Banca Ifis

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2025

Spettabile Banca Ifis S.p.A. Via Terraglio 63 30174 - Venezia Mestre

A mezzo posta elettronica certificata

Losanna (CH), 21 marzo 2025

OGGETTO: Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o "Banca") del 17 aprile 2025 ("Assemblea") - proposta dell'azionista La Scogliera SA in relazione ai punti 2.1, 2.2, 2.4 e 3.2 all'ordine del giorno.

La sottoscritta La Scogliera SA, con sede in Avenue Mon-Repos 14, 1005 Losanna (CH) ("La Scogliera" o "Società"), titolare di n. 27.192.347 azioni ordinarie di Banca Ifis, pari al 50,53% del relativo capitale sociale,

premesso che

• (i) l'Assemblea convocata per il 17 aprile 2025 in un'unica convocazione è chiamata, tra l'altro, a determinare:
  • (a) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto n. 2.1 all'ordine del giorno);
  • la durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 2.2. all'ordine (b) del giorno);
  • (c) il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 2.4 all'ordine del giorno);
  • (d)
• in data 7 marzo 2025, la Banca ha pubblicato la Relazione Illustrativa del Consiglio di Consiglio di (ii) Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), in cui, tra l'altro:
  • (a) relativamente al punto 2.1 (Determinazione del componenti del Consiglio di Amministrazione) all'ordine del giorno, ha invitato gli Azionisti a deliberare in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ricordando che l'art. 11 dello Statuto della Banca stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri compreso tra 5 e 15;
  • (b) telativamente al punto 2.2. (Determinazione della carica dei componenti del Consiglio di .Amministrazione) all'ordine del giorno, ha invitato gli Azionisti a deliberare in merito alla durata della carica del Consiglio di Amministrazione, ricordando che l'art. 11 dello Statuto della Banca stabilisce che il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo, non

LA SCOGLIERA SA - Avenue Mon-Repos 14 - 1005 Losanna (CH)

Capitale sociale deliberato e interamente versato pari a CHIF 11'085'120

superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scade alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;

• relativamente al punto 2.4 (Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di (c) .Amministrazione) all'ordine del giorno, ha ricordato che l'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022 ha:
  • deliberato di attribuire ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, per la carica di amministratore, Euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023, 2024, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio;
  • deliberato di attribuire a tutti i consiglieri, ad esclusione del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato, Euro 1.250,00 per ogni partecipazione di persona alle riunioni del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o il diverso luogo di convocazione ed Euro 500,00 per ogni partecipazione alle riunioni del Consilgio di Amministrazione a mezzo collegamento in audio/videoconferenza;
  • demandato al Consiglio di Amministrazione di stabilire il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, avuto anche riguardo, ove opportuno, ai risultati aziendali, e comunque in osservanza delle Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario banca Ifis approvate dall'Assemblea e sentito anche il Comitato Remunerazioni, con il parere favorevole del Collegio Sindacale;
• (d) relativamente al punto 3.2. (Determinazione dei Collegio Sindacale) all'ordine del giorno, ha ricordato che l'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022 aveva fissato un compenso annuo lordo di Euro 105.000,00 per il Presidente e di Euro 70.000,00 a favore di ciascuno dei due Sindaci effettivi, in entrambi i casi oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché di corrispondere a tutti i Sindaci effettivi Euro 1.000,00 per ogni partecipazione di persona alle riunioni del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o il diverso luogo di convocazione ed Euro 500,00 per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a mezzo collegamento in audio/videoconferenza;
• (ii) nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, la Banca ha raccomandato di presentare le proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, primo comma, penultimo periodo, TUF con adeguato anticipo e, comunque, entro il 2 aprile 2025, al fine della successiva pubblicazione sul proprio sito internet per consentire a tutti gli azionisti di conoscere le proposte individuali che saranno presentate e impartire le proprie istruzioni di voto al Rappresentante Designato;

tutto ciò premesso

con la presente, al fine di agevolate il processo di formazione della volontà assembleare e lo svolgimento dei lavori in relazione ai punti 2.1, 2.2, 2.4 e 3.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea, La Scogliera

formula

le seguenti proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis, primo comma, penultimo periodo, TUF.

※ 米 *

LA SCOGLIERA SA - Avenue Mon-Repos 14 - 1005 Losanna (CH)

Capitale sociale deliberato e interamente versato pari a CHF 11'085'120

I. Proposta di deliberazione al punto 2.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea

La Scogliera, ad esito di approfondita analisi, propone di incrementare di n. 1 componente il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione della Banca, determinandolo in n. 14 (quattordici) in conformità allo Statuto.

Tale incremento, a giudizio della scrivente, consente di cogliere l'opportunità di integrare le già significative professionalità del Consiglio con ulteriori competenze ed esperienze propedeutiche al miglior espletamento dell'incarco, garantendo la compresenza di diverse professionalità necessarie ad assicurare il buon funzionamento e l'operatività del Consiglio di Amministrazione, nonché la coerenza con il crescente livello di complessità operativa e diversificazione che caratterizza la Banca e con la conformazione e attività dei Comitati endoconsiliari.

La Scogliera propone, pertanto, la seguente deliberazione:

"I. 'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A., avuto presente:

• la Relazione Illustrativa del Consiglio di .Amninistrazione sul punto 2.1 all'ordine del giorno;
• --- gli orientamenti del Consiglio di Amministrazione usænte di cri al documento "Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di amministrazione 2025" approvato in data 6 marzo 2025; e
• la proposta dell'azionista La Scogliera SA in ordine al numero dei consiglio di Amministrazione e le relative motivazioni a supporto;

delibera

di determinare il numero dei consiglio di Aministrazione di Banca Ifis S.p.A. in n. 14 (quattordici) in conformità alle previsioni statutarie." .

II. Proposta di deliberazione in relazione al punto 2.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea

In continuità con la durata triennale dell'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022, La Scogliera propone la seguente deliberazione:

" L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A., avuto presente:

• la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2.2 all'ordine del giorno;
• gli orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente di ciù al documento "Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amninistrazione 2025" approvato in data 6 marzo 2025; e
• -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amministrazione;

delibera

di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in n. 3 (tre) esercizi, vale a dire per il trivano 2025-2027 e, pertanto, fino alla dell'Assemblea degli Azionisti chiamata all'esame e all'approvizione del bilanzio relativo all'eseriezio che si chiuderà il 31 dicembre 2027.".

LA SCOGLIERA SA -- Avenue Mon-Repos 14 - 1005 Losanna (CH)

Capitale sociale deliberato e interamente versato pari a CI IF 11'085'120

III. Proposta di deliberazione in relazione al punto 2.4 all'ordine dell'Assemblea

La Scogliera, ad esito di approfondita analisi anche sulla base di apposite evidenze di benchmark di mercato, propone di incrementare la remunerazione per la carica di amministratore ai sensi dell'art. 2389, primo comma, c.c. ad Euro 77.500,00 a fini di allineamento alla mediana di mercato, mantenendo invece invariato l'importo dei c.d. gettoni di presenza e affidando al Consiglio di Amministrazione la determinazione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c., in continuità con quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022

La Scogliera propone, pertanto, la seguente deliberazione:

" L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di banca Ifis S.p.A., avuto presente:

• la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2.4 all'ordine del giorno; e
• la proposta dell'azionista La Scogliera S.A in ordine al componenti del Consiglio di Amninistrazione;

delibera

• (A) di attribuire ai singoli compoinenti, per la carica di amministratore, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, c.c., Euro 77.500,00 (settantasettemilacingueento virgola zero zero) lordi per ciascino degli esercizi 2025, 2027, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio;
• (B) di attribuire a tutti gli amministratori, ad esclusione del Vive Presidente e dell'Amministratore Delegato:
  • (i) Euro 1.250,00 (milledueentocinquanta virgola zero zero) fordi per ogni partecipazione di persona alle rimioni del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o il diverso luogo di convocazione; e
  • (ii) Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) lordi oer ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a mezzo collegamento in audio/ videoconferenza; e
• (C) di affidare al Consiglio di Amninistraizone della remunerazione degli amministratori investiti di partivolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c., avuto anche riguardo, ove opportuno, ai risultati aziendali, comunque in osservanza delle "Politive di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Grappo Banca Ifis" approvate dall'Assemblea al punto 4. all'ordine del giorno e sentito anche il Comitato Remunerazioni, con il parere favorevole del Collegio Sindacale."

IV. Proposta di deliberazione al punto 3.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea

La Scogliera, ad esito di approfondita analisi anche sulla base di apposite evidenze di benchmark di mercato, propone di incrementare la remunerazione per la carica di Sindaco effettivo ad Euro 85,000,00 a fini di allineamento alla mediana di mercato, mantenendo invece invatiato l'importo della remunerazione del Presidente del Collegio Sindacale (poiché già in linea con la mercato) e dei c.d. gettoni di presenza rispetto a quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022.

La Scogliera propone, pertanto, la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A., avuto presente.

---

LA SCOGLIERA SA - Avenue Mon-Repos 14 - 1005 Losanna (CH)

Capitale sociale deliberato e interamente versato pari a CHF 11'085'120

• la proposta dell'azionista La Scogliera S.A in ordine al componenti del Collegio Sindacale;

delibera

• (4) di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale Euro 105.000,00 (centocinquemila virgola zero zero) lordi per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio; e
• (B) di attribuire a ciascuno dei due effettivi Euro 85.000,00 (ottantacinquemila virgola zero zero) lordi per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio afficio; e
• (C) di corrispondere a tutti i Sindaci effettivi:
  • (i) Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) lordi per ogni partecipazione di persona alle riunioni del Consiglio di .Amministrazione presso la sede sociale o il diverso luogo di convocazione; e
  • (ii) Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) lordi per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a mezzo collegamento in andio| conferenza."

La Scogliera autorizza la Banca a pubblicare le proposte di deliberazione sopra tiportate in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e alle disposizioni normative, anche regolamentari, e statutarie vigenti e applicabili.

La comunicazione/certificazione attestante la titolarità del numero di azioni sopra indicate registrate a favore di La Scogliera alla data della record date sarà inviata alla Banca nei termini e con le modalità indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

I migliori saluti.

Ernesto Fürstenberg Fassio (Amministratore Delegato di La Scogliera S.A)

LA SCOGLIERA SA - Avenue Mon-Repos 14 - 1005 Losanna (CH) Capitale sociale deliberato e interamente versato pari a CHF 117085120

LA SCOGLIERA SA AVENUE MON-REPOS 14 1005 LOSANNA (CH)

Basiglio, Milano Tre - 20 Marzo 2025

Oggetto: CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AZIONI BANCA IFIS SPA

Spettabile La Scogliera SA,

come richiesto, si certifica che, alla data del 20/03/2025, gli strumenti finanziari di seguito identificati risultavano contenuti nel dossier titoli in essere presso Banca Mediolanum S.p.A. n. 41026316 intestato a:

LA SCOGLIERA SA codice fiscale 01141780104 P.IVA 02942970274

ISIN	DESCRIZIONE	QUANTITA'
IT0003188064	BANCA IFIS	500.000

Per qualsiasi informazione o chiarimento potrete rivolgervi al suo Family Banker® o contattare gratuitamente il Banking Center al Numero Verde 800.107.107. Le ricordiamo che il suo Codice Cliente, da utilizzare per ogni contatto con la Società, è 8960940.

Cordiali saluti

Banca Mediolanum S.p.A. Settore Product Operations Ufficio Operations Titoli Susanna Esenapill

Allianz (1) Bank

Financial Advisors

LA SCOGLIERA SA Sede Secondaria Via B. MADERNA 7 30174 VENEZIA

p.c. LA SCOGLIERA SA Avenue Mon-Repos 14 c/o Bratschi SA

1005 Losanna (CH)

Milano, 19/03/2025

OGGETTO: Certificazione di possesso azioni LA SCOGLIERA SA

Gentile Cliente,

a seguito della Sua richiesta:

ISIN	DESCRIZIONE QUANTITA'	CONTROVALORE	DATA AGGIORNAMENTO
	XXITV0002202 BCA IFIS ISCR B 6.120.847,00	134.291.383,18	18/03/2025

Le confermiamo, inoltre, che i suddetti titoli, alla data della presente, sono caricati sui deposito nr. 728025-01e 930963-01 a Lei intestato.

Cordiali saluti

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Allianz Bank

Financial Advisors S.p.A. Capogruppo del gruppo bancario Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. Sede legale: Piazza Tre Torn, 3 - 20145 Milano Telefono +39 02 7216.8000 Fax +39 02 8901,0884 alhanzback@pec.allianzbank.it

Capitale sociale Euro 119.000.000 int. vers. Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09733300157 Isontra all'albo delle banche e dei gruppi bancari Cod. ABI 3589 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Iutela dei Depositi Società, con unico socio, rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del gruppo Allianz S.p.A. www.allianzbank.it

Banca Sella

Roma, 18 marzo 2025

Spett.le La Scogliera SA Via Bruno Maderna, 7 30174 Venezia Mestre

Oggetto: azioni Banca Ifis di titolarità di La Scogliera SA depositate presso Banca Sella SpA.

Facciamo seguito alla Vs richiesta pervenuta tramite pec in data 18 marzo 2025 e Vi comunichiamo che sul conto titoli D102148845841 intestato a La Scogliera SA, ed intrattenuto presso Banca Sella S.p.A., sono depositate le seguenti azioni di Banca Ifis SpA:

• · n. 4.018.000,00 AZ.BANCA IFIS SPA ORD VOTO MAGG. STEP 2 isin XXITV0002202
• · n. 57.500,00 AZ.BANCA IFIS SPA isin IT0003188064

Distinti saluti

nca Sella S

outo 984,130,745 - Adetente al Fondo - Società per azioni - Sede in Biella - Capita la - Soggetta all'affività di direzion o o considinomento di Banco Sella la all'Albo delle Banche e dei Grupp Codice AB CD28 - hcilla nel Reg. Ingl. della Commercio Monto Rost Loghi Alto Fiemonto - Cod. Fiss. 0722441923 - Societi or portenente o Grupto VA Maguido Sella SAA P. NA 026/5650028 - Iel. 015.351/67 - www.sell.il - into sellull - into sellull - by jegtelenia ipous.valtuit