Banca Ifis — Board/Management Information 2016

Mar 22, 2016

Informazione Regolamentata n. 0147-13-2016		Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2016 15:20:31	MTA - Star
Societa'	:	BANCA IFIS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	71271
Nome utilizzatore	:	IFISN01 - DI GIORGIO
Tipologia	:	IRCG 02
Data/Ora Ricezione	:	22 Marzo 2016 15:20:31
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	22 Marzo 2016 15:35:32
Oggetto	:	Banca IFIS, il CDA conferiscee gli incarichi per il triennio 2016-2018. Nominati anche i comitati interni e l'Organismo di Vigilanza
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Banca IFIS, il CDA conferisce gli incarichi per il triennio 2016-2018. Nominati anche i comitati interni e l'organismo di vigilanza.

Mestre, (Venezia), 22 marzo 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A., riunitosi oggi al termine dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, ha:

• attribuito le cariche sociali ai consiglieri eletti per il triennio 2016-2018, confermando Sebastien Egon Fürstenberg Presidente, Alessandro Csillaghy de Pacser Vice Presidente e Giovanni Bossi Amministratore Delegato della Società;
• accertato il possesso dei requisiti d'indipendenza secondo i criteri contenuti nel TUF e nel Codice di Autodisciplina per le Società Quotate in capo agli amministratori Francesca Maderna, Antonella Malinconico, Giuseppe Benini e Daniele Umberto Santosuosso;
• ricevuto l'esito positivo delle verifiche svolte dal Collegio Sindacale sui requisiti di indipendenza dei propri componenti, come previsto dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate;
• nominato il Comitato Controllo e Rischi nelle persone di Giuseppe Benini (indipendente e non esecutivo) quale Presidente, Francesca Maderna (indipendente e non esecutivo), Antonella Malinconico (indipendente e non esecutivo) e Daniele Umberto Santosuosso (indipendente e non esecutivo);
• nominato il Comitato Nomine nelle persone di Daniele Umberto Santosuosso (indipendente e non esecutivo) quale Presidente, Giuseppe Benini (indipendente e non esecutivo) e Riccardo Preve (non indipendente e non esecutivo);
• nominato il Comitato Remunerazioni nelle persone di Francesca Maderna (indipendente e non esecutivo) quale Presidente, Daniele Umberto Santosuosso (indipendente e non esecutivo) e Riccardo Preve (non indipendente e non esecutivo);
• nominato l'Organismo di Vigilanza per il triennio 2016-2018, costituito dal componente esterno Andrea Martin (Presidente), dai Consiglieri indipendenti Giuseppe Benini e Daniele Umberto Santosuosso nonché dal dirigente Responsabile dell'Internal Audit Ruggero Miceli.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha nominato Giuseppe Benini quale Lead Indipendent Director e Giovanni Bossi quale Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei rischi.

Nell'ambito della lista e della proposta presentate dai Soci per la nomina dei Consiglieri e messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società www.bancaifis.it - sezione "Corporate Governance/Assemblea degli azionisti 22 marzo 2016 – sono pubblicati i curricula vitae degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS.

Banca IFIS S.p.A.

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