Banca Ifis

AGM Information • Apr 19, 2019

Informazione Regolamentata n. 0147-48-2019		Data/Ora Ricezione 19 Aprile 2019 18:55:36	MTA - Star
Societa'	:	BANCA IFIS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	117325
Nome utilizzatore	:	IFISN01 - DA RIO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	19 Aprile 2019 18:55:36
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	19 Aprile 2019 18:55:37
Oggetto	:	Il Cda conferisce gli incarichi per il triennio 2019-2021. Nominati i comitati interni e l'organismo di vigilanza
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Il Cda conferisce gli incarichi per il triennio 2019-2021 Nominati i comitati interni e l'organismo di vigilanza

Mestre (Venezia), 19 aprile 2019 – Si è riunito oggi, al termine dell'Assemblea degli azionisti, il nuovo Consiglio di amministrazione di Banca IFIS. Nel corso della seduta il Consiglio ha:

• attribuito le cariche sociali ai consiglieri eletti per il triennio 2019-2021, nominando Sebastien Egon Fürstenberg Presidente, Ernesto Fürstenberg Fassio Vice Presidente e Luciano Colombini Amministratore Delegato della Società;
• accertato il possesso dei requisiti d'indipendenza secondo i criteri contenuti nel TUF e nel Codice di Autodisciplina per le Società Quotate in capo agli amministratori Simona Arduini, Antonella Malinconico, Beatrice Colleoni, Monica Billio, Daniele Umberto Santosuosso, Divo Gronchi e Roberto Diacetti;
• ricevuto l'esito positivo delle verifiche svolte dal Collegio Sindacale sui requisiti di indipendenza dei propri componenti, come previsto dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate;
• nominato il Comitato Controllo e Rischi nelle persone di Simona Arduini, Monica Billio, Antonella Malinconico e Daniele Umberto Santosuosso;
• nominato il Comitato Nomine nelle persone di Divo Gronchi, Roberto Diacetti e Beatrice Colleoni;
• nominato il Comitato Remunerazioni nelle persone di Simona Arduini, Beatrice Colleoni e Luca Lo Giudice;
• nominato l'Organismo di Vigilanza per il triennio 2019-2021, costituito dal Sindaco Effettivo Marinella Monterumisi, dai Consiglieri Daniele Umberto Santosuosso e Divo Gronchi e dal dirigente Responsabile Compliance e dal dirigente Responsabile dell'Internal Audit di tempo in tempo in carica presso la banca.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha nominato Simona Arduini quale Lead Independent Director e Luciano Colombini quale Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei rischi.

Nell'ambito delle liste presentate dai Soci per la nomina dei Consiglieri e messe a disposizione del pubblico, nel sito internet della società www.bancaifis.it - sezione "Corporate Governance/Assemblea degli azionisti 19 aprile 2019 – sono pubblicati i curricula vitae degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS.

Responsabile Ufficio Stampa Eleonora Vallin

+39 342 8554140 eleonora.vallin@bancaifis.it www.bancaifis.it

Responsabile IR e Corporate Development Martino Da Rio +39 02 24129953

martino.dario@bancaifis.it www.bancaifis.it