Banca Ifis

AGM Information • Mar 26, 2019

Spettabile Banca IFIS S.p.A. Via Terraglio, 63 30174 Venezia - Mestre

c.a. Affari Societari

Cuneo, lì 25 marzo 2019

Deposito proposta per la nomina dei componenti del Consiglio di OGGETTO: Amministrazione di Banca IFIS S.p.A.

Con riferimento al punto n. 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A., convocata in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2019, la sottoscritta azionista PREVE COSTRUZIONI S.p.A. con sede in Roccavione (CN) - via Provinciale Boves n. 12, titolare di n. 1.152.500 azioni pari al 2,14% del capitale sociale, presenta la seguente lista di n. 2 canditati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione, ordinati con numerazione progressiva:

IV.	Cognome	Nome
	PREVE	Riccardo
	ANGIONI	Giovanni

In conformità alle vigenti disposizioni, anche statuarie, e a corredo di tale lista, si allega la seguente documentazione:

• 1) Dichiarazione motivata attestante l'assenza di relazioni significative e determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento ostativi alla presentazione della lista.
• 2) Certificazione attestante la titolarità in capo a PREVE COSTRUZIONI S.p.A. di una partecipazione azionaria sufficiente per la presentazione di una lista di candidati ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale;
• 3) Dichiarazione con la quale ciascun candidato:
• Accetta la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione;
• Attesta il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla vigente normativa e l'assenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;
• Fornisce una esaudiente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali (curriculum vitae) nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società con l'impegno al tempestivo aggiornamento di tale elenco.

Distinti saluti.

PREVE COSTRUZIONI S.p.A.

(Il Presidente)
Li naudolun

Allegati: c.s.d.

DICHIARAZIONE SUI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Cuneo. lì 25 marzo 2019

lo sottoscritto dott. Riccardo Preve nato a Magliano Alpi (CN) il 21/01/1951, in qualità di Legale Rappresentante e in nome e per conto della Preve Costruzioni S.p.A., socia della Banca Ifis con n. di azioni 1.152.500, pari al 2,14% del capitale sociale, presentatrice della lista, dichiaro, ai sensi della normativa vigente ed alla luce della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 (Oggetto: Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo - Raccomandazioni"), che non sussistono tra la Preve Costruzioni Spa e La Scogliera Spa rapporti di collegamento ostativi alla presentazione della suddetta lista; dichiaro in particolare che l'avere il sottoscritto fatto parte, come amministratore non indipendente, della lista di amministratori presentata da La Scogliera Spa di Banca Ifis non è una relazione significativa e determinante per l'esistenza dei suddetti rapporti di collegamento ostativi, in quanto non sussiste, nemmeno in potenza, alcun rapporto commerciale, finanziario, professionale o personale - né tra Preve Costruzioni Spa e La Scogliera Spa né tra il sottoscritto e La Scogliera Spa - su cui possa basarsi un rapporto di collegamento. La mancata riproposizione del sottoscritto nella lista di maggioranza, dove peraltro figuravo tra gli amministratori non esecutivi, depositata dalla Scogliera Spa il 15 marzo 2019 è indice e conferma dell'inesistenza di tali rapporti di collegamento, atteso che tale mancata riproposizione non si è resa necessaria per cause legali di ineleggibilità o incompatibilità del sottoscritto ma è frutto esclusivamente della libera determinazione de La Scogliera Spa a considerare cessato qualunque rapporto fiduciario con il sottoscritto.

Rinando Pier

Spett.le PREVE COSTRUZIONI SPA VIA PROVINCIALE BOVES 12 12018 ROCCAVIONE (CN)

Robilante, 14/03/2019

Oggetto: Richiesta posizione titoli in capo alla società Preve Costruzioni SpA.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, con la presente si dichiara che alla data odierna, la società Preve Costruzioni SpA detiene nei depositi titoli numero 14/72/30341 - 14/72/30344 radicati presso la nostra filiale di Robilante, le seguenti azioni:

n. 100.000 azioni emesse da Banca IFIS SpA di codice Isin IT0003188064 $\overline{\phantom{a}}$

Si rilascia la presente in carta semplice, senza nostra responsabilità e garanzia, per gli usi consentiti dalla Legge.

Distinti saluti.

BANCA di FESE CRFI Filiale of A ΟB

erazione, I - 12023 Caragio (CN) - Aderente al Gruppo Banzaro Comperativo Cassa Centrale Banza iscritto all'Abo del Gruppi
Sp.A. - Iscrizione al Registro Impese CCIAA el Canco e Codice Fasale n.00245130042 - Società partec ativo - S.C. - Sede e Otrezione: Fizzza della Cooj Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera del Fiori - Credito Cooperativo - S.C. - Sede e Otrezione: Fazza della Cooperazione, i
Bancari - Soggetta all'attività di Drezione e Coordinamento della Capogruppo Cassa Centra Creato Cooperativo Italiano SpA - Iscrizione al Re olla in modo virtuale, aut int Fin di Cuneo n. 485 del 06/08/1973 erativo - Aderente al Fondo di G rente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Ci

Spett.le PREVE COSTRUZIONI SPA VIA PROVINCIALE BOVES 12 12018 ROCCAVIONE (CN)

Savigliano, 06/03/2019

Oggetto: Richiesta posizione titoli Preve Costruzioni SpA

Con riferimento alla richiesta in oggetto, con la presente si dichiara che alla data odierna, la società Preve Costruzioni SpA detiene nel deposito titoli numero 06/72/89963 aperto presso la nostra filiale di Borgo San Dalmazzo, le seguenti azioni:

n. 169.800 azioni emesse da Banca IFIS SpA di codice Isin IT0003188064

Si rilascia la presente in carta semplice, senza nostra responsabilità e garanzia, per gli usi consentiti dalla Legge.

Distinti saluti.

LEL SAVIGLIANO SID. 念述54 团别的 微好好 NANZA

Sede Legale: 12038 Savigliano (CN) - Piazza del Popolo, 15 - Tel. 0172.2031 - Cap. Soc. € 33.085.179,40 i.v.
Codice Fiscale, P. IVA e N. Iscrizione al R.I. di Cuneo: 00204500045 - Codice ABI 6305 - Iscrizione Albo Banche Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Indirizzo Pec: segreteria.bancacrs@legalmail.it

UBS Europe SE Succursale Italia Casella postale 1104 I-20123 Milan Tel. +39-02-762 651 www.ubs.com

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Spettabile

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PREVE COSTRUZIONI S.P.A. VIA PROVINCIALE BOVES, N.12 12018 ROCCAVIONE CN

PROTOCOLLO 25/2019/ubs/preve costruzioni spa

Torino, 12 Marzo 2019

Oggetto: Vs. richiesta posizione finanziaria al 12/03/2019

A seguito della Vostra richiesta, attestiamo che alla data odierna la società PREVE COSTRUZIONI S.P.A detiene nel deposito titoli numero 3039881 presso la Filiale di Torino di UBS Europe SE, Succursale Italia le seguenti azioni Banca Ifis :

ISIN	Descrizione attività	Ouantità
10003188064	BCA IFIS ORD (IF IM) EUR	59.200,00

Si rilascia la presente in carta semplice, senza nostra responsabilità e garanzia, per gli usi consentiti dalla Legge

UBS Europe SE, Succursale Italia

Roberto Ravasi Director, Branch Head

dermichele Pistone Director mal

UBS Europe SE è una società affiliata di UBS SA
UBS Europe SE, Succursale Italia, con sede in Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano, Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia, Codice ABI 3041.1.
Adere Supervisory Board: Roland Koch.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE CENTRALE			Numero d'ordino
Data di rilascio: 07/03/2019		PREVE COSTRUZIONI SPA
Numero progressive annuo 23	Codice Cliente 6 1 5696	VIA PROVINCIALE PER BOVES 12 ROCCAVIONE CN 12018
A richiesta di		Luego di nascita Data di nascila Codos fiscas 00185120045	¥
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:	Lapesene comuneazone: con efficiela EINCLATUTTO IL. 30/06/2019.		altesta la partecipazione al sistema
Codice:	Descrizione del litolo		Ouanina
170003188064	BANCA IFIS SPA:		40.000
Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:
	VINCOLATE IN PEGNO ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.
	La presente certificazione viene rifasciata per l'esercizio del seguente diritto:
	PER PRESENTAZIONE LISTA RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS SPA
		L'Intermediario:
		BANCA POPOLARE DI SONDRIO Sede Centrale
Mud. con possesso az abus(Eulerono 01/02/13 - APS)			Copia per il Gilenio

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SEDE CENTRALE	BANCA POPOLARE DI SONDRIO				Numero d'ordino $2^{\circ}$
Data di rilascio 07/03/2019			PREVE COSTRUZION SPA:
Numero progressivo annuo: 24	Codice Cliente 5696 IB.		VIA PROVINGIALE PER BOVES 12 12018	ROCCAVIONE ON
A richiesta di			Luogo ul nascila
			Dafa di nascita Codice fiscale 00185120045
La presente comunicazione, con efficacia Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti litoli:	FINOLATUTTO IL 30.062019				allesta la partecipazione al sistema
Codke		Descrizione del litolo.			Quantila
IT0003188064		BANCA IFIS SPA			40.000
Sui suddetti filoli risullano le seguenti annotazioni:	VINCOLATE IN PEGNO ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.
	La presente certificazione viene rilasciala per l'esercizio del seguente difitto. PER PRESENTAZIONE LISTA RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IPISSPA
			BANGA POPOLARE DISONORIO	L'intermediano Sede Oddrále

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Spett.le PREVE COSTRUZIONI SPA VIA PROVINCIALE BOVES, 12 12018 ROCCAVIONE (CN)

Cuneo II, 05/03/2019

Oggetto: certificazione possesso titoli. PREVE COSTRUZIONI SPA - p.iva./c.f. 00185120045.

A richiesta del nominativo in oggetto si attesta che il medesimo risulta titolare, alla data odierna, delle azioni sotto indicate:

dossier titoli n. 66084 / 40896863 al medesimo intestato

n. 121.000 azioni emesse dalla società Banca Ifis codice ISIN IT0003188064 $\bullet$

dossier titoli n. 66084 / 41072350 al medesimo intestato

$\bullet$ n. 110.000 azioni emesse dalla società Banca Ifis codice ISIN IT0003188064

Distinti saluti.

UniCredit S.p.A.

Area Corporate P.te Sud

UniCredit S.p.A.

Sede legate e Direzione Generale

Piazza Gae Autenti 3 Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20940.398.466,91 interamante
Versato Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogroppo
del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Morza-Brianza-Lodi, Codice
Fiscale e P. MA nº 00348170101 - Aderente al Fondo Fourthermore in the action of The Indian American Control of The Indian American Control of The Indian Association of The Indian Association of The Indian American Control of The Indian American Control of Registration Con

UBI><Banca

Comunicazione ex art 23 del Provvedimento congiunto CONSOB/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni (c.d. " Provvedimento Post Trading")

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 63111

CAB 01600

Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra ABI CAB

Data rilascio 6 marzo 2019

IN. prog. annuo 0039/2019
------------------------------

A richiesta di

PREVE COSTRUZIONI SPA VIA PROVINCIALE BOVES, 12 12018 ROCCAVIONE CN C.F. 0000000185120045

Luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia sino al 19/04/2019 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

quantità
420.000
descrizione strumenti finanziari BANCA IFIS

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione Nomina per il rinnovo del Consiglio

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Unione di Banche Italiane S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Vittorio Veneto, 8 24122 BERGAMO (BG) Sedi operative: Brescia e Bergamo www.ubibanca.com Servizio.clienti@ubibanca.it Ubibanca.pec@pecgruppoubi.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Iva UBI con partita IVA 04334690163 Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo

п. 03053920165

Cap.Soc. Euro 2.843.177.160,24 (al 23/10/2017) Abi 03111.2, Albo delle Banche n. 5678, facente parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2 Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane.

INTES4 M SANPAOLO

Filiale Imprese di CUNEO

Prot. 25/DD/PC

Spett. PREVE COSTRUZIONI SPA Via Provinciale per Boves 12 12018 ROCCAVIONE (CN)

Oggetto: Vs richiesta posizione finanziaria al 06-03-2019:

Con riferimento alla Vostra richiesta in oggetto, con la presente si dichiara che alla data odierna, la società PREVE COSTRUZIONI S.P.A. detiene nel deposito titoli n.148/1682328 e n. 148/1691813, alla medesima intestati:

Titolo	Intestazione	Numero azioni	Controvalore
0294270	BCA IFIS ORD	92.500	$E$ 1.756.575.00

Si rilascia la presente in carta libera, senza nostra responsabilità e garanzia, per gli usi consentiti dalla Legge.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Cuneo, 06-03-2019

INTESA SAN PAOLO $S.P.A$ Filiale Imp¢ese ĆUNEO

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 9.085.534.363,36 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancano "intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.P.A. E

DELL'EVENTUALE NOMINA

* * *

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A., convocata per il giorno 19 aprile 2019, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da lista presentata dal socio Preve Costruzioni S.p.A., il sottoscritto Riccardo Preve (codice fiscale PRVRCR51A21E808Y), nato a Magliano Alpi (CN) il 21/01/1951, cittadino Italiano,

dichiara

• Di accettare la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.;
• Di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della predetta Assemblea. $\bullet$

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

• Di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e di soddisfare i criteri di competenza, correttezza e dedizione del tempo, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dal relativo Regolamento di attuazione adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161:
• di essere
• o in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

• con riguardo specifico al criterio di competenza, nonché alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS", approvato in data 11 febbraio 2019, di avere adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
• business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, inter alia, di: servizi alla clientela, sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, factoring, leasing, cqs, npl);
• dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro $\circ$ interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
• regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, $\circ$ governance, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, privacy, Corporate Social Responsability (CSR), etc.);
• sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche $\circ$ inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzionalità aziendali di controllo di secondo e terzo livello: Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management, Convalida; Internal Audit);
• metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei $\circ$ rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi, es. ICAAP, ILAAP, RAF,

Piani di risanamento etc); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti non performing, metodologie di stress test);

corporate governance (relazioni con stakeholders, responsabilità sociale di impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, gestione dei conflitti di interessi);

o processi di gestione aziendale (es. direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, marketing e comunicazione);

conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; $\circ$ politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; Infomation e acomunication techonology (c.s. ICT) e dei connessi procesi aziendali; continuità operativa e disaster recovery, gestione dei dati; fintech, digital trasnformation e big data);

informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);

• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione o di decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statuaria;
• di aver preso visione del "Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali" approvato dall'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A. del 30 giungo 2009 e di aver verificato di non ricoprire cariche in altre società in misura eccedente le previsioni di tale Regolamento:
• $\bullet$ di
• non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese concorrenti di Banca IFIS S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 21;
• ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese potenzialmente concorrenti e di riservarsi di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

Il sottoscritto dichiara altresì. Di accettare sin d'ora la carica se nominato dalla predetta Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto dei quadri normativi di riferimento, come a titolo esemplificativo la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari (art. 136 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) o le disposizioni in materia di operazioni con soggetti collegati.

li sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, la pubblicazione del curriculum vitae con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informaci dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega infine, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, contenente la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Cuneo, lì 21/03/2019

Riccardo Preve

Linaceto Tere

CognomePREVE
NomeRICCARDO
nato il 21/01/1951
(atto n. $.4$ P1 S
MAGLIANO ALPI (CN)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza CUNEO (CN)
Via VIALE DEGLI ANGELI 23
Stato civile .
Professione
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Staturam1.77
CapelliBRIZZOLATI
OcchiCASTANI
Segni particolari
.

$\label{eq:2.1} \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{4}\right)^2\sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^2\sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^2\sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^2\sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^2\sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^2\sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^2\sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^2\sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^2\sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^2\$

Curriculum vitae

Ć

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$\mathbb{E}$

Riferimenti anagrafici

Riccardo Preve nato a Magliano Alpi (CN) il 21 gennaio 1951 residente a Cuneo - Viale degli Angeli, 23 C.F.: PRV RCR 51A21 E808Y

Riferimenti professionali

dal 1980 ad oggi	Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Direttore Tecnico della Preve Costruzioni S.p.A.
dal 1986 ad oggi	Socio Accomandatario di Prefin sas
dal 1994 ad oggi	Socio Amministratore di Alfra 94 S.S.
dal 1995 ad oggi	Socio Amministratore di Emmegi 89 S.S.
dal 2005 ad oggi	Consigliere di Banca IFIS S.p.A.

Incarichi precedenti
dal 2001 al 2003	Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Confidi Cuneo
dal 1991 al 2000	Liquidatore di Tenda Scarl
dal 1997 al 2001	Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca di Credito Cooperativo Cuneese
dal 1997 al 2001	Consigliere Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria

Studi

Laurea in Sociologia Diploma maturità tecnica

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Società	Carica
Preve Costruzioni S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prefin sas	Socio Accomandatario
Alfra 94 S.S.	Socio Amministratore
Emmegi 89 S.S.	Socio Amministratore

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Roccavione, lì 21 marzo 2019

In fede

Piccardo Preve

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.P.A. E

DELL'EVENTUALE NOMINA

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بولس بول

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A., convocata per il giorno 19 aprile 2019, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da lista presentata dal socio Preve Costruzioni S.p.A., il sottoscritto Giovanni Angioni (codice fiscale NGNGNN41A31D205Q), nato a Cuneo il 31/01/1941, cittadino Italiano,

dichiara

• Di accettare la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.;
• Di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della predetta Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

• Di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i $\bullet$ requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e di soddisfare i criteri di competenza, correttezza e dedizione del tempo, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dal relativo Regolamento di attuazione adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161:
• di essere
• in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• o non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• con riguardo specifico al criterio di competenza, nonché alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS", approvato in data 11 febbraio 2019, di avere adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
• o business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, inter alia, di: servizi alla clientela, sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, factoring, leasing, cqs, npl);
• dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
• o regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, governance, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, privacy, Corporate Social Responsability (CSR), etc.);
• sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzionalità aziendali di controllo di secondo e terzo livello: Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management, Convalida; Internal Audit);
• X metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi, es. ICAAP, ILAAP, RAF,

Piani di risanamento etc); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti non performing, metodologie di stress test);

$\bigtimes$ corporate governance (relazioni con stakeholders, responsabilità sociale di impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, gestione dei conflitti di interessi);

X processi di gestione aziendale (es. direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, marketing e comunicazione);

X conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione: deleghe di gestione; Infomation e acomunication techonology (c.s. ICT) e dei connessi procesi aziendali; continuità operativa e disaster recovery, gestione dei dati; fintech, digital trasnformation e big data);

$\tilde{\mathcal{N}}$ informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);

• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione o di decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statuaria;
• di aver preso visione del "Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali" approvato dall'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A. del 30 giungo 2009 e di aver verificato di non ricoprire cariche in altre società in misura eccedente le previsioni di tale Regolamento:
• di

non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese concorrenti di Banca IFIS S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 21;

ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese potenzialmente concorrenti e di $\bullet$ riservarsi di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

Il sottoscritto dichiara altresì. Di accettare sin d'ora la carica se nominato dalla predetta Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto dei quadri normativi di riferimento, come a titolo esemplificativo la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari (art. 136 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) o le disposizioni in materia di operazioni con soggetti collegati.

li sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, la pubblicazione del curriculum vitae con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informaci dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega infine, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, contenente la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Cuneo, lì 21/03/2019

Giovanni Angioni

$\mathcal{A}{\bullet}$ ( $\vert{\mathbf{1}\bullet\mathbf{0}}$

Cognome......... ANGIONI Nome.........GIOVANNI................................... nato il................31/01/1941.................................. (atto n................................... a..........CUNEO...(CN)................................. Cittadinanza ......... ITALIANA.................................. Residenza.................................... Via.................................... Stato civile................................... Professione.................................... CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI Statura.................................. Capelli................................... Occhi................................... Segni particolari.................................... ......................................

GIOVANNI ANGIONI

Corso Giolitti nr. 17 - 12100 CUNEO Tel. 0171 693477 - Fax 0171 693637 e-mail: studio@studioangioni.it

CURRICULUM VITAE

Giovanni Angioni nato a Cuneo il 31.01.1941, laureato in Economia e Commercio, abilitato all'insegnamento della Ragioneria e materie tecniche commerciali, abilitato alla professione di dottore commercialista, iscritto all'Albo dei dottori Commercialisti dal 1967, anno dal quale svolge l'attività professionale – Revisore legale dei conti -

INCARICHI ATTUALI

Consigliere di Amministrazione

• $\triangleright$ Interstrade S.p.A.

• Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

• Rocca del Castellaro S.p.A

• Società di Progetto Autostrada Asti Cuneo S.p.A. Vice Presidente della società -Presidente Organismo di Vigilanza - Presidente Comitato per la remunerazione

• Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A. Membro dell'Organismo di Vigilanza

• $\triangleright$ Tangenziale Esterna SpA

• Tangenziali Esterne Milano S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale

S.Andrea S.p.a. Cuneo

Sindaco Unico

Garelli e Viglietti S.r.l. Mondovì

Sindaco effettivo

Fomec S.p.a. Mondovi

ALCUNI DEI PRECEDENTI INCARICHI

Consigliere di Amministrazione

• Alpitel S.p.A. Nucetto

• ASTM S.p.A. Torino membro del comitato esecutivo (società quotata alla borsa italiana) membro del comitato per la remunerazione

• Autocamionale della Cisa S.p.A. Membro del Comitato dell'Organismo di Vigilanza

• Autostrada Torino Savona S.p.A. Presidente Organismo di Vigilanza

• Baglietto S.p.A. La Spezia

• Cisa Engineering S.p.A. Membro del Comitato dell'Organismo di Vigilanza

• Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. (società quotata alla borsa italiana) - Presidente Comitato Controllo e Rischi

Presidente del Collegio Sindacale

• ABC S.p.A. Ponte Taro
• $\triangleright$ Alfra S.r.l. Brescia

• Alpitour Italia S.p.A. Cuneo

• Barberis Mario Impresa Costruzioni S.p.A. Alba

• $\triangleright$ Blumarin Hotels S.p.A. Cagliari

• Blumarin Hotels Sicilia S.p.A. Siracusa

• $\triangleright$ C.A.R. S.p.A. Brescia

• Cassa Edile Provincia di Cuneo Cuneo

• $\triangleright$ Francorosso International S.p.A. Torino
• $\triangleright$ Giordano & C. S.p.A. Cuneo

• Grassetto S.p.A. Tortona

• $\triangleright$ Idroterm S.r.l. Cuneo

• $\triangleright$ I.M.A. S.p.A. Fossano

• $\triangleright$ International Auto S.r.l. Cuneo
• $\triangleright$ Paghera S.p.A. Lonato (Bs)
• $\triangleright$ Rubinetterie Teorema S.p.A. Brescia
• $\triangleright$ S E P S.r.l. Racconigi

• Sigma Immobiliare S.p.A. Cuneo

• $\triangleright$ Teco S.p.A. Brescia
• $\triangleright$ Viaggidea S.p.A. Milano

Sindaco Effettivo

• A T I Trasporti Interurbani S.p.A. Saluzzo

• $\triangleright$ Blufin S.p.a. Cuneo
• $\triangleright$ Gino Rag. Felice S.p.A. Cuneo

• Halley Partecipazioni S.p.a. Cuneo

• Merlo S.p.A. Cuneo

• ≻ Viaggi dell'Elefante S.r.l. Roma

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Svolge l'attività professionale prestando consulenza nel ramo societario, fiscale, aziendale e contabile assumendo incarichi in società di capitali italiane e multinazionali operanti nei settori delle costruzioni, agroalimentare, della meccanica, alberghiero turistico, dei fotolaboratori, della chimica, della grande distribuzione.

Cuneo, lì 22 Marzo 2019

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