Banca Ifis — AGM Information 2016

Mar 2, 2016

TREVISAN & ASSOCIATI STUDIO LEGALE Viale Majno 45 - 20122 Milano Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111 mail@trevisanlaw.it www.trevisanlaw.it

Spettabile Banca IFIS S.p.A. Via Terraglio n. 63 30174 - Venezia-Mestre

a mezzo poste certificata: segreteria@bancaifis.legalmail.it

Milano 2 marzo 2016

Deposito proposta per la nomina dei componenti il Consiglio di Oggetto: Amministrazione di Banca IFIS S.p.A.

Spettabile Banca IFIS S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Arca S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund-Equity Italy LTE e Eurizon EasyFund-Equity Italy e Fideuram Asset Management (IRELAND) gestore del fondo Fonditalia Equity Italy provvediamo al deposito della proposta unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, il 22 marzo 2016 ore 9.30 c/o la sede legale in Mestre-Venezia ingresso da Via Gatta n. 11.

Cordiali saluti,

Gardarelli

Milano, 24 febbraio 2016 Prot. n. AD/253 MV/dp

PROPOSTA PER LA NOMINA IN ASSEMBLEA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca IFIS S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	45.000	0,0836%
Totale	45.000	0,0836%

premesso che

• è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 22 marzo 2016 alle ore 9.30 c/o la sede legale in Mestre-Venezia ingresso da Via Gatta n. 11 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
• alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature (26.02.2016), è stata depositata una sola lista trovando, per l'effetto, applicazione quanto stabilito dall'art. 11, XV comma, dello statuto sociale in tema di nomina di un consigliere da parte di quegli azionisti che non hanno partecipato alla presentazione della lista già proposta;

avuto riguardo

comunque a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto п e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 11 dello statuto sociale, dall'art. IA.2.10.6 (Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR - Indipendenza degli Amministratori) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214, e dal novellato art. - 26 del D.lgs. 385/1993,

tenuto conto

ARCA Società di Gestione del Risparmio S.p.A. - 20123 Milano - Via Disciplini, 3 - Tel. 02/48097.1 - www.arcaonline.it

delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in data 1.02.2016 e così come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società.

propongono

il seguente candidato per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della F Società:

N.	Cognome	Nome
. .	Santosuosso	Daniele Umberto

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

• l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca IFIS S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
• r di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di nomina del candidato indicato per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

• 1) dichiarazione del candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
• 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
• 3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Banca IFIS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA SGR S.p.A.

L'Amministratore Delegato

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI (DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

$\label{eq:2.1} \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right)$

$\label{eq:psi} \hat{\mathbf{p}} \geq \frac{N}{\sqrt{2}}$

$\sim$

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI 1 ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE DATA RILASCIO [2] 1 23/02/2016 N.PR.ANNUO CODICE CLIENTE 3 01 A RICHIESTA DI	${\bf 10}$ N.D'ORDINE 01 Spettabile ARCA SGR S.p.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI) C.F. 07155680155 -4 6 LUOGO E DATA DI NASCITA
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:	JAL 2/03/2016 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO OUANTITA'
IFIS ORD IT0003188064	45.000 AZIONI
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:	PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS SPA
	IL DEPOSITARIO ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI N.PROGRESSIVO ANNUO SPETT. CHE VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.	N.ORDINE E' DELEGATO A RAPPRESENTAR
DATA DATA	FIRMA

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}$

PROPOSTA PER LA NOMINA IN ASSEMBLEA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca IFIS S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital S.A.-Eurizon EasyFund Equity Italy LTE	6.250	0.0116
Eurizon Capital S.A.-Eurizon EasyFund - Equity Italy	23.088	0.0429
Totale azioni e percentuale	29.338	0.0545

premesso che

• è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 22 marzo 2016 alle ore 9.30 c/o la sede legale in Mestre-Venezia ingresso da Via Gatta n. 11 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
• alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature (26.02.2016), è $\blacksquare$ stata depositata una sola lista trovando, per l'effetto, applicazione quanto stabilito dall'art. 11, XV comma, dello statuto sociale in tema di nomina di un consigliere da parte di quegli azionisti che non hanno partecipato alla presentazione della lista già proposta;

avuto riguardo

comunque a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 11 dello statuto sociale, dall'art. IA.2.10.6 (Disposizioni relative Emittenti appartenenti al segmento STAR – Indipendenza degli agli Amministratori) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214, e dal novellato art. - 26 del D.lgs. 385/1993,

tenuto conto

delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in data 1.02.2016 e così come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

propongono

il seguente candidato per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

.	------------------------- Cognome ---------- ----	______ Nome ______
л.	Santosuosso _________	Daniele Umberto --------------------------------------

Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

• l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca IFIS S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Maino n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di nomina del candidato indicato per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * *

Société Anonyme · R.C.S. Luxembourg N. B28536 · N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 · N. d'identification T.V.A.: LU 19164124 · N. I.B.L.C.: 19164124 · IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 · Société appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo · Inscrit au Registre italien des banques · Actionnaire unique : Eurizon Capital SGR S.p.A.

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

• 1) dichiarazione del candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
• 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
• 3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

$ * $

Ove Bança IFIS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

lunedì 22 febbraio 2016

Bruno Alfieri Managing Director e General Manager

Massimo Torchiana Director e Co-General Manager

Eurizon Capital S.A.

Société Anonyme · R.C.S. Luxembourg N. B28536 · N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 · N. d'identification T.V.A.: LU 19164124 · N. I.B.L.C.: 19164124 · IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 · Société appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo · Inscrit au Registre Italien des banques · Actionnaire unique : Eurizon Capital SGR S.p.A.

Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Plazza del Calendario, 3 – 20126 Milano
Capítale Sociale Euro 412.153.93.80 – Numero Iscizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partia IVA: 013

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 24 febbraio 2016

16000061
	n. prog. annuo

EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY $\texttt{nominativo}$

$-$ / $\text{code} \text{ e } \text{f} \text{iscale } - \text{ partita IVA}$

8, AVENUE DE LA LIBERTE L-1930 LUXEMBOURG indirizzo

a richiesta di VV.SS.

$- /$ luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al 02/03/2016, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0003188064	BANCA IFIS RAGGRUPPATE	23.088
codice	descrizione strumenti finanziari	quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

010080101392000

$\operatorname{codice}$ cliente

$-/-$

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS SPA

Deutsche Bank S.p.A.

Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 – 20126 Mileno
Capitale Sociale Euro 412,153.933,80 – Numero Iscizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 0

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 24 febbraio 2016

16000062
	n. prog. annuo

EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY LTE $\texttt{nominative}$

$- 7$ codice fiscale - partita IVA

8, AVENUE DE LA LIBERTE L-1930 LUXEMBOURG indirizzo

a richiesta di VV.SS.

$- /$ luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al 02/03/2016, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0003188064	BANCA IFIS RAGGRUPPATE	6.250
codice	descrizione strumenti finanziari	quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

010080101871000

$\operatorname{codice}$ $\operatorname{cliente}$

$-1$

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS SPA

Deutsche Bank S.p.A.

PROPOSTA PER LA NOMINA IN ASSEMBLEA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca IFIS S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azioni Italia	21.016	0.04%
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azioni PMI Italia	88.704	0.16%
Totale	109 720	0.20%

premesso che

• è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 22 marzo 2016 alle ore 9.30 c/o la sede legale in Mestre-Venezia ingresso da Via Gatta n. 11 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
• alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature (26.02.2016), è stata depositata una sola lista trovando, per l'effetto, applicazione quanto stabilito dall'art. 11, XV comma, dello statuto sociale in tema di nomina di un consigliere da parte di quegli azionisti che non hanno partecipato alla presentazione della lista già proposta;

avuto riguardo

comunque a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 11 dello statuto sociale, dall'art. IA.2.10.6 (Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR – Indipendenza degli Amministratori) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214, e dal novellato art. - 26 del D.lgs. 385/1993,

tenuto conto

delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in data 1.02.2016 e così come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

Sede Legale Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3 20121 Milano - Italia Tel. +39 02 8810.1 Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015 Partita IVA n. 12914730150 · Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA · Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico: Intesa Sanpaolo S.p.A. · Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

propongono

il seguente candidato per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

_ ٦٢	enome ---------------------- __	ıo _____ _______
------------- л.	. ----------------	Daniele Umberto

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

• l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca IFIS S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di nomina del candidato indicato per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione del candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

• 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
• 3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Banca IFIS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

$\hat{\mathcal{A}}$

$\sim 10$

Intermediario che effettua la comunicazione
ABI	03069	CAB	012706
denominazione	Intesa Sanpaolo S.P.A.
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta 23/02/2016				data di invio della comunicazione 24/02/2016
n.ro progressivo annuo		n.ro progressivo della comunicazione che si		causale della rettifica
4		intende rettificare / revocare
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
STATE STREET BANK
Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione		EurizonCapital SGR S.p.A. - Eurizon Azioni Italia
nome
codice fiscale comune di nascita	0000004550250015		provincia di nascita
data di nascita		nazionalità
indirizzo	PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE, 3
20121 città	MILANO	stato	ITALIA
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN	IT0003188064
denominazione	BANCA IFIS SPA
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione				21.016
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione data di natura	costituzione	modifica	estinzione
Beneficiario vincolo
data di riferimento		termine di efficacia		codice diritto esercitabile
24/02/2016		02/03/2016
diritto esercitabile	Per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A.
Note
			MASSIMILIANO SACCAN	VANNA ALFIERI

Msaccami

Vanue Lefe:

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione
ABI	03069	CAB	012706
denominazione	Intesa Sanpaolo S.P.A.
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta 23/02/2016				data di invio della comunicazione 24/02/2016
n.ro progressivo annuo 5 Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari		intende rettificare / revocare	n.ro progressivo della comunicazione che si	causale della rettifica
STATE STREET BANK
Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione	EurizonCapital SGR S.p.A. - Eurizon Azioni PMI Italia
nome
codice fiscale	0000004550250015		provincia di nascita
comune di nascita		nazionalità
data di nascita indirizzo	PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE, 3
20121 città	MILANO	stato	ITALIA
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
IT0003188064 ISIN
BANCA IFIS SPA denominazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione				88.704
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione data di natura	costituzione	modifica	estinzione
Beneficiario vincolo
data di riferimento	termine di efficacia			codice diritto esercitabile
24/02/2016	02/03/2016
diritto esercitabile	Per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A.
Note
			MASSIMILIANO SACCAN	VANNA ALFIERI

MSaccami

Vanue Lef.c.

TEIDEURAM
TASSET MANAGEMENT IRELAND

PROPOSTA PER LA NOMINA IN ASSEMBLEA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca IFIS S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) - FONDITALIA EQUITY ITALY	22.000	0.04%
Totale	22.000	0.04%

premesso che

• è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 22 marzo 2016 alle ore 9.30 c/o la sede legale in Mestre-Venezia Ingresso da Via Gatta n. 11 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
• alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature (26.02.2016), è stata depositata una sola lista trovando, per l'effetto, applicazione quanto stabilito dall'art. 11, XV comma, dello statuto sociale in tema di nomina di un consigliere da parte di quegli azionisti che non hanno partecipato alla presentazione della lista già proposta;

avuto riguardo

comunque a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e în particolare a quanto stabilito dall'art. 11 dello statuto sociale, dall'art. IA.2.10.6 (Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR - Indipendenza degli Amministratori) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, dall'art. 36 del D.I., 6.12.2011 n. 201 conv. in l., 22.12.2011 n. 214, e dal novellato art.- 26 del D.lgs. 385/1993,

tenuto conto

delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in data 1.02.2016 e così come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

propongono

il seguente candidato per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

_________ N.	Cognome .	________ ------ 'ome- -----
، ڪ	Santosuosso _____ _____ CONTRACTOR	Daniele Umberto

Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

Fideuram Asset Management (Ireland) Limited Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: C. Colombatto (Italian) Chairman G. La Calce (Italian) Managing Director R. Mei (Italian) General Manager P.R. Dobbyn Director P. O'Connor Director W. Manahan Director G. Russo (Italian) Director C. Berselli (Italian) Director Address: George's Court, 54-62 Townsend Street Dublin D02 R156 Ireland

Share Capital e 1.000.000 - Registered in Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 - VAT n. IE 6369135L

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

• l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca IFIS S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter. Ili comma, dei TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L4073), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di nomina del candidato indicato per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

*****

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

• 1) dichiarazione del candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza del requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
• dichiarazione del candidato in possesso del requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo $2)$ statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
• 3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società al sensi della disciplina vigente.

Ove Banca IFIS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland) Gianluca La Calce

29 febbraio 2016

Allegato B1

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI	03296 CAB.	1601
denominazione	BANCA FIDEURAM S.p.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta		4. data di invio della comunicazione
24.02.2016		24.02.2016
5. n.ro progressivo annuo		6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)	7. causale della rettifica (*)
421
		8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY
nome
codice fiscale
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita		IRLANDA nazionalità
indirizzo	GEORGE'S COURT TOWNSEND STREET
città DUBLIN 2		Stato	IRLANDA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
IT0003188064 ISIN
denominazione	BANCA IFIS
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
22.000
12, vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di: O costituzione O modifica O estinzione natura
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento		14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
24.02.2016		22.03.2016	DEP
16. note
BANCA IFIS S.p.A.	COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
		Intesa Sanpaolo Group Services Scpa per procura di BANCA FIDEURAM S.p.A.
		Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Which Roman Maria Romano

Which Romano Monte

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Daniele U. Santosuosso, nato a Roma, il 25 Dicembre 1964, codice fiscale SNTDLM64T25H501W, residente in Roma, 00197, Piazza Digione, n. 1

premesso che

• A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca IFIS S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 22 marzo 2016 alle ore 9.30 c/o la sede legale in Mestre-Venezia ingresso da Via Gatta n. 11.
• B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Banca IFIS S.p.A.,

tutto ciò premesso.

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• " l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Società) ed indipendenza (come prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica anche ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 385/93;
• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Banca IFIS ex art. 36 D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• " di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società,

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o $\blacksquare$ superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate ovvero del "Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali" approvato dall'assemblea dei soci di Banca IFIS del 30.06.2009;

dichiara infine

· di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

$\bar{z}$

Wille

Data 26 Febbraio 2016

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Daniele U. Santosuosso, nato a Roma, il 25 Dicembre 1964, codice fiscale SNTDLM64T25H501W, residente in Roma, 00197, Piazza Digione, n. 1

premesso che

• A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Banca IFIS S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 22 marzo 2016 alle ore 9.30 c/o la sede legale in Mestre-Venezia ingresso da Via Gatta n. 11,
• B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Banca IFIS S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. IA.2.10.6 (Disposizioni relative agli Emittenti appartenenti al segmento STAR - Indipendenza degli Amministratori) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e, più in generale, ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
• l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca IFIS tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche";
• comunicare tempestivamente di $\blacksquare$ di impegnarsi $\mathbf{a}$ al Consiglio Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione:
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Cod. di Autodisciplina delle società quotate.

In fede

XABM Data

$26.2.2016$

PROF. AVV. DANIELE U. SANTOSUOSSO
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
"SAPIENZA" UNIVERSITA' DI ROMA

Rome, February 26, 2016

Date of Birth

December 25, 1964

Nationality

Italian

Current Position

Full Professor of Commercial Law, Business and Economics School, "Sapienza" University of Rome, Italy

Education and Prior Positions

1987

J.D. (magna cum laude) at the University "La Sapienza" of Rome - Law $\bullet$ School (Specialization in Commercial Law)

1985-1998

• Lecturer of Commercial Law at the University "La Sapienza" of Rome Law $\bullet$ School
• Visiting Scholar and Professor at the University of Heidelberg (Institut für $\bullet$ ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht), at the London Business School, at the London School of Economics, at the University of California, Boalt Hall School of Law, Berkeley

1993-1998

Assistant Professor of Commercial Law at the University of Perugia, $\bullet$ Business School

1998-2000

Associate Professor of Commercial Law at the University "La Sapienza" of Rome - Business School

2000 to date

Full Professor of Commercial Law at "Sapienza" University of Rome - $\bullet$ Business and Economics School, and here actually teaching Commercial Law, International Commercial Law, Advanced Commercial Law (Corporate Governance law)

Published materials

Author of several articles (since 1985, before graduated), papers at meetings and books dealing with different sectors of Commercial Law, including $II$ principio di libera trasferibilità delle azioni (The Principle of Free Transfer of Shares), Giuffrè, Milano, 1993, pp. 380; Il governo dei gruppi di imprese (The Governance of Groups of Companies), Giuffrè, Milano, 1999, ed. provv., pp. 362); La riforma del diritto societario (The Reform of Corporate Law), Giuffrè, Milano, 2003, pp. 312; co-author, Il diritto delle società (Company Law), a cura dell'Assoc. D. Preite, Il Mulino, Bologna, 2004; (with AGOSTINO GAMBINO), Fondamenti del Diritto Commerciale, Le società di capitali (Fundamentals of Commercial Law, Corporations), Giappichelli, Torino, 2006, 2007, 2010, 2014), italian translation and preface of the book authored by Bebchuk e Fried, Pay without performance, Harvard University Press, 2004, "Pagare senza risultati", Giappichelli, 2010, scientific coordinator (with Piergaetano MARCHETTI of Trattato "La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma", Egea- Bocconi, 2013; editor of Commentario del Codice Civile per i tipi Utet, in 5 volumes (Società, Azienda, Concorrenza), Torino, 2014 and 2015; He specializes in the fields of Corporate Law (and Economic approach to Corporate Law), Corporate Governance Law, Securities Law, Banking and Financial Law, Commercial Law of EU, Antitrust and Trade Regulations.

Editorial Boards and Conventions

Founder and currently Editor-in-Chief of the Italian legal periodical Rivista di diritto Societario. Editor in Chief or Referee of Italian legal journals: Giurisprudenza Commerciale, Rivista del diritto commerciale, Rivista del Notariato, La gestione straordinaria delle imprese, Giurisprudenza bancaria, Andaf. He also writes for Il Sole-24 Ore, the financial newspaper with the largest circulation in Europe.

Regularly attends, as expert speaker, Italian and International conventions on Commercial Law.

Selected Professional Activities and Memberships

Member (also in the past):

• European Corporate Governance Institute
• Verein der Freunde und Förderer des Instituts für ausländisches und $\bullet$ internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg;
• Centre Universitaire Européen Jean Monnet Luigi Einaudi (supported by the European Commission)
• Associazione Preite per lo Studio del Diritto di Impresa
• DRI, The voice of the defence bar
• Istituto per il Governo Societario

Professional qualifications and experiences

• Admitted to Bar, 1992 $\bullet$
• Admitted to the Supreme Court (Corte di Cassazione), 2000 $\bullet$
• Member, Italian Bar Association (Rome), 1992
• Member, Arbitration Chamber (Rome), 1997 $\bullet$
• Of counsel at International Law Firms
• Founder of Santosuosso Studio Legale $-$ Law Firm, expert in the field of Civil and Commercial law, especially Corporate law (currently)

Institutional mandates

• General Counsel to the Ministry of Post and Telecommunications (1995- $\bullet$ 1996)
• Member, Board of UORII Interfaculty Unit, "Sapienza" (1999-2002)
• Dean of Economics Degree Courses, "Sapienza" (LT) (1999-2002)
• Expert Member, Italian Government's Committee for the reform of Italian Corporate Law (2001-2004)
• Member, Italian Government's task force for the reform of Microcredit and $\bullet$ Microfinance Law (2005)
• Expert, upon invitation of the public authority in charge of supervising the $\bullet$ Italian securities market, the so-called "CONSOB", for the drafting of market regulations (for example, on transactions with related parties - 2010, on the simplification of the Italian regulation with regard to listed companies - 2011)
• Member of the Banca d'Italia Committee "Menichella" (2011-2013) $\bullet$
• Member of the Commission for Selection in IVASS (2015)
• Member (for Italy) of the international working group for writing the guidelines of the judicial technical consultants, project funded by the EU Commission (2015)

Corporate governance

• Independent Director and President of the Internal Audit Committee and $\bullet$ Remuneration Committee of the listed company Kinexia S.p.A. (2009-2011)
• Independent Director and Member of the Remuneration Committee of the $\bullet$ listed company Enel Green Power S.p.A. (2011-2013)
• Independent Director and Member of the Remuneration Committee, Audit $\bullet$ Committee, Nominating Committee, Board of Vigilance (d.lgs.231) of the listed company Banca If is (currently)
• Indipendent Director of Lottomatica Holding Srl (since November 2015, $\bullet$ currently)

All May

PROF. AVV. DANIELE U. SANTOSUOSSO ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
"SAPIENZA" UNIVERSITA' DI ROMA

Roma, 26 febbraio 2016

Note biografiche ed education

• Nasce a Roma il 25 dicembre 1964.
• Si laurea a Roma "La Sapienza" nell'anno accademico 1986/87 (media di $\bullet$ 30/30 ed il voto finale di 110/110 e lode con tesi in Diritto Commerciale dal titolo "Il principio di trasparenza nei gruppi multinazionali").

Curriculum accademico

• $\bullet$ Dopo essere stato visiting fellow in varie università straniere, ricercatore universitario e poi professore associato di Diritto Commerciale presso l'Università "La Sapienza" di Roma, è dal 2000 professore ordinario alla cattedra di Diritto Commerciale presso l'Università "La Sapienza" di Roma, Facoltà di Economia.
• Qui attualmente è titolare di tre corsi di insegnamento di laurea: Diritto Commerciale, Diritto Commerciale Internazionale, Diritto Commerciale avanzato (Corporate Governance). E' inoltre (i) Direttore del Master Universitario di II^o livello di Diritto Commerciale Internazionale, (ii) Coordinatore del Master di II livello in Diritto della crisi di impresa (per il modulo Concordato Preventivo); (iii) componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca tra varie università consorziate in diritto commerciale.
• Svolge periodicamente attività di visiting scholar e professor, da ultimo presso la School of Law of U.C., Berkeley, ove ha svolto seminari in materia di corporate governance e diritto del mercato finanziario.
• Autore di numerose note e articoli, relazioni a convegni anche internazionali, $\bullet$ saggi e libri (tra i libri: Il principio di libera trasferibilità delle azioni, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 380; Il governo dei gruppi di imprese, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 362; La riforma del diritto societario, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 312; coautore del manuale Il diritto delle società, a cura dell'Assoc. D. Preite, Il Mulino, Bologna, 2009; coautore con A.GAMBINO delle Lezioni su Le società di capitali, Giappichelli, Torino, 2005, e dei Fondamenti del Diritto Commerciale, Le società di capitali, Giappichelli, Torino, 2014, IV^a edizione; coordinatore (con Piergaetano MARCHETTI del Trattato "La

governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma", Egea-Bocconi, 2013; curatore del Commentario del Codice Civile per i tipi Utet, in 5 volumi (Società, Azienda, Concorrenza), Torino, 2014 e 2015; ha inoltre curato la traduzione italiana e la prefazione del libro di Bebchuk e Fried, Pav without performance, Harvard University Press, 2004, "Pagare senza risultati", Giappichelli, 2010, in materia di remunerazione degli amministratori di società per azioni) attinenti a diversi settori del Diritto Commerciale con particolare attenzione ai profili societari (di corporate governance), fallimentari e della crisi di impresa in genere, contrattuali, bancari e finanziari, di antitrust.

Membro e collaboratore di alcune riviste scientifiche, tra cui Giurisprudenza Commerciale (referee ufficiale), Rivista di Diritto Commerciale (Direzione), Rivista del notariato (referee ufficiale), La gestione straordinaria delle imprese (Comitato scientifico), Giurisprudenza Bancaria, Andaf.

Fondatore e direttore responsabile della Rivista di diritto societario (primo numero nel 2007, per i tipi Giappichelli).

Collabora con il quotidiano Sole-24 Ore.

Componente e consulente di associazioni anche di categoria e centri studi, ricerca e formazione, tra cui, anche in passato:

in ambito internazionale lo European Corporate Governance Institute (ECGI), la Verein der Freunde und Förderer des Instituts für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg; il Centre Universitaire Européen Jean Monnet - Luigi Einaudi (sostenuto dalla Commissione Europea); DRI, The voice of the defence bar. Cofondatore di ArbIt (Italian Forum on International Arbitration and ADR).

In ambito nazionale, come

• componente della Commissione Studi d'Impresa per il Consiglio Nazionale del Notariato; componente della Commissione Diritto societario e commerciale del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma;

• docente alla Scuola del Notariato di Roma;

• ► membro dell'Associazione Preite per lo Studio del Diritto di Impresa

• membro del comitato scientifico Istituto per il Governo Societario.

Note professionali

• Avvocato (Cassazionista dal 2000).
• Ha lavorato con vari studi legali anche internazionali. Attualmente è titolare dell'omonimo studio legale, con il quale offre servizi professionali in tutti i settori del diritto commerciale (dal societario, fallimentare, bancario e finanziario al diritto antitrust e contrattuale) e dell'economia aziendale (avvalendosi di dottori commercialisti che lavorano con lo studio).

Incarichi istituzionali e di gestione societaria

• Per nomina del rettore della "Sapienza",

• dal 1999 al 2002, nel Consiglio di Amministrazione della Unità Organizzativa Interfacoltà della "Sapienza", ente di diritto pubblico;
• dal 2003 ad oggi, nel Comitato ed oggi Commissione Spin-off e Start-up $\bullet$ della "Sapienza" presso il Rettorato.

$\triangleright$ Per incarico governativo come:

• consulente del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni (1995-1996);
• componente effettivo della Iº (2000-2003) e della IIº Commissione Governativa "Vietti" (2004) istituite dal Ministro della Giustizia per la riforma del Diritto Societario;
• componente del gruppo di studio presso il comitato permanente per la riforma del Microcredito e della Microfinanza (2005).

• Nominato dalla Consob, come:

• membro del panel di esperti per la regolamentazione della disciplina sulle parti correlate (2010);
• membro del tavolo di lavoro per la Semplificazione regolamentare del $\bullet$ mercato finanziario (2011).

• Nominato dalla Banca d'Italia nella

• "Commissione Menichella" (2011-2013);
• Commissione di concorso per l'IVASS. $\bullet$

• Membro (unico italiano) del gruppo internazionale di lavoro per la scrittura delle linee guida dei consulenti tecnici giudiziari, progetto promosso e finanziato dalla Commissione UE

• Consigliere di amministrazione di varie società, tra cui:

• indipendente (dal 2008 al 2011), presidente del comitato di controllo interno, del comitato remunerazioni e del comitato parti correlate di Kinexia Spa

(energie rinnovabili, efficienza energetica e ambiente), quotata alla Borsa di Milano;

• $\bullet$ indipendente (dal 2011 al 2013) e componente del comitato remunerazioni di Enel Green Power Spa, quotata alla Borsa di Milano.
• Dal 2013 ad oggi indipendente, componente dei vari comitati remunerazioni, $\bullet$ nomine, controllo e rischi, nonchè dell'organismo di vigilanza di Banca Ifis Spa, quotata alla Borsa di Milano;
• Dal novembre 2015 ad oggi indipendente per la Lottomatica Holding Srl. $\bullet$

DM

PROF. AVV. DANIELE U. SANTOSUOSSO
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
"SAPIENZA" UNIVERSITA' DI ROMA

Roma, 26 febbraio 2016

Io sottoscritto Daniele Umberto Santosuosso, nato a Roma il 25 dicembre 1964, dichiaro che gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti attualmente sono:

Dal 2013 ad oggi: amministratore indipendente, componente dei comitati ٠ remunerazioni, nomine, controllo e rischi, nonchè dell'organismo di vigilanza di Banca Ifis Spa, quotata alla Borsa di Milano.

Da novembre 2015 ad oggi: amministratore indipendente di Lottomatica Holding Srl.

SIMM