Banca Generali — AGM Information 2016

Mar 11, 2016

Informazione Regolamentata n. 0856-15-2016		Data/Ora Ricezione 11 Marzo 2016 10:50:14	MTA
Societa'	:	BANCA GENERALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	70581
Nome utilizzatore	:	BCAGENERALIN01 - Maggiolini
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	11 Marzo 2016 10:50:14
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	11 Marzo 2016 11:05:15
Oggetto	:	convocazione assembleare
Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE

L'Assemblea ordinaria di Banca Generali S.p.A. è convocata in Trieste presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. in Via Machiavelli n. 6,
slle ore 9.30 del:

• 21 aprile 2016, in prima convocazione;
• 22 aprile 2016, in seconda convocazione;

per discutere e deliberare sul sequente:

Ordine del Giorno

• 1. Bilancio al 31 dicembre 2015 e destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
     2. Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo bancario e resoconto sull'app
• 1. Relazione sulla remunerazione; politicia e in inatena un remunerazione son gruppo sonociale componente fissa della remunerazione.
     3. Approvazione proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e co

antention renauve al capitale sociale e al diritti di voto
Si informa che il capitale sociale di Banca Generali S.p.A. sottoscritto e versato è di € 116.127.860,00 rappresentato da complessive n. 116.127.860
azioni ordin

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Alegittimazione all'intervento in Assemblea

Alegittimazione all'intervento in Sasemblea

Alegittimazione all'intervento in Sasemblea ed all'inservento in Assemblea ed all'eserci

Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Deleghe di voto e rappresentante designato dalla Società

Deleghe di voto e rappresentante designato dalla Società

disparte dalla Società della contentia della Contentia della Società della Contentia della sociale della contentia della contentia della contentia della contenti

Wer UAssembles di cui al presente evivito di convocazione Banca Generali ha designato quale Reportesentante Designato, ai sensi dell'artificando di convocazione Banca Generali ha designato quale Reportesentante Designato,

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea
Coloro di quali spetta il diritto di volo possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine
Coloro di quali spetta

Diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e di presentare nuove proposte di deliberazione

Diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e di presentare nuove proposte di deliberazione
Air sensi di legge, gli Azionisti che, anche congiunarente, rappresentino alimena in quarantesimo del capitale s

Nomina dei Sindaci supplenti
Nomina dei Sindaci supplenti

Con riferimento alla nomina dei Sindaci supplenti, che avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti, si rinvia a quanto prevedono l'art. 148 del

D.

Concorrere a presentate insieme ad latit azionisti, direttamente, per interpreta que en regnandar vire un un seria contamination insieme ad latit azionisti, direttamente, per interpreta persona, o tramine order membrid as

Documentazione
Le Relazioni dei Consiglio di Amministrazione, comprensive delle proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione relativa all'intero Ordine d
Cervino, saranno depositate, entro i termini di legge, pr ne relativa all'intero Ordine del i di Milano, Servizio

Considerando la composizione azionaria della società, si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 21 aprile 2016
In Trieste Via Machiavelli n. 6 in prima convocazione.

Infine si rende noto che il Servizio Segreteria Societaria, sito in Milano, Via Ugo Bassi n. 6, è a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni
(tel. 02/60765428).

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo Vagnone

Banca Generali Società per Azioni
Sede Legale in Trieste, Via Machiavelli 4
Capitale sociale deliberato € 119.378.836,00, sottoscritto e versato € 116.127.860,00.
Registro imprese di Trieste e codice fiscale n. 008332403