Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 17, 2025

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025-临007 号

白银有色集团股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年4月2日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年4 月2 日15 点00 分

• 召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办 公楼一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年4 月2 日

至2025 年4 月2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2025 年度对外担保计划的提案	√
2.00	2025 年度日常关联交易预计的提案	√
2.01	公司与新业公司、拉萨海鼎缘、白银产业及其下 属子公司的日常关联交易	√
2.02	公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易	√
2.03	公司与青海锂业、中信重工、中信银行兰州分行 及甘肃公航旅国际贸易有限公司的日常关联交 易	√
2.04	公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关 联交易	√
3	2025 年度向各金融机构申请综合授信的提案	√
4	2025 年度套期保值计划的提案	√

注：上表中“新业公司”指甘肃省新业资产经营有限责任公司，“拉萨海鼎缘” 指拉萨海鼎缘矿业有限公司，“白银产业”指白银有色产业集团有限责任公司， “青海锂业”指青海中信国安锂业发展有限公司，中信重工指“中信重工机械股 份有限公司”，“中信银行”指中信银行股份有限公司。

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的相 关公告。上述提案将于股东大会召开 5 日前在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）披露。

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4

4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 2

应回避表决的关联股东名称：提案 2.01 和 2.02 甘肃省人民政府国有资产监 督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作有限公司回 避表决。提案 2.03 中信国安实业集团有限公司、中国中信集团有限公司回避表 决。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601212	白银有色	2025/3/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托 书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。 （二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持 本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理参 会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

• （三）登记地点：甘肃省白银市白银区友好路96 号白银有色集团股份有限公司 办公楼一楼会议室。

• （四）登记时间：2025 年4 月2 日（下午14:30-15:00）

（五）联系电话：0943-8812047 传真：0943-8811778 联系人：尹琪

• 六、 其他事项

• （一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

• （二）股东委托他人出席股东大会，应提交书面委托书，并注明授权委托范围。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日

附件1：授权委托书

授权委托书

白银有色集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年4 月2 日召开的贵公司2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度对外担保计划的提 案
2.00	2025 年度日常关联交易预计 的提案
2.01	公司与新业公司、拉萨海鼎 缘、白银产业及其下属子公司 的日常关联交易
2.02	公司与甘肃能化股份有限公

	司的日常关联交易
2.03	公司与青海锂业、中信重工、 中信银行兰州分行及甘肃公 航旅国际贸易有限公司的日 常关联交易
2.04	公司与甘肃稀土新材料股份 有限公司的日常关联交易
3	2025 年度向各金融机构申请 综合授信的提案
4	2025 年度套期保值计划的提 案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。