BAIMTEC MATERIAL CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2025

Jul 11, 2025

证券简称：航材股份

公告编号：2025-024

证券代码：688563

北京航空材料研究院股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24 月）；股票 认购方式为网下，上市股数为1,800,000股。本公司确认，上市流通数 量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为1,800,000股。

 本次股票上市流通日期为2025 年7 月21 日（因解除股票限售日期 2025 年 7 月 19 日和 2025 年 7 月 20 日均为非交易日，故上市流通日期顺延至下一 交易日）。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 23 日出具的《关于同意北京航空 材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 号）同意注册，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“航材 股份”）获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，并于 2023 年 7 月 19 日 在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 450,000,000 股，其中有 限售条件流通股 381,893,459 股，无限售条件流通股 68,106,541 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下认购的战略配售股，涉及限 售股股东数量共计 1 名，为中信证券投资有限公司，限售期为自公司股票上市之 日起 24 个月，对应的股份数量共计 1,800,000 股，占公司总股本比例为 0.40%。上 述限售股将于 2025 年 7 月 21 日上市流通（因解除股票限售日期 2025 年 7 月 19

日和 2025 年 7 月 20 日均为非交易日，故上市流通日期顺延至下一交易日）。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分战略配售股。自本次上市的限 售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

中信证券投资有限公司针对其取得的战略配售股承诺：

“我司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月，我司承诺不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票；限售 期满后，我司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的 有关规定对获配股份进行减持。”

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 1,800,000 股，占公司目前总股本的 0.40%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月；

（二）本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 7 月 21 日；

（三）股份解除限售及上市流通的具体情况：

序号	股东名称	限售股份 数量（股）	持有限售股 数占公司总 股本比例 （%）	本次上市 流通数量 （股）	剩余限 售股数 量（股）
1	中信证券投资有限公司	1,800,000	0.40	1,800,000	0
合计		1,800,000	0.40	1,800,000	0

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股	1,800,000	24
合计		1,800,000	-

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，航材股份本次申请上市流通 的限售股份持有人已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺； 本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规的要求；航材股份对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、 完整。

综上，保荐人对航材股份本次首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异 议。

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发 行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会 2025 年7 月12 日