BAIMTEC MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Dec 11, 2025

证券简称：航材股份

公告编号： 2025-056

证券代码： 688563

北京航空材料研究院股份有限公司 关于选举第二届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《北京航 空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定， 公司董事会成员中应包含一名职工董事。公司于2025年12月11日召开第二届职 工代表大会临时会议，选举赵嘉琪先生为公司第二届董事会职工董事（简历详 见附件），任期自公司股东大会审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程> 及其附件并办理工商变更登记的议案》之日起至第二届董事会任期届满时止。

本次选举职工董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人 员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符 合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会 2025年12月12日

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附件

赵嘉琪先生简历

赵嘉琪先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级工程师。历任北京百慕航材高科技股份有限公司工程技术部副部长、 研发中心部长、第四党支部书记，航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司 党支部书记兼副总经理。现任公司工会主席，钛合金精密铸造事业部党总支书 记兼副总经理，航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司副总经理。

赵嘉琪先生通过共青城航材柒号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 138,336股股份。赵嘉琪先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持 有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交 易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规的规定。

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