BAIMTEC MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Jun 3, 2025

证券简称：航材股份

公告编号： 2025-015

证券代码： 688563

北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四 次会议（以下简称“会议”）于2025年5月27日以电子邮件发出通知，并于2025年 6月3日下午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董 事长杨晖主持，监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究 院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事黄进、叶 忠明、于浩回避表决。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，公司董事会薪酬与 考核委员会将本议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事杨晖、骞 西昌、唐斌、刘晓光、汤智慧、刘颖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议预审通过。

因公司董事会战略与可持续发展委员会非关联委员不足半数，董事会战略 与可持续发展委员会将本议案直接提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。 本议案尚需提交股东大会审议。

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（三）审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会预审 通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2025-018）。

• （四）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 （二）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会独立董事专门会 议第二次会议决议》

（三）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会审计委员会第四 次会议决议》

（四）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员 会第二次会议决议》

（五）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会战略与可持续发 展委员会第三次会议决议》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025年6月4日

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