BAIMTEC MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Jun 3, 2025

证券简称：航材股份

公告编号： 2025-016

证券代码： 688563

北京航空材料研究院股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次 会议（以下简称“会议”）于2025年5月27日以电子邮件发出通知，并于2025年6月3 日下午以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主 席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有 关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2025-018）。

三、备查文件

（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司监事会

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