BAIMTEC MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Mar 30, 2025

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-003

北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第二次会议（定期会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 次会议（定期会议）（以下简称“会议”）于2025年3月17日以电子邮件发出通知 ，并于2025年3月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席1名，董事刘颖因其他公务以通讯 方式出席；委托出席2名，董事唐斌因其他公务，书面委托董事刘晓光出席会议并 代为行使表决权；董事汤智慧因其他公务，书面委托董事长杨晖出席会议并代为 行使表决权）。会议由董事长杨晖主持，部分监事、董事会秘书及其他部分高级 管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审阅。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的 《2024年度独立董事述职报告》。

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• （四）审议通过《关于<独立董事独立性自查报告>的议案》

表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票，独立董事黄进先生

• 、叶忠明先生、于浩先生回避表决。

• 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的 《董事会2024年度独立董事独立性的评估专项意见》。

• （五）审议通过《关于公司<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的

议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

• 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的 《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

• （六）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

• 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东大

• 会审议。

• 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的 《2024年年度报告》全文及摘要。

• （七）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

• 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东大

• 会审议。

• （八）审议通过《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

• 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东大

• 会审议。

• 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的 《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-005）。

• （九）审议通过《关于公司<2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告>

的议案》

• 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

• 本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

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具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

• （十）审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价的报告>的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

• 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

• 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的 《2024年度内部控制评价报告》。

• （十一）审议通过《关于公司<2024年度内控体系工作报告>的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

• （十二）审议通过《关于<中国航发集团财务有限公司2024年度风险持续评

• 估报告>的议案》

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、骞

西昌、唐斌、刘晓光、汤智慧、刘颖需回避表决。

• 本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会预审通过。

• 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的《关于中国航发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。

• （十三）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

• 告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过，公司审计机构致同会计师 事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，保荐人中信证券股份 有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-

006）。

• （十四）审议通过《关于<2024年度经理层成员经营业绩考核结果>的议案

》

• 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

• （十五）审议通过《关于2025年度经理层成员经营业绩责任书的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

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本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

（十六）审议通过《关于经理层成员任期经营业绩责任书的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

（十七）审议通过《关于公司董事2024年度报酬总额的议案》

本议案实施分项表决，每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。

（1）杨晖

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事杨晖回避表决 （2）骞西昌

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事骞西昌回避表决 （3）唐斌

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事唐斌回避表决 （4）刘晓光

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘晓光回避表决 （5）汤智慧

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事汤智慧回避表决 （6）刘颖

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘颖回避表决 （7）黄进

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事黄进回避表决 （8）叶忠明

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事叶忠明回避表决 （9）于浩

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事于浩回避表决 （10）郑成哲

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，本议案尚需提交公司

股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度报酬总额的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

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• （十九）审议通过《关于公司<董事会审计委员会2024年度外部审计机构履

• 行监督职责情况报告>的议案》

• 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

• 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

• 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的 《董事会审计委员会2024年度外部审计机构履行监督职责情况报告》。

• （二十）审议通过《关于公司<2024年度外部审计机构履职情况评估报告>

• 的议案》

• 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

• 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

• 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的《2024年度外部审计机构履职情况评估报告》。

• （二十一）审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

• 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东大

• 会审议。

• （二十二）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》 表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、骞

• 西昌、唐斌、刘晓光、汤智慧、刘颖需回避表决。

• 本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会预审通过，公司保

• 荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股 东大会审议。

• 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的 《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-007）。 （二十三）审议通过《关于公司2025年度经营计划与投资方案的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

• 本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

• （二十四）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议

• 案》

• 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

• 本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

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具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十五）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

（二十六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-008）。

（二十七）审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

三、备查文件

（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会第二次会议（定 期会议）决议》

（二）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会审计委员会第二 次会议决议》

（三）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员 会第一次会议决议》

（四）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会战略与可持续发 展委员会第一次会议决议》

（五）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025年3月31日

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