BAIMTEC MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Dec 29, 2024

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-046

北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一 次会议（以下简称“会议”）于2024年12月27日下午以现场方式召开，经全体董 事一致同意豁免提前5日通知时限要求，会议通知于公司同日召开的2024年第二次 临时股东大会后送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席9人（其中委托出 席1名，董事刘颖因其他公务，书面委托副董事长骞西昌出席会议并代为行使表决 权）。会议由过半数董事推举的董事杨晖主持，全体监事、公司董事会秘书及其 他高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免北京航空材料研究院股份有限公司提前5日通知 召开本次董事会会议的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编 号：2024-048）。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

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具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编 号：2024-048）。

（四）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委 员的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编 号：2024-048）。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编 号：2024-048）。

（六）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编 号：2024-048）。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案实施分项表决：

1、刘刚

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、张爱斌

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、孟宇

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

4、马兴杰

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表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

5、季守栋

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编

号：2024-048）。

（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编 号：2024-048）。

（九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编 号：2024-048）。

（十）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报 告的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

（十一）审议通过《关于制定<重大事项决策机制一览表>的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

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特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024年12月30日

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