BAIMTEC MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Dec 16, 2024

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-044

北京航空材料研究院股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2024年12月13 日召开第二届一次职工代表大会，选举李佩桓先生和姜良宝先生为公司第二届 监事会职工代表监事（简历详见附件）。根据《公司章程》的规定，公司监事 会由5名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。本次选举产生的职工代表 监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组 成公司第二届监事会，任期三年，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议 通过之日起至第二届监事会任期届满时止。股东大会选举产生新一届监事会之 前，公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司监事会

2024年12月17日

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附件

职工代表监事简历

1.李佩桓先生简历

李佩桓先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生， 高级工程师。现任公司计划财务部副部长，职能党支部书记。

李佩桓先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实 际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、 上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2.姜良宝先生简历

姜良宝先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生， 研究员。历任中国航发北京航空材料研究院透明件研究所高级工程师、研究员， 公司飞机座舱透明件事业部生产部副部长。现任公司飞机座舱透明件事业部研 究员，职工代表监事。

姜良宝先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实 际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、 上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

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