BAIMTEC MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Dec 11, 2024

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-037

北京航空材料研究院股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二 十次会议（以下简称“会议”）于2024年12月6日以电子邮件发出通知，并于2024 年12月11日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人（ 其中委托出席2名，董事长杨晖因其他公务，书面委托副董事长骞西昌出席会议并 代为行使表决权；董事唐斌因其他公务，书面委托董事刘晓光出席会议并代为行 使表决权）。会议由副董事长骞西昌主持，全体监事、公司董事会秘书及其他高 级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董 事候选人的议案》

本议案实施分项表决：

1、杨晖

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 2、骞西昌

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、唐斌

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

4、刘晓光

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

1

5、汤智慧

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

6、刘颖

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过，本议案尚需提交股东大会审

议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的 《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

• （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事

• 候选人的议案》

本议案实施分项表决：

1、黄进

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、叶忠明

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、于浩

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过，本议案尚需提交股东大会审

议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

（三）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、骞

西昌、唐斌、刘晓光、刘颖回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的 《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

  • （四）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、骞

西昌、唐斌、刘晓光、刘颖回避表决。

2

本议案已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的 《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-041 ）。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交股东大会审

议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的 《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。

（六）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（七）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。 三、备查文件

（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一届董事会第二十次会议决 议》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024年12月12日

3