BAIMTEC MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Dec 11, 2024

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-038

北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七 次会议（以下简称“会议”）于2024年12月6日以电子邮件发出通知，并于2024年12 月11日下午以现场会议方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事 会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》 的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》

本议案实施分项表决：

1、吴文生

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、李兴无

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、张晓

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的 《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

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（二）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

（三）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-041 ）。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。

三、备查文件

（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一届监事会第十七次会议决 议》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司监事会

2024年12月12日

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