BAIMTEC MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Mar 28, 2024

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024003

北京航空材料研究院股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 六次会议（定期会议）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件发出通知，并于 2024 年 3 月 28 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人（ 其中委托出席 1 名，董事长杨晖因其他公务，书面委托副董事长骞西昌出席会议并 代为行使表决权）。会议由副董事长骞西昌主持，全体监事、公司董事会秘书、 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 <2023 年度董事会工作报告 > 的议案》 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 <2023 年度总经理工作报告 > 的议案》 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于公司 <2023 年度独立董事述职报告 > 的议案》 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审阅。

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（四）审议通过《关于 < 独立董事独立性自查报告 > 的议案》

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，独立董事黄进先生

、叶忠明先生、于浩先生回避表决。

• （五）审议通过《关于公司 <2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 > 的

议案》

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

（六）审议通过《关于公司 <2023 年年度报告 > 全文及摘要的议案》

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东 大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露 的 《 2023 年年度报告》全文及摘要。

• （七）审议通过《关于公司 <2023 年度财务决算报告 > 的议案》

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东 大会审议。

• （八）审议通过《关于公司 <2023 年度利润分配方案 > 的议案》

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东 大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

的 《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号： 2024-005 ）。

• （九）审议通过《关于公司 <2023 年度环境、社会及公司治理（ ESG ）报

告 > 的议案》

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

• 的 《 2023 年度环境、社会及公司治理（ ESG ）报告》。

• （十）审议通过《关于公司 2024 年度 “ 提质增效重回报 ” 行动方案的议案》 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

• 的 《 2024 年度 “ 提质增效重回报 ” 行动方案》。

• （十一）审议通过《关于公司 <2023 年度内部控制评价的报告 > 的议案》 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

• 本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

• 的 《 2023 年度内部控制评价报告》。

• （十二）审议通过《关于公司 <2023 年度内控体系工作报告 > 的议案》 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

• （十三）审议通过《关于 < 中国航发集团财务有限公司 2023 年度风险持续

• 评估报告 > 的议案》

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，关联董事杨晖、骞

西昌、唐斌、郑成哲、刘晓光需回避表决。

• 本议案事先经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。

• 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

• 的 《关于中国航发集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》。

• （十四）审议通过《关于 <2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

• 报告 > 的议案》

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

• 的 《 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-

• 006 ）。

• （十五）审议通过《关于 <2023 年度经理层成员经营业绩考核结果 > 的议案

• 》

• 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

• （十六）审议通过《关于 2024 年度经理层成员经营业绩责任书的议案》 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

（十七）审议通过《关于公司 2023 年度董事报酬总额的议案》 本议案实施分项表决，每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。 （ 1 ）杨晖

表决情况： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨晖回避表决

（ 2 ）骞西昌

表决情况： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事骞西昌回避表决

（ 3 ）唐斌

表决情况： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐斌回避表决

（ 4 ）郑成哲

表决情况： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑成哲回避表决

（ 5 ）刘晓光

表决情况： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓光回避表决

（ 6 ）黄进

表决情况： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄进回避表决 （ 7 ）叶忠明

表决情况： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事叶忠明回避表决

（ 8 ）于浩

表决情况： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事于浩回避表决

（ 9 ）张敬国

表决情况： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，本议案尚需提交公 司股东大会审议。

• （十八）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员报酬总额的议案》 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

• （十九）审议通过《关于公司 < 董事会审计委员会 2023 年度外部审计机构

• 履行监督职责情况报告 > 的议案》

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

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具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

• 的 《董事会审计委员会 2023 年度外部审计机构履行监督职责情况报告》。

• （二十）审议通过《关于公司 <2023 年度外部审计机构履职情况评估报告 >

的议案》

表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

• 本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

• 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

• 的 《 2023 年度外部审计机构履职情况评估报告》。

• （二十一）审议通过《关于公司 <2024 年度财务预算报告 > 的议案》 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

• 本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东

• 大会审议。

• （二十二）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》 表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，关联董事杨晖、骞

• 西昌、唐斌、郑成哲、刘晓光需回避表决。

• 本议案事先经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。本议

• 案尚需提交公司股东大会审议。

• 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

• 的 《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号： 2024-007 ）。

• （二十三）审议通过《关于公司 2024 年度经营计划与投资方案的议案》 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

• （二十四）审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

• 的 《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度 的公告》（公告编号： 2024-008 ）及《公司章程》。

• （二十五）审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

• 的 《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度 的公告》（公告编号： 2024-008 ）及《股东大会议事规则》。

• （二十六）审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

• 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

• 的 《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度 的公告》（公告编号： 2024-008 ）及《董事会议事规则》。

• （二十七）审议通过《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》

• 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

• 的 《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度 的公告》（公告编号： 2024-008 ）及《独立董事工作制度》。

• （二十八）审议通过《关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案》 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

• 的 《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度 的公告》（公告编号： 2024-008 ）及《关联交易管理制度》。

• （二十九）审议通过《关于修订 < 审计委员会工作细则 > 的议案》 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

• 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

• 的 《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度 的公告》（公告编号： 2024-008 ）及《审计委员会工作细则》。

• （三十）审议通过《关于修订 < 提名委员会工作细则 > 的议案》 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

• 的 《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度 的公告》（公告编号： 2024-008 ）及《提名委员会工作细则》。

• （三十一）审议通过《关于修订 < 薪酬与考核委员会工作细则 > 的议案》 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

• 的 《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度 的公告》（公告编号： 2024-008 ）及《薪酬与考核委员会工作细则》。

• （三十二）审议通过《关于制定 < 独立董事专门会议制度 > 的议案》 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

• 的 《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度 的公告》（公告编号： 2024-008 ）及《独立董事专门会议制度》。

• （三十三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一届董事会第十六次会议（ 定期会议）决议》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

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