BAIMTEC MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Mar 28, 2024

北京航空材料研究院股份有限公司

董事会 2023 年度独立董事独立性的评估专项意见

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就叶忠 明先生、黄进先生、于浩先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：

经核查独立董事黄进、叶忠明、于浩的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。

特此报告。

附件一：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2023 年度独立性 - 的自查报告 叶忠明先生》

附件二：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2023 年度独立性 - 的自查报告 黄进先生》

附件三：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2023 年度独立性 - 的自查报告 于浩先生》

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

附件一

北京航空材料研究院股份有限公司

独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告

本人叶忠明，于 2021 年 12 月起任职北京航空材料研究院股份有限公司（以 下简称“上市公司”）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2023 年度独立性自查情况如下：

本	人2023年度独立性自查情况如下：
序号	事项	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系；	是 否
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配 偶、父母、子女；	是 否
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 配偶、父母、子女；	是 否
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女；	是 否
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务 往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；	是 否
6	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员， 包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人	是 否

序号	事项	自查结果
	员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人；
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形 的人员；	是 否
8	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。	是 否
	*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜 进行详细解释： ______

经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。

报告人：叶忠明

2024 年 3 月 28 日

附件二

北京航空材料研究院股份有限公司

独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告

本人黄进，于 2021 年 12 月起任职北京航空材料研究院股份有限公司（以下 简称“上市公司”）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2023 年度独立性自查情况如下：

本	人2023年度独立性自查情况如下：
序号	事项	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系；	是 否
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配 偶、父母、子女；	是 否
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 配偶、父母、子女；	是 否
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女；	是 否
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务 往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；	是 否
6	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员， 包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人	是 否

序号	事项	自查结果
	员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人；
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形 的人员；	是 否
8	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。	是 否
	*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜 进行详细解释： ______

经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。

报告人：黄进 2024 年 3 月 28 日

附件三

北京航空材料研究院股份有限公司

独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告

本人于浩，于 2022 年 2 月起任职北京航空材料研究院股份有限公司（以下 简称“上市公司”）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2023 年度独立性自查情况如下：

本	人2023年度独立性自查情况如下：
序号	事项	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系；	是 否
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配 偶、父母、子女；	是 否
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 配偶、父母、子女；	是 否
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女；	是 否
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务 往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；	是 否
6	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员， 包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人	是 否

序号	事项	自查结果
	员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人；
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形 的人员；	是 否
8	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。	是 否
	*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜 进行详细解释： ______

经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。

报告人：于浩 2024 年 3 月 28 日