BAIMTEC MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 6, 2023

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-021

北京航空材料研究院股份有限公司 关于选举非独立董事及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日 召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案 》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

一、关于选举非独立董事的情况

公司于2023年12月6日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 选举公司非独立董事的议案》，同意选举刘颖女士（简历详见附件）为公司第一 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事 会任期届满之日止。该事项尚需提请公司股东大会审议。

公司独立董事对选举非独立董事事项发表了同意的独立意见，认为：公司选 举非独立董事的相关提名与聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规 定，刘颖不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，亦 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，其未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非独立董事候选人刘颖符合 上市公司董事的任职条件。综上，我们同意选举刘颖为公司非独立董事候选人， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于聘任高级管理人员的情况

经董事会提名委员会审议通过，公司于2023年12月6日召开第一届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务 副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，全体董事一致同意聘任 颜悦先生担任公司总经理，刘其广先生担任公司常务副总经理，刘刚先生担任公

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司副总经理（上述人员的简历详见附件），上述任职的任期均自本次公司董事会 审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

颜悦先生、刘其广先生和刘刚先生均不存在《公司法》规定的禁止任职或被 中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应 的任职经历、履历能力和条件。

公司独立董事经认真审查相关资料，认为：经认真审查相关资料，我们认为 公司总经理候选人颜悦先生、常务副总经理候选人刘其广先生、副总经理候选人 刘刚先生的任职资格、提名程序符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在不 得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会采取市场禁 入措施且期限尚未届满，或被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级 管理人员且期限尚未届满的情形，同意公司董事会聘任颜悦先生、刘其广先生、 刘刚先生分别担任公司总经理、常务副总经理及副总经理。 特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2023年12月7日

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附件：

个人简历

1. 刘颖女士简历

刘颖女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级审 计师。历任国家审计署驻长沙特派员办事处外资处副处长，中航工业集团财务有限 责任公司风险管理部特级业务经理，中航资本控股股份有限公司纪检监察审计部副 部长，中国航发资产管理有限公司风险合规部部长，现任中国航发资产管理有限公 司党委委员、副总经理，航发基金管理有限公司董事长。

2. 颜悦先生简历

颜悦先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，研究员 。历任中国航发北京航空材料研究院第九研究室副主任、主任，第八研究室主任， 8所所长，北京市先进运载系统透明件工程技术研究中心主任。现任公司党委书记 、副总经理，飞机座舱透明件事业部总经理。

3. 刘其广先生简历

刘其广先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级 工程师。历任中国航发北京航空材料研究院第九研究室副主任，第八研究室副主任 兼党支部书记，8所党支部书记兼副所长。现任公司飞机座舱透明件事业部党支部 书记、副总经理。

4. 刘刚先生简历

刘刚先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工 程师。历任北京航材百慕合力高分子材料有限公司总经理助理、副总经理，中国航 发北京航空材料研究院11所副所长兼党支部书记。现任公司橡胶与密封材料事业部 党支部书记、副总经理，北京航材优创高分子材料有限公司副总经理。

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