BAIMTEC MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 5, 2023

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-018

北京航空材料研究院股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到 张敬国先生辞去公司第一届董事会非独立董事的书面报告。因工作调整原因，张 敬国先生申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务。张敬国先生辞去上述职务 后，将不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张敬国先生未持有公司股 份。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张敬国先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，张敬国先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的 补选工作。

张敬国先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对张敬国先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2023年12月6日

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