BAIMTEC MATERIAL CO.,LTD. — Audit Report / Information 2025

Mar 30, 2025

北京航空材料研究院股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”)董事会 审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认 真审慎地履行了审计监督职责，维护了公司及全体股东的利益。现就 2024 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2024 年 12 月，公司完成董事会换届选举工作，公司第二届董事会审计委员 会与第一届董事会审计委员会成员保持一致，由三名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，分别为叶忠明先生、黄进先生、唐斌先生，主任委员由具备会计专 业资格的独立董事叶忠明先生担任，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，且 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和业务能力，符合相关法律法规中关于 审计委员会人数比例和专业配置的要求，符合《董事会审计委员会工作细则》的 相关规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开 8 次会议，审议事项 32 项，具体会议 情况如下：

情况如下：
会议届次	会议时间	会议情况
第一届董事会审计委员会 第十二次会议	2024年1月3日	审议通过如下议案： 1. 《关于公司<2023年内部审计工作 报告及2024年内部审计工作计划>的议 案》
第一届董事会审计委员会 第十三次会议	2024年3月27日	审议通过如下议案： 1. 《关于公司<2023年度董事会审计 委员会履职情况报告>的议案》 2. 《关于公司<2023年年度报告>全文 及摘要的议案》 3. 《关于公司<2023年度财务决算报 告>的议案》

会议届次	会议时间	会议情况
		4. 《关于公司<2023年度利润分配方 案>的议案》 5. 《关于公司<2023年度内部控制评 价的报告>的议案》 6. 《关于公司<2023年度内控体系工 作报告>的议案》 7. 《关于<中国航发集团财务有限公司 2023年度风险持续评估报告>的议案》 8. 《关于<2023年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告>的议案》 9. 《关于公司<董事会审计委员会 2023年度外部审计机构履行监督职责情 况报告>的议案》 10. 《关于公司<2023年度外部审计机 构履职情况评估报告>的议案》 11. 《关于公司<2024年度财务预算报 告>的议案》 12. 《关于公司2024年度日常关联交易 预计情况的议案》
第一届董事会审计委员会 第十四次会议	2024年4月26日	审议通过如下议案： 1. 《关于公司<2024年第一季度报告> 的议案》 2. 《关于延长部分募投项目实施期限 的议案》 3. 《关于使用自有资金支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的议 案》
第一届董事会审计委员会 第十五次会议	2024年8月29日	审议通过如下议案： 1. 《关于公司<2024年半年度报告>全 文及摘要的议案》 2. 《关于公司<2024年度中期利润分 配方案>的议案》 3. 《关于使用募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目的议案》 4. 《关于<中国航发集团财务有限公司 2024年半年度风险持续评估报告>的议 案》 5. 《关于<2024年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告>的议案》 6. 《关于公司2024年半年度内部审计 工作报告的议案》
第一届董事会审计委员会 第十六次会议	2024年10月29日	审议通过如下议案： 1. 《关于公司<2024年第三季度报告>

会议届次	会议时间	会议情况
		的议案》 2. 《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》
第一届董事会审计委员会 第十七次会议	2024年11月13日	审议通过如下议案： 1. 《关于公司启动2024年选聘会计师 事务所的议案》
第一届董事会审计委员会 第十八次会议	2024年12月11日	审议通过如下议案： 1. 《关于公司对外投资暨关联交易的议 案》 2. 《关于增加2024年度日常关联交易 预计金额的议案》 3. 《关于变更会计师事务所的议案》
第二届董事会审计委员会 第一次会议	2024年12月27日	审议通过如下议案： 1. 《关于豁免北京航空材料研究院股 份有限公司提前5日通知召开本次审计 委员会会议的议案》 2. 《关于聘任公司财务总监的议案》 3. 《关于公司<2024年内部审计工作 报告及2025年内部审计工作计划>的议 案》 4. 《关于公司<2024年度风险管理工 作报告>的议案》

董事会审计委员会各成员不存在缺席审计委员会会议的情况，且对所审议的 议题均投同意票，不存在反对票或弃权票。

三、董事会审计委员会工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对外部审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙） 的审计工作进行了监督和评估，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相 关法律要求的条件，在为公司提供审计服务期间，勤勉尽职，保持了应有的独立 性，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，出具的审计报告客观、公正地反 映了公司的财务状况和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。

（二）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真、仔细地审阅了公司各期财务报告，与公 司管理层进行了充分沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司经 营情况和财务状况，未发现存在重大错误和遗漏的情况。公司不存在与财务报告 相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，也不存在重大会计差错调整、重大会

计政策及估计变更、重要会计误判及导致非标准无保留意见审计报告的事项。 （三）指导及评估内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会听取公司内部审计部门的审计计划，认真审阅 有关报告，积极督促公司内部审计部门严格按照工作计划执行，定期了解工作开 展情况，对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部审计制度 的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，并给予指导性意见。董 事会审计委员会认为，公司建立了较为健全的内部审计工作制度，内审工作开展 有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会对公司编制的内部控制自我评价报告进行了审 阅，认为公司建立了较为完善的内部治理机构和制度体系，内控建设取得良好成 效。公司严格遵守各项法律法规、《公司章程》以及内控制度，公司股东大会、 董事会、监事会和日常经营管理规范运作，切实保障了公司和全体股东的合法权 益。报告期内，未发现公司存在内部控制方面的重大或重要缺陷，内部控制评价 结果真实有效。

（五）协调经理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会充分发挥监督职能，主动协调公司经理层与计 划财务部、证券部等有关业务部门与外部审计机构就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面做了充分沟通， 及时关注审计工作进展，促进公司财务和内控规范。

四、总体评价

2024 年度，公司董事会审计委员会严格按照法律法规和有关规定履行其职 责和义务，遵循独立、客观、公正的职业准则，依托各自的专业背景和经验，在 监督外部审计机构、指导内部控制建设及内部审计工作、审阅财务报告等方面发 挥了积极作用，为公司经营决策的科学合理性提供了专业支撑，保障了年度审计、 内部审计等工作的有效进行，维护了公司及全体股东的利益。

2025 年度，公司董事会审计委员会将继续切实履行职责，不断提高自身的 专业水平和决策能力，加强对内部审计工作的指导和外部审计机构的沟通协调，

促进公司内控体系建设进一步完善，促进公司规范运作、稳健发展。

北京航空材料研究院股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 27 日