BAIMTEC MATERIAL CO.,LTD. — AGM Information 2024

May 21, 2024

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-016

北京航空材料研究院股份有限公司

关于2023 年度股东大会变更现场会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2024 年5 月28 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688563	航材股份	2024/5/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4 月29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《北京航空材料研究院股 份有限公司关于召开2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

现因会务安排的需要，为保障本次股东大会顺利召开，公司决定将2023 年 度股东大会现场会议地点变更为：江苏省镇江市镇江新区培山路101 号航发优材 （镇江）钛合金精密成型有限公司第三会议室。

• 三、除了上述更正补充事项外，于2024 年4 月29 日公告的原股东大会通知其 他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年5 月28 日 14 点30 分

召开地点：江苏省镇江市镇江新区培山路101 号航发优材（镇江）钛合金精

密成型有限公司第三会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024 年5 月28 日

至2024 年5 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议 案》	√
2	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议 案》	√
3	《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议 案》	√
4	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》	√

6	《关于公司2023 年度董事报酬总额的议案》	√
7	《关于公司2023 年度监事报酬总额的议案》	√
8	《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》	√
9	《关于公司2024 年度日常关联交易预计情况的 议案》	√
10	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
12	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
13	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
14	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
15	《关于选举公司非独立董事的议案》	√

注：股东大会将听取《北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024 年5 月22 日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京航空材料研究院股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年5 月28 日召 开的贵公司2023 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司<2023 年度董事会工作 报告>的议案》
2	《关于公司<2023 年度监事会工作 报告>的议案》
3	《关于公司<2023 年年度报告>全文 及摘要的议案》
4	《关于公司<2023 年度财务决算报 告>的议案》
5	《关于公司<2023 年度利润分配方 案>的议案》
6	《关于公司2023 年度董事报酬总额 的议案》
7	《关于公司2023 年度监事报酬总额 的议案》
8	《关于公司<2024 年度财务预算报 告>的议案》
9	《关于公司2024 年度日常关联交易 预计情况的议案》

10	《关于修订<公司章程>的议案》
11	《关于修订<股东大会议事规则>的 议案》
12	《关于修订<董事会议事规则>的议 案》
13	《关于修订<独立董事工作制度>的 议案》
14	《关于修订<关联交易管理制度>的 议案》
15	《关于选举公司非独立董事的议 案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按 自己的意愿进行表决。