Azimut Holding — AGM Information 2025

Feb 11, 2025

Informazione Regolamentata n. 0092-20-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 11 Febbraio 2025 11:49:08		Euronext Milan
Societa'	:	BESTBE HOLDING
Identificativo Informazione Regolamentata	:	201287
Utenza - Referente	:	BESTBEESTN01 - Minio Gabriele
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	11 Febbraio 2025 11:49:08
Data/Ora Inizio Diffusione	:	11 Febbraio 2025 11:49:08
Oggetto	:	Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria (estratto)
Testo del comunicato

Vedi allegato

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria, in Milano, via Santa Maria Fulcorina 2, presso lo Studio notarile Busani & Partners, in unica convocazione, per il giorno 24 marzo 2025 alle ore 16:00 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  • 1.1.determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • 1.2.determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
  • 1.3.nomina degli Amministratori;
  • 1.4.determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • 1.5.autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.
• 2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2026-2027; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  • 2.1. nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
  • 2.2. determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Potranno intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze relative al termine del 13 marzo 2025 (record date); coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento e voto in Assemblea anche tramite delega, (ii) diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, (iii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, (iv) esercizio di ogni altro diritto rilevante ai fini dell'Assemblea e (v) reperibilità della documentazione assembleare, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società (www.bestbeholding.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage ().

Presentazione di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Ai sensi degli artt. 13 e 22 dello statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale verranno effettuate sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il 27 febbraio 2025 da tanti Soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), disponibili presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.bestbeholding.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage ().

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista di candidati, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa – anche regolamentare – applicabile, potranno essere presentate, da tanti Soci che rappresentano almeno l'1,25% del capitale sociale, ulteriori liste sino al 2 marzo 2025.

Le liste presentate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico al più tardi entro il 3 marzo 2025, presso la sede legale e sui siti www.bestbeholding.it e . Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione illustrativa ex art. 125-ter del TUF.

Milano, 11 febbraio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott. Gabriele Minio