Repertorio n. 82131 Raccolta n. 16113

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA Il giorno ventitre maggio duemiladiciannove, in Milano, via Cusani n. 4, avan ti a me Manuela Agosti ni, no taio in Mi lano, iscrit to nel Col le gio Nota ri le del Di stretto di Milano, è presente il si gnor

PIETRO GIULIANI, nato a Tivoli (RM) il 29 ottobre 1956, domiciliato per la carica ove appresso, il qua le dichiara di intervenire al presente atto nella sua qua lità di presidente del consiglio di amministrazione di

"AZIMUT HOLDING S.P.A."

con sede in Milano (MI), via Cusani n. 4, ca pi ta le Eu ro 32.324.091,54, iscritta nel Re gi stro del le Impre se di Milano Monza Brianza Lodi al n. 03315240964, R.E.A. MI-1665509, C.F. 03315240964, P.I VA 03315240964.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio so no certo,

premesso

che il giorno 24 aprile 2019, alle ore 11, in Milano, via Cusani n. 4, era stata convocata in unica convocazione l'assemblea del la so cie tà suddetta per deliberare sul seguente ordine del giorno:

"1. Bilancio al 31 dicembre 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 con relativi allegati.

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa de terminazione del numero dei membri e della durata in carica. Determinazione dei compensi. Nomina del Presidente del Consi glio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguen ti.
Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2019, 2020 e 2021. Determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Proposta di acquisto e disposizione di azioni pro prie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, sesto comma, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.";
che essendo io notaio presente all'assemblea, il comparente ha affidato a me notaio la redazione del relativo verbale;

tutto ciò premesso

io notaio, aderendo a tale richiesta e nei tempi tecnici necessari, ho provveduto a redigere il seguente verbale della suddetta assemblea.

* * * Il giorno ventiquattro aprile duemiladiciannove, alle ore 11,15, il presidente del consiglio di amministrazione PIETRO

5HJLVWUDWRD 0LODQR LO Registrato a MILANO 6 il 23/05/2019 n. 20573 serie 1T esatti euro 356,00

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Q VHULH HVDWWLHXUR GIULIA NI, a norma dell'art. 15 dello statuto sociale, assume la presi denza dell'assemblea di AZIMUT HOLDING S.P.A. e dichia ra:

che l'assemblea, validamente convocata a seguito dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società e per estratto sul quotidiano MF in data 13 marzo 2019, è regolarmente costituita essendo fin d'ora rappresentate azioni che costituiscono il 41,255% circa del capitale sociale, riser van dosi di comunicare il numero esatto delle azioni rappre sen tate prima di ciascuna votazione e dando atto che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, col nu mero delle rispettive azioni detenute verrà allegato al ver bale dell'assemblea;
che la società ha designato COMPUTERSHARE S.P.A. quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 58/1998 (TUF); - che, per il consiglio di amministrazione, sono presenti i consiglieri Andrea Aliberti, Paolo Martini, Raffaella Annamaria Pagani, Antonio Andrea Monari, Anna-Maria Bortolotti, Alessandro Zambotti, Marco Mandelli, Ester Aldighieri e Gabriele Blei;
che sono assenti giustificati i consiglieri Marzio Zocca e Re na ta Ma ria Ricotti;
che, per il collegio sindacale, sono presenti il presidente Vittorio Rocchetti ed i sindaci effettivi Costanza Bonelli e Daniele Carlo Trivi.

Il presidente comunica le modalità tecniche di gestione dei la vo ri as sem bleari e di svolgimento delle votazioni:

all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione;
gli intervenuti sono pregati nel limite del possi bile di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio non siano terminate e l'esito della votazione non sia stato comunicato;
coloro che comunque si dovessero assentare nel cor so della riunione sono pregati di farlo constare al personale addetto, riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea: verrà rilevata l'ora di uscita;
si considererà comunque uscito e pertanto escluso dalla vota zione il possessore di scheda che si sia allontana to anche senza aver consegnata la scheda di partecipazione al personale addetto;
nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell'ora di rientro e quindi della presenza.

Il presidente comunica che le votazioni sugli argomenti all'or di ne del giorno avverranno per alzata di mano, tenuto conto del numero degli intervenuti; gli intervenuti contrari o astenuti do vranno comunicare il loro nominativo ed il nomina tivo del l'eventuale delegante nonché il numero di azioni rap presenta te in proprio o per delega.

Prima di trattare gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente provvede a dare all'assemblea le seguenti informazio ni:

ad oggi il capitale sociale emesso e versato è di Euro 32.324.091,54 ed è suddiviso in n. 143.254.497 azioni senza valore nominale espresso;
a cura di personale competente ed opportunamente istruito, autorizzato e coordinato dal presidente, sono state accertate l'i den tità de gli azionisti presenti e la loro legittimazione ad in terve nire all'assemblea, ed in particolare è stata verifi cata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'as semblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120, comma secondo, del TUF e delle altre informazioni a disposi zione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamen te, possessori di azioni in misura superiore al 3% del capi tale sociale sottoscritto e versato sono i seguenti:

TIMONE FIDUCIARIA SRL: n. 33.729.228 a zioni co stituenti il 23,545% circa del capitale;

BLACKROCK INC.: n. 8.066.661 a zioni co stituenti il 5,631% circa del capitale;

ISHARES INTERNATIONAL SELECT DIVIDEND ETF: n. 6.637.392 azioni costituenti il 4,633% circa del capitale.

Il presidente precisa inoltre che la società detiene n. 4.791.999 azio ni proprie pari al 3,345% circa del capitale so cia le. Il presidente informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i da ti dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trat tati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione de gli adempi menti assembleari e societari obbligatori.

Il presidente co mu nica di essere a conoscenza dell'esistenza di un ac cordo fra gli azionisti di cui all'art. 122 del TUF con cer nente l'eser cizio dei diritti inerenti alle azioni della so cietà, relati vamente al quale il presidente dà atto che so no state esple tate tut te le formalità previste dalle vigenti di sposi zioni di legge e re golamentari.

In conformità a quanto richiesto dalla CONSOB il presiden te in for ma che gli onorari spettanti alla società di revisione Pri cewa te rhouse Coopers S.p.A. sono i seguenti:

per la revisione del bilancio d'esercizio 2018 e per l'atti vità di verifica della regolare tenuta della conta bilità so ciale un compenso di euro 35.420 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 681 ore impiegate;
per la revisione del bilancio consolidato 2018 e per l'atti vi tà di coordinamento un compenso di euro 70.840 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 1.096 ore impiegate;
per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato un compenso di euro 35.420 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 1.686 ore impiegate.

Il presidente chiede ai partecipanti all'assemblea di dichiara re l'e ven tua le loro carenza di legittimazione al voto ai sen si del le vi genti disposizioni di legge e di statuto. Nessuno chiede la parola.

Il presidente comunica che sono presenti in sala, senza dirit to al vo to ma per consentire una maggiore informativa al pub bli co, gior na listi, esperti, consulenti, dipendenti e colla bora tori di AZIMUT HOLDING S.p.A. e di altre società del Grup po Azimut nonché rappresentanti della società di revisione al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari.

Il presidente comunica, inoltre, che coloro che intendono pren de re la pa ro la devono chiederlo al presidente; alle domande sa rà data ri spo sta dal presidente e, se del caso, dai parte ci panti al ta volo della presidenza, al termine di tutti gli in terven ti.

Il presidente raccomanda sin d'ora che gli interventi siano chia ri e con ci si, attinenti alla materia posta all'ordine del giorno e, per quanto possibile, contenuti nel tempo di 5 minuti, salvo fa coltà di successiva replica.

Il presidente ricorda che non possono essere introdotti strumen ti di re gi strazione di qualsiasi genere, apparecchi fotogra fici e con gegni similari, senza specifica autorizzazione. Il presi dente informa che, al solo fine di agevolare la stesu ra del verbale, nella sala è funzionante un sistema di regi stra zio ne au dio e che la regi strazione sarà annullata do po tale uti liz zo.

Il presidente comunica che sono stati regolarmente espletati gli ob bli ghi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e rego la mentari e, in particolare, precisa che:

il progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione, la relazione sulla gestione unitamente alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, e le re lazioni del collegio sindacale e della società di revisione sono stati depositati presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito Internet della società a decorrere dal 3 aprile 2019;
le relazioni di cui ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno so no state depositate presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito Internet della società a de correre dal 13 marzo 2019;
la relazione di cui al punto 4 all'ordine del gior no, nonché la relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del TUF sono state depositate presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito Internet della società a decorrere dal 3 aprile 2019;
i depositi presso la Borsa Italiana S.p.A. sono stati ef-

fettuati attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Emarket Storage.

***

Il presidente, prima di passare alla trattazione dell'ordine del gior no, informa che sono pervenute domande presentate dal so cio Marco Bava ai sensi dell'art. 127-ter del TUF che, unita mente alle relative risposte, vengono messe a disposizione dei pre senti e comunica che eventuali interventi inerenti le rispo ste for nite dovranno essere effettuati nell'ambito della trattazione del relativo punto all'ordine del giorno.

***

L'azionista Timone Fiduciaria S.r.l. propone di dispensare il presidente dalla lettura di tutta la documentazione e delle relazioni inerenti a ciascuno dei punti all'ordine del giorno, in quanto messe a disposizione dei soci nei termini di legge e messe a disposizione dei presenti. Nessuno si dichiara contrario.

***

Il presidente passa alla trattazione del primo argomento all'or di ne del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 con relativi allegati.

Il presidente comunica che è stato messo a disposizione di tutti i presenti un fascicolo contenente tra l'altro: - la relazione sulla gestione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; - il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; - la relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; - la relazione della società di revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; - il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018, comprensivo della dichiarazione non finanziaria; - la relazione sulla gestione al bilancio consolidato; - la relazione della società di revisione al bilancio consolidato; - la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. Il presidente precisa che la società PricewaterhouseCoopers S.p.A., al la quale è stato conferito l'incarico di revisione del bi lan cio d'esercizio e del bilancio consolidato di AZIMUT

HOL DING S.p.A., ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bi lancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 sia sul bilancio con solidato al 31 dicembre 2018, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 3 aprile 2019.

Il presidente comunica che non è pervenuta alcuna osserva zione da par te della CONSOB.

Il presidente dichiara aperta la discussione.

***

Il socio DEMETRIO RODINÒ premette che il 2018 è stato un anno molto complicato per i mercati finanziari globali e ciò ha determinato per gli operatori del risparmio gestito una riduzione dei ricavi e del reddito operativo, di cui ha risentito anche Azimut, che diversamente da altre società ha saputo reagire; si fa riferimento soprattutto al dividendo proposto, che conferma il rapporto di reciproca fiducia tra l'azionista e la società, dividendo che quest'anno è sopra le attese, ammontando a 1,5 euro per azione, pari al 141% di payout, e facendo di Azimut anche quest'anno la società più generosa del segmento FTSE MIB; quanto sopra ha determinato valutazioni positive da parte di vari analisti.

Il socio prosegue ricordando di aver letto che la raccolta netta del mese di febbraio 2019 è positiva per 247 milioni di euro, portando la raccolta di inizio anno a superare gli 800 milioni e dando la certezza che la società lavora con profitto ed è ben gestita: chiede quindi quali siano le previsioni per il 2019, alla luce dell'andamento dei primi mesi dell'anno e quali siano i rischi potenziali maggiori; chiede inoltre quali saranno gli impatti della MIFID II per il gruppo Azimut e cosa ci si attende dal riassetto del management team di gruppo emerso a seguito delle riunioni di consultazione per gli aderenti al patto di sindacato di voto e di blocco della società.

Il socio ricorda poi l'accordo firmato a gennaio per acquisire l'intero capitale di Rasmala Egypt Asset Management, uno dei maggiori operatori indipendenti d'Egitto attivo nel risparmio gestito, da Rasmala Group, che opera nel settore degli investimenti alternativi, e l'acquisto in Cina di una società che si occupa di family office e della gestione di patrimoni di fascia alta, chiedendo quali siano gli obiettivi di crescita in area MENA e in Turchia e cosa ci si aspetta dal l'acquisizione in Cina.

Il socio GIANFRANCO CARADONNA, premesso che una delle novità del 2019 potrebbe essere l'ingresso nel mercato delle società non quotate, con connesso cambio culturale con investimenti di più lungo periodo, chiede quale sia l'approccio della società sul punto e quali possano essere i margini di tale mercato; chiede poi come verrà gestito il passaggio generazionale interno alla rete e se verrà sviluppato il lavoro in team, anche mediante investimenti in formazione, in particolare sulle soft skills; chiede infine se sia prevista in futuro la redazione di un bilancio sociale.

Il socio DAVIDE REALE esprime apprezzamento per le modalità di gestione assembleare e per l'andamento del piano quinquennale e per il lavoro svolto, chiedendo però chiarimenti sulla

riduzione del valore di quotazione del titolo, peraltro in ripresa nell'ultimissimo periodo, facendo riferimento alla posizione finanziaria netta consolidata e alla liquidità netta assorbita nel 2018, quali risultanti dal rendiconto finanziario consolidato.

Il socio formula poi alcune domande di carattere generale prospettico: sul business estero (al 28%) rispetto a quello in Italia, sul reclutamento di nuovi collaboratori, private banker, consulenti finanziari in Italia e sulle connesse garanzie professionali e relativo inquadramento, su raccolta, commissioni e ricavi e fidelizzazione della clientela; chiede inoltre se gli impairment test vengono effettuati internamente o vengano affidati a consulenti esterni, i relativi co sti, i motivi del cambio del piano di incentivazione e qual che chiarimento sull'incremento dei benefici ai dipendenti, che hanno registrato una variazione in aumento pari a circa il 25%. Il socio preannuncia comunque voto favorevole, con vivo apprezzamento per il lavoro svolto dall'avvio della quo tazione.

Il socio WALTER RODINÒ chiede quali siano state le motivazioni che hanno indotto a chiedere un nuovo finanziamento non garantito di 200 milioni di euro a Banco BPM lo scorso 22 febbraio e quali siano le relative condizioni; in aggiunta, riferendosi al percorso di acquisizioni intrapreso in Australia e al meccanismo che prevede sia un concambio con azioni della controllata AZ Next Generation Advisory Pty Ltd ("AZ NGA") sia un versamento in denaro ai soci fondatori, chiede poi chiarimenti circa il funzionamento di tale meccanismo e quante acquisizioni siano già state realizzate o siano in corso di perfezionamento attraverso di esso; chiede inoltre informazioni sui finanziamenti erogati a consulenti finanziari: il numero delle persone che hanno beneficiato di questi finanziamenti, a quali condizioni sono stati concessi, quali siano state le finalità per le quali sono stati chiesti e se ad oggi siano stati regolarmente effettuati tutti i rimborsi. Il socio prosegue chiedendo:

cosa preveda il contratto con la controllata Azimut Capital Management SGR per l'utilizzo del marchio e sul corrispettivo versato,
se la società abbia rilasciato fidejussioni per la controllata Azimut Capital Management SGR e per altre controllate del gruppo, - quali cautele e forme di assicurazione siano in essere contro eventuali rischi collegati all'attività dei collaboratori,
chiarimenti circa l'importo corrisposto all'ex amministratore delegato Sergio Albarelli,
spiegazioni circa la revisione della metodologia di calcolo delle commissioni di performance applicate sui fondi comuni armonizzati e domiciliati in Lussemburgo per allineamento con i principi dell'International Organization of Securities Commissions,
notizie circa il servizio di cash pooling nei confronti di alcune controllate, compresi eventuali vincoli o restrizioni nell'utilizzo della liquidità del gruppo,
a quanto ammontano, se ci sono, le controversie con dipendenti o clienti del gruppo,
se sia già stata fatta una quantificazione, seppure di massima, del capitale necessario per garantire ad Azimut Life DAC un soddisfacente margine di solvibilità secondo la normativa di riferimento.

Il socio GERMANA LOIZZI si complimenta per i risultati e, con riferimento all'andamento del titolo, fa notare come in un anno non sembra abbia perso particolarmente e che le performance sono state piuttosto costanti; chiede invece un bilancio sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano quinquennale presentato nel 2014 che si conclude nel 2019 e che conteneva target ambiziosi in termini di patrimonio complessivo, raccolta netta, payout e utile.

Il socio ricorda che Azimut ha ampiamente dimostrato la capacità di offrire al cliente una performance media ponderata netta ben superiore a quella delle industrie italiane, con rendimenti medi vicini al +5%, circa dell'1,5% in più rispetto ai concorrenti e chiede quale sia il modello di business che permette di andare oltre la media in maniera così importante e che rende il Gruppo Azimut il principale gruppo italiano indipendente operante nel settore del risparmio gestito e tra i più importanti in Europa; in relazione al programma di fidelizzazione delle professionalità, che pare essere molto efficace, ricorda che alcuni mesi fa quasi 1.200 collaboratori hanno investito 100 milioni di euro nel titolo Azimut, mettendo in essere una delle più grandi operazioni di management buy-out mai fatte sul mercato italiano e chiede quale importanza abbia rivestito nelle strategie del gruppo la fidelizzazione delle professionalità e se tale fidelizzazione rappresenti una pietra miliare per garantire l'indipendenza del gruppo.

Il presidente GIULIANI risponde quindi alle domande dei soci. Per quanto riguarda l'andamento del 2018 e il dividendo proposto, conferma che nonostante il 2018 sia stato un anno complicato, il dividendo proposto – che si basa sui risultati del 2018 - è stato mantenuto elevato in quanto, com'è noto, la società non necessita di grande capitale soprattutto nella prospettiva di un 2019 in cui la società sta andando molto bene in termini di ricavi; si è voluto conseguentemente dare al mercato un segnale di tranquillità sull'andamento della società e una dimostrazione di quanto la penalizzazione del titolo sia immeritata, informando che la raccolta netta del-

l'anno in corso è pari a circa un miliardo e 300 milioni, quindi molto positiva e ben superiore rispetto a quella effettuata nel I trimestre 2018.

Per quanto riguarda le previsioni generali per il 2019, il presidente conferma che, nei primi mesi del 2019, l'industria del risparmio gestito non ha realizzato una grandissima raccolta, fornendo alcuni dati diffusi da Banca d'Italia: 2,2 mila miliardi di euro di patrimonio di risparmio gestito a fron te di una ricchezza delle famiglie italiane depositata sui conti correnti di 1,5 mila miliardi, normalmente remunera ta zero, frutto dell'abitudine di investire con lo "specchietto retro visore" e, quindi, con il timore del ripetersi delle turbo lenze dei mercati finanziari del 2018; al contrario per Azi mut la rac colta netta del primo trimestre è stata decisa mente positiva. In relazione ai rischi del 2019, il presiden te men ziona quel li oggettivi delle elezioni europee e quelli carat teristici dell'Italia connessi al rischio paese, debito e si tuazione politica, oltre ai rischi connessi all'andamento de gli accor di tra Stati Uniti e Cina; per quanto riguarda l'im patto del la MIFID II, il presidente rassicura sul fatto che le società del Gruppo si sono conformate, lamentando tut tavia l'effetto, quasi patologico, dell'eccessiva regolamen tazione dei servizi finanziari, oggi estesa a tutti i setto ri, che influenza l'andamento delle aziende addirittura più del mer cato.

Il presidente affronta poi la questione del nuovo management informando che, tenuto conto della scadenza del mandato triennale del consiglio di amministrazione, si è ritenuto di procedere anche in una logica di ricambio generazionale e di incremento di competenze, cercando di portare a vantaggio dei clienti italiani, tramite i colleghi italiani, alcune esperienze fatte a livello internazionale; ricorda che la società opera sui mercati esteri da oltre 10 anni, avendo fin da subito valutato che limitarsi ad operare solo in Italia non potesse essere sufficiente nel mondo globale; oggi si cominciano a vedere i primi risultati, come anche emerso dagli interventi dei soci.

Il presidente illustra poi le iniziative e le attività della società in Turchia (cerniera tra Europa e Asia, Paese molto giovane con grande potenziale di sviluppo dovuto anche alla giovane età media della popolazione e alla povertà abbastanza diffusa, sicuramente mercato emergente molto importante per la sua posizione), in Medio Oriente (tra le aree più ricche del pianeta, dove il petrolio continua ad essere ancora una grande fonte di ricchezza e dove la società è uno dei pochi operatori occidentali al mondo in grado di fornire ai clienti prodotti compliant con la religione islamica, quindi con la Sharia, fornendo questo servizio in outsourcing alle banche locali, attività basata sullo svi lup po di pro dot ti fi nan ziari mol to si mi li a ti to li ob bli ga ziona ri con espo si zione in dollari, che quin di pos sono in te ressare anche in ve stitori oc cidenta li), in Egitto (dove Azi mut ha in vestito nella so cietà più esperta in azioni sul mer cato che ha come cliente il più grande fondo sovrano del mon do, con forti pro spettive di sviluppo) e in Cina (dove Azimut ha ac quisito il 20% di una società molto innovativa e digita lizza ta, attiva nel pri vate banking e fa mily office, insieme a so ci cinesi e con un investimento con tenuto).

In risposta a quanto chiesto dal socio Caradonna, il presidente ricorda che il mercato azionario italiano non presenta tante società a grande capitalizzazione, mentre è un mercato molto ricco di società a piccola e media capitalizzazione; in tale scenario l'interesse alle piccole e medie aziende è un'opportunità che come italiani ci trova in vantaggio rispetto ad operatori di private equity stranieri e che, con tassi così bassi e conseguenti rendimenti vicini allo zero sulla parte liquidità e obbligazionaria, attraverso un orizzonte temporale più lungo, per esempio utilizzando obbligazioni sul mercato delle infrastrutture con lavori a 5/10 anni, consente di aumentare notevolmente il rendimento. Il presidente fa anche riferimento ad un'analisi di Morgan Stanley e Oliver Wyman, secondo la quale nei prossimi 5 anni l'asset management tradizionale crescerà dell'1% all'anno, mentre si avrà una forte crescita dei mercati emergenti, sui quali puntare per investimenti alternativi, anche illiquidi, strategia che la società ha avviato già da 5 anni.

Il presidente conferma poi l'avvio del passaggio generazionale, ribadito dalla lista dei candidati al consiglio di amministrazione, la cui età media è stata abbassata a 43 anni, nonostante da decenni il settore della consulenza finanziaria italiana invecchi sostanzialmente di un anno all'anno, facendo presente che nel programmare tale passaggio generazionale si è preso in considerazione anche l'analogo passaggio che avverrà per i clienti; conferma anche che l'evoluzione della comunicazione e la complessità dei mercati finanziari non consentono più di operare senza lavoro in team, conseguentemente, la società sta incoraggiando tale approccio lavorativo.

Per quanto riguarda il bilancio sociale il presidente passa quindi la parola all'amministratore ALESSANDRO ZAMBOTTI, il quale ricorda che all'interno del bilancio è possibile trovare la dichiarazione non finanziaria predisposta dalla società, che illustra gli aspetti legati alle informazioni di carattere non finanziario, quelle sulla diversità e sull'approccio al sociale, redatta sulla base dei requirements normativi di riferimento.

Nel rispondere all'azionista Reale circa l'andamento del titolo, il presidente accenna al personaggio di "Mr. Market", ricordando come il mercato sia talvolta eccessivamente gentile e prodigo di lusinghe e porti le aziende ad una sopravvalutazione e come in altri casi sia particolarmente severo ed esageratamente pessimista, come accaduto lo scorso anno; il presidente ipotizza quali cause dell'andamento del titolo anche l'intenzione all'acquisto, da parte di qualche grande gruppo, della società a prezzi bassi e una comunicazione non adeguata agli azionisti, principalmente stranieri, in merito agli scenari di mercato e a come la società sta operando; ricordando anche come nel 2018 tutto il settore dell'asset management abbia subìto un calo generalizzato, spesso peggiore di quello di Azimut.

Per quanto riguarda la posizione finanziaria netta, il presidente ricorda che Azimut è approdata al mercato borsistico tramite un'operazione di management/leveraged buy-out con posizione finanziaria netta e debitoria importante, ribadisce che al momento la PFN è vicina allo zero e che comunque un trimestre di utile può riportare la posizione finanziaria in positivo e conferma la capacità nella gestione di tali situazioni che, di per sé, non sono negative e aumentano le performance finanziarie.

Il presidente prosegue illustrando le motivazioni dell'espansione all'estero, sia come opportunità per i clienti italiani di investire in Paesi emergenti con situazioni molto simili all'Italia del dopoguerra, sia per la crescita della relativa classe media, che ha quindi necessità di investimento del risparmio; questo consente ad Azimut di mantenere le caratteristiche di growth company, società ad alta crescita.

Per quel che concerne le domande sull'attività e il recruiting in Italia, il presidente fa presente che l'Italia rimane il major market nel quale Azimut conta di operare, aiutando negli investimenti, soprattutto nel settore della piccola e media impresa, per mantenere un giusto livello di prosperità nonostante il declino del mercato occidentale; in quest'ottica la società cerca di attrarre talenti e gente capace, persone a reddito variabile, quindi con un contratto di agenzia, che nei primi anni, tra gli incentivi riconosciuti a fini di inserimento e i ricavi dagli stessi prodotti, raggiungono il punto di break even, generando successivamente un utile per la società.

Il presidente espone poi i punti di fidelizzazione della clientela: relazione professionale con il consulente finanziario, performance al cliente più alta della media della concorrenza, forte motivazione del consulente finanziario in quanto azionista della società.

Il presidente cede poi la parola all'amministratore ALESSAN-DRO ZAMBOTTI, il quale informa che l'expertise in house consente alla società di effettuare in autonomia gli impairment test senza ricorrere a consulenti terzi, fermo restando il controllo anche da parte della società di revisione e che tale approccio verrà mantenuto; per quanto riguarda la modifica del sistema di incentivazione, il riferimento è all'IFRS 15, nuovo principio contabile che è stato introdotto da gennaio 2018, con lo scopo di ottenere una maggiore correlazione di co sti e ri cavi: tale principio consente di ammortizzare il co sto che viene riconosciuto ai consulenti finanziari per l'at tivi tà di raccolta in un orizzonte temporale più lungo ri spetto all'ef fettivo periodo in cui matura l'incentivo.

Per quanto riguarda l'incremento degli incentivi ai collaboratori, il presidente ricorda che negli ultimi 4 anni c'è stato un raddoppio dei costi, anche dovuti ad investimenti importanti, principalmente all'estero, ed informa che da inizio anno è stato avviato un processo di riduzione dei costi, che ha coinvolto in parte anche il personale; ribadisce quindi che, a fronte del citato 25% di crescita di bonus nel 2018, per il 2019 vi sarà un andamento diverso nel numero dei colleghi e, quindi, di conseguenza dei relativi costi diretti e indiretti.

Il presidente espone poi le motivazioni dell'assunzione del finanziamento da 200 milioni di euro richiesto al Banco BPM, sostanzialmente consistenti nell'utilità di avere a disposizione cassa a un tasso di interesse in linea con le attuali condizioni di mercato, evitando di dover effettuare disinvestimenti. L'amministratore ALESSANDRO ZAMBOTTI riferisce che il finanziamento è composto da una linea bullet a scadenza e una ammortized, la prima a 160 basis points di margine, la seconda a 140 basis points.

Il presidente illustra poi il meccanismo utilizzato nell'acquisto delle società australiane: tramite la collaborazione con Paul Barrett, manager neozelandese molto capace che lavora da 25 anni nella distribuzione dei servizi bancari e finanziari australiani, viene realizzata l'acquisizione di financial practices sul territorio australiano, da parte di AZ NGA, holding australiana del gruppo; l'accordo prevede, per il 49%, un concambio con azioni AZ NGA e un progressivo riacquisto di tali azioni nei prossimi 10 anni; il rimanente 51% verrà corrisposto ai soci in denaro in un periodo pluriennale; nei 10 anni successivi viene riconosciuto ai financial advisors, quindi ai consulenti finanziari australiani proprietari di queste financial practices, una porzione su base annua del goodwill, con finalità di fidelizzazione e incremento del goodwill stesso, grazie a questa forma di partnership; Azimut trae vantaggio dal basso investimento iniziale con uno sconto sul goodwill prodotto; taluni financial advisors, approssimandosi la scadenza dei 10 anni, stanno chiedendo di prorogare la collaborazione con questo spirito imprenditoriale, quindi con una logica di condivisione di profitti, di profit sharing con il Gruppo.

Per quel che concerne i finanziamenti concessi a collaboratori, il presidente informa che si tratta di prestiti concessi ai consulenti finanziari e connessi alla loro attività di lavoratori autonomi, spesso in sostituzione di un finanziamento concesso dalla precedente mandante, precisando che non si sono allo stato registrati inadempimenti rilevanti; quanto all'utilizzo del marchio da parte di Azimut Capital Management SGR, si tratta di un contratto che rientra nella normale prassi commerciale; per quel che concerne il rilascio di fidejussioni a favore delle società del gruppo, il presidente informa che si tratta spesso di lettere di patronage che consentono di risparmiare i costi di una fidejussione bancaria e riguardano casi nei quali i rischi sono assolutamente calcola bili.

Relativamente all'assicurazione per i consulenti finanziari il presidente informa che la stessa era stata originariamente stipulata, poi il ridottissimo numero di illeciti e le riserve accumulate avevano consentito di non rinnovarla; in seguito in considerazione dell'introduzione dell'obbligo normativo oltre che dell'incremento del numero di consulenti finanziari operanti per conto delle società del Gruppo, è stata stipulata un'assicurazione professionale con una franchigia non elevata rispetto allo standard di mercato e un congruo massimale; prosegue informando che, fatta eccezione per un anno in cui si è verificato un impatto di circa 9 milioni di euro sul bilancio, in quanto non si è voluta attivare la copertura assicurativa, ad oggi non vi sono stati episodi tali da richiedere un'assicurazione più performante.

Il presidente poi accenna alla modifica delle commissioni di performance in corso di autorizzazione da parte dell'Autorità locale, che si è tradotta in un immediato beneficio sul conto economico della società e un sostanziale costo immutato nel medio–lungo periodo per il cliente.

L'amministratore ALESSANDRO ZAMBOTTI illustra le caratteristiche del cash pooling di Gruppo, che riguarda le società italiane Azimut Capital Management SGR e Azimut Financial Insurance e la società lussemburghese AZ Fund Management, precisando che la struttura di cash pooling è remunerata nel senso attivo e passivo tra le parti ed è un modello volto ad una migliore gestione della liquidità; per quanto riguarda gli accantonamenti per controversie legali, precisa che nella nota integrativa, a pagina 217, risulta un fondo rischi e oneri di 7 milioni e mezzo, incrementato di poco più di 1 milione rispetto all'anno precedente, da considerarsi una norma le evoluzione con riferimento a potenziale passività; al pro posito il presidente informa che la società ottiene report legali trimestrali.

Sempre il presidente, alla domanda sui capitali necessari ad AZ Life per lo sviluppo dell'attività, risponde che la società opera in Irlanda nel ramo terzo, che assorbe meno capitale ed è sufficiente per sviluppare il business che, ancorché assicurativo, ha una grande componente finanziaria; infine per quel che riguarda il compenso all'ex amministratore delegato, col quale il rapporto è stato risolto di comune accordo, il presidente fa presente che il relativo ammontare risulta determinato non solo dalle spettanze come lavoratore dipenden te e direttore generale, ma anche dal corrispettivo relativo al patto di non concorrenza concordato all'atto dell'assun zione, ammontante a 500 mila euro l'anno.

Il presidente infine risponde al socio Loizzi, ringraziando per i complimenti e per la difesa dell'andamento del titolo, confermando il ri spetto del piano quinquennale nella sua interezza, con una raccolta netta, e quindi una crescita della società, ben su periore ai 2 miliardi e mezzo annui previsti, un superamento dei 50 miliardi di masse gestite da più di un anno, resisten do anche al calo dello scorso anno, e una conclusione del quinquennio con un +10% di masse rispetto alla crescita an nunciata, il business estero in forte crescita, più che rad doppiato (circa il 30%) rispetto all'obiettivo minimo, che permette di guardare con maggiore serenità l'eventuale frena ta dell'Occidente nella sua interezza e dell'Italia in parti colare; l'unico ulteriore obiettivo da raggiungere, i 300 mi lioni di euro di utile netto, che auspicabilmente verrà rea lizzato, e probabilmente superato, nel 2019, quinto anno del piano.

Sempre in relazione all'intervento del socio Loizzi, il presidente ricorda che la performance media ponderata delle masse gestite ad oggi è leggermente superiore al 6%, oltre l'1,2% rispetto alla media; tali ottimi risultati sono frutto delle persone che con spirito di sacrificio e con buon livello di partnership verso la società si applicano tutti i giorni e svolgono con passione il proprio lavoro.

Il presidente conclude nel rispondere alle domande con un accenno all'operazione di management buy-out o meglio di rafforzamento del capitale, caso unico in Italia, che ha portato 1.200 collaboratori, dei quali oltre 50 non italiani, ad investire 100 milioni nella società senza nessun obbligo, richiesta o finanziamento.

***

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e comunica che non sono intervenute variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea.

Il presidente rinnova altresì la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e l'invito a non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni.

Nessuno chiede la parola.

Il presidente pone ai voti la proposta del consiglio di amministrazione:

a) di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 di AZIMUT HOLDING S.p.A., corredato delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione e degli allegati;

b) di destinare l'utile d'esercizio, ammontante ad Euro 186.332.579, nel seguente modo:

• Euro 1.558.818, corrispondente all'1% dell'utile lordo consolidato, a favore della Fondazione Azimut ONLUS ai sensi dell'articolo 32 del vigente statuto;

• Euro 1,50 lordi complessivi per ciascuna delle azioni emesse costituenti il capitale sociale agli azionisti, con esclusione delle azioni proprie eventualmente detenute il giorno precedente alla data di stacco dividendo, quale dividendo pagabile nei termini ordinari, per un minimo di tre quarti per cas sa e per il rimanente in azioni proprie detenute in portafo glio dalla società;

• Euro 12,21 per ogni Strumento Finanziario Partecipativo detenuto dai "Top Key People" alla data della presente assemblea, corrispondente allo 0,00001% dell'utile consolidato, ai sensi dell'art. 32 del vigente statuto;

c) di porre in pagamento il dividendo e di assegnare le azioni proprie a partire dal 22 maggio 2019, con data di stacco cedola il 20 maggio 2019 e "record date" il 21 maggio 2019. Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con dichiarazione espressa di voto, il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.

***

Il presidente passa alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno:

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri e della durata in carica. Determinazione dei compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente ricorda che, con la presente assemblea convocata per l'ap provazione del bilancio al 31 dicembre 2018, viene a sca dere il mandato del consiglio di amministrazione nominato dall'as semblea ordinaria del 28 aprile 2016.

Il presidente, pertanto, invita gli azionisti a voler delibera re in me ri to al la no mi na del consiglio di amministrazione, de termi nando il nu mero dei componenti, la durata in carica nei limi ti di leg ge e i com pensi, nonché in merito alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione.

Il presidente ricorda che il rinnovo del consiglio di amministrazione de ve avvenire nel rispetto della disciplina sul l'equi li brio tra i generi e che, ai sensi dell'art. 18 dello statuto so ciale, il consiglio di amministrazione è composto da un mi ni mo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) mem bri, che devono possedere i requisiti previsti dalla norma tiva prima ria e se condaria pro tempore vigente.

Il presidente ricorda inoltre che, nella relazione, messa a di spo si zio ne de gli azionisti ai sensi di legge e di regolamento e di stri buita ai presenti, sono illustrate le modalità di no mi na dei componenti del consiglio di amministrazione attra verso la presentazione di liste.

Il presidente informa che, ai fini di cui sopra, è stata presen ta ta un'u ni ca lista, già messa a disposizione del pub blico presso la se de sociale, sul sito Internet della società e presso Borsa Italiana S.p.A. in data 2 aprile 2019, rego larmente corredata della documentazione a supporto e distri buita ai presenti, contenente la proposta di nomina dei si gnori: 1. Pietro GIULIANI 2. Gabriele BLEI 3. Massimo GUIATI 4. Paolo MARTINI 5. Giorgio MEDDA 6. Alessandro ZAMBOTTI 7. Mirella PARDI e successivamente Cinzia STINGA e Chiara SA-VINO 8. Ambra ZIRONI e successivamente Lucia ZIGANTE ed Anna FE-NOCCHIO 9. Nicola COLAVITO 10. Anna Maria BORTOLOTTI 11. Antonio Andrea MONARI 12. Raffaella PAGANI. Il presidente invita quindi gli azionisti che volessero espri me re pro po ste in ordine al numero dei componenti, alla durata in ca rica e al compenso del consiglio di amministrazione, nonché in or di ne alla nomina del presidente, a prendere la parola. L'azionista Timone Fiduciaria S.r.l. propone: a) di confermare in dodici il numero dei componenti del consiglio di amministrazione; b) di determinare la durata in carica dei componenti del consiglio di amministrazione, come già indicato nella lista, in tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, per dieci consiglieri, e in un esercizio per due consiglieri, al fine di consentire l'alternarsi, nel corso dei tre esercizi di durata in carica degli altri consiglieri, di consiglieri non esecutivi (consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che operano per società del Gruppo Azimut) nominando fin da subito, ciascu no per un esercizio, i consiglieri che si alterneranno nel corso del triennio di durata in carica degli altri componenti il consiglio di amministrazione; c) di nominare presidente del consiglio di amministrazione l'ing. Pietro Giuliani; d) di attribuire al consiglio di amministrazione un emolumento annuo lordo complessivo per l'esercizio 2019 e per i due esercizi successivi e fino alla scadenza del mandato di massimi Euro 2.200.000, con facoltà di prelievo in corso d'anno anche in più soluzioni, rimettendo la ripartizione dell'importo al consiglio di amministrazione stesso. Il presidente dichiara aperta la discussione.

discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e comunica che non sono intervenute variazioni nel numero delle azioni rap presentate in assemblea.

Il presidente rinnova altresì la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e l'invito a non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni.

Nessuno chiede la parola.

Il presidente pone ai voti la proposta di confermare in dodici il numero dei componenti del consi glio di amministrazione.

Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con dichiarazione espressa di voto, il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.

Il presidente pone ai voti la proposta di determinare in tre esercizi la durata in carica di dieci componenti del Consiglio di Amministrazione ed in un eserci zio la durata in carica di due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con dichiarazione espressa di voto, il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.

Il presidente pone quindi ai voti l'unica lista di candidati per la no mi na del consiglio di amministrazione presentata da Ti mone Fi du ciaria S.r.l..

Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con dichiarazione espressa di voto, il presidente dichiara che i candidati consiglieri contenuti nella lista presentata dal so cio Ti mo ne Fiduciaria S.r.l. risultano eletti a mag gio ranza.

Il presidente dichiara quindi che il consiglio di amministrazione di AZI MUT HOLDING S.p.A. risulta nominato in persona dei si gno ri:

in carica per tre esercizi Pietro GIULIANI Gabriele BLEI Massimo GUIATI Paolo MARTINI Giorgio MEDDA Alessandro ZAMBOTTI Nicola COLAVITO Anna Maria BORTOLOTTI Antonio Andrea MONARI Raffaella PAGANI - in carica per un esercizio Mirella PARDI, e successivamente Cinzia STINGA e Chiara SAVI-NO Ambra ZIRONI, e successivamente Lucia ZIGANTE ed Anna FENOC-CHIO.

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di attribuire al consiglio di amministrazione un emolumento annuo lordo com plessivo, per l'esercizio 2019 e per i due esercizi successi vi, e fino alla scadenza del mandato, di massimi euro 2.200.000, con facoltà di prelievo in corso d'anno anche in più soluzioni, rimettendo la ripartizione dell'importo al consiglio di amministrazione stesso.

Il presidente comunica che al momento sono rappresentate n. 59.101.342 azio ni che co stituiscono il 41,26% circa del capita le so cia le.

Il presidente rinnova altresì la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e l'invito a non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni.

Nessuno chiede la parola.

Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con dichiarazione espressa di voto, il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.

Il presidente pone infine ai voti la proposta di nominare pre sidente del consiglio di amministrazione l'ing. Pietro Giu liani.

Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con dichiarazione espressa di voto, il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.

*** Il presidente passa alla trattazione del terzo argomento all'or di ne del giorno:

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2019, 2020 e 2021. Determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente ricorda che con la presente assemblea viene a scadere il man dato del collegio sindacale nominato dall'assemblea ordinaria del 28 aprile 2016; occorre quindi procedere alla nomina del collegio sindacale (composto di tre sindaci effettivi e due supplenti) e del suo presidente per gli eser cizi 2019, 2020 e 2021 e alla determinazione dei relativi compensi.

Il presidente fa presente che il rinnovo del collegio sindacale de ve avvenire nel rispetto della disciplina sull'e qui librio tra i generi, così come illustrato nella relazione del consiglio di amministrazione.

Il presidente informa che, ai fini della nomina del collegio sindacale, è stata presentata un'unica lista, messa a di sposi zio ne del pubblico presso la sede sociale, sul sito In ternet della società e presso Borsa Italiana S.p.A. in data 2 aprile 2019, regolarmente corredata della documentazione a supporto (tra cui gli incarichi di amministrazione e controllo rico perti presso altre società dai candidati) e messa a

disposi zione dei presenti, contenente le seguenti proposte di nomi na: - candidati alla carica di sindaco effettivo: 1. Vittorio ROCCHETTI 2. Daniele Carlo TRIVI 3. Costanza BONELLI - candidati alla carica di sindaco supplente: 1. Maria CATALANO 2. Federico STRADA Il presidente invita quindi gli azionisti che volessero espri me re pro po ste in ordine all'attribuzione della carica di presidente del collegio sindacale e al compenso del collegio sindacale a prendere la parola. L'azionista Timone Fiduciaria S.r.l. propone: a) di nominare presidente del collegio sindacale il dott. Vit torio Rocchetti; b) di attribuire al presidente del collegio sindacale un compenso di Euro 70.000 annui lordi ed a ciascuno degli altri due sindaci effettivi un compenso di Euro 65.000 annui lor di, im porti comprensivi di ogni corrispettivo, costo, onere e spesa sostenuti dai sindaci in ragione del predetto incarico. Il presidente dichiara aperta la discussione. Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e comuni ca che non sono intervenute variazioni nel numero delle azio ni rap presentate in assemblea. Il presidente rinnova altresì la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e l'invito a non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni. Nessuno chiede la parola. Il presidente pone ai voti l'unica lista di candidati per la nomina del collegio sindacale presentata da Timone Fiduciaria S.r.l. contenente i seguenti nominativi: - candidati alla carica di sindaco effettivo: 1. Vittorio ROCCHETTI 2. Daniele Carlo TRIVI 3. Costanza BONELLI - candidati alla carica di sindaco supplente: 1. Maria CATALANO 2. Federico STRADA Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con dichiarazione espressa di voto, il presidente dichiara che i candidati sindaci contenuti nella lista presentata dall'azioni sta Ti mone Fiduciaria S.r.l. risultano eletti a mag gio ranza. Il presidente dichiara quindi che il collegio sindacale di AZI MUT HOL DING S.p.A. per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 risul ta nomi nato in persona dei signori:

sindaci effettivi
Vittorio ROCCHETTI 2. Daniele Carlo TRIVI 3. Costanza BONELLI - sindaci supplenti 1. Maria CATALANO 2. Federico STRADA

Il presidente pone ai voti la proposta di nominare presidente del collegio sindacale il sindaco dott. Vittorio Rocchetti. Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con dichiarazione espressa di voto, il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.

Il presidente pone, quindi, ai voti la proposta di attribuire al presidente del collegio sindacale un compen so di Euro 70.000 lordi annui e a ciascuno degli altri due sindaci effettivi un compenso di Euro 65.000 lordi annui, im porti comprensivi di ogni corrispettivo, costo, onere e spesa sostenuti dai sindaci in ragione del predetto incarico.

Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con dichiarazione espressa di voto, il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.

*** Passo alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno:

4. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente ricorda che il consiglio di amministrazione pro po ne di au to riz za re, nei limiti e con le moda li tà indi cate nella re la zio ne del consiglio di amministrazione, l'ac qui sto e la di spo si zio ne di azio ni pro prie, pre via re vo ca, per il pe riodo an cora man can te, del l'au toriz za zione de li bera ta dall'assem blea ordi na ria del 24 apri le 2018.

Il presidente informa che, in applicazione del c.d. whi tewash pre vi sto dal l'art. 44-bis, secondo comma, del Regola mento CONSOB n. 11971/99, ove la proposta fosse approvata con le maggio ranze previste dal suddetto art. 44-bis, secondo comma, del Regola mento CONSOB n. 11971/99, le azioni proprie acquistate dalla società in esecuzione della delibera auto rizzativa non saran no escluse dal capitale sociale (e quindi saranno compu tate nello stesso) ai fini del calcolo del supe ramento, da parte di uno o più azionisti, delle soglie rile vanti ai fini del l'art. 106 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con conse guen te efficacia esimente dall'obbligo di offer ta pubblica di ac quisto totalitaria ivi prevista.

Il presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno e comuni ca che non sono intervenute variazioni nel numero delle azio ni rap presentate in assemblea.

Il presidente rinnova altresì la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e l'invito a non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni.

Nessuno chiede la parola.

Il presidente pone ai voti il seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea,

vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
visto il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, approvato dall'odierna Assemblea;

DELIBERA

a) di revocare, a far tempo dalla data della presente delibera, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie assunta dall'Assemblea degli azionisti in data 24 aprile 2018;

b) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte e nel rispetto della normativa applicabile, per un periodo di 18 mesi dalla presente deliberazione, fino ad un massimo di n. 28.000.000 di azioni ordinarie Azimut Holding S.p.A., pari al 19,55% dell'attuale capitale sociale, da utilizzare per finalità quali: (i) operazioni di successiva rivendita sul mercato; (ii) costituzione della provvista necessaria a dare esecuzione ad eventuali piani di azionariato; (iii) corrispettivo nell'ambito di eventuali operazioni di acquisizione o permuta di partecipazioni societarie; (iv) impiego al servizio di strumenti finanziari convertibili in azioni della Società; (v) assegnazione gratuita agli azionisti a titolo di dividendo; (vi) sostegno della liquidità e costituzione del c.d. magazzino titoli e per ogni altro scopo utile, ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, consentito dalle vigenti disposizioni normative;

c) di stabilire che, ai fini della determinazione del numero massimo di azioni ordinarie Azimut Holding S.p.A. acquistabili ai sensi delle presenti autorizzazioni, si terrà conto del numero di azioni proprie già possedute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle società controllate, in conformità a quanto previsto dall'art. 2357, terzo comma, c.c.;

d) di stabilire che il prezzo di acquisto delle azioni sia individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione, e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, in ogni caso entro un corrispettivo minimo unitario non inferiore al valore contabile implicito dell'azione Azimut Holding S.p.A. e un corrispettivo massimo unitario non superiore a Euro 50;

e) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'amministratore o agli amministratori all'uopo delegati, di procedere all'acquisto di azioni Azimut Holding S.p.A., alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, tenuto conto della posizione finanziaria netta della Società, nonché secondo le modalità consentite dalla normativa vigente e in particolare secondo ciascuna delle modalità prescritte dall'art. 144 bis comma 1 e comma 1-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/99, in modo che sia rispettata la parità di trattamento tra gli azionisti ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998, e comunque nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (MAR) e dalle disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, nonché, ove applicabili in conformità alle prassi ammesse dalla CONSOB in attuazione dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014, anche approvando e dando esecuzione a programmi di riacquisto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (MAR) e delle disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016;

f) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso l'amministratore o gli amministratori all'uopo delegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 ter c.c. a disporre, senza limiti temporali, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, ed anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle proprie azioni in conformità agli scopi per i quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto;

g) di attribuire al Consiglio, e per esso all'amministratore o agli amministratori all'uopo delegati, la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni delle alienazioni che verranno ritenuti opportuni, fermo restando che l'alienazione delle azioni potrà avvenire per un controvalore minimo non inferiore al valore contabile implicito delle stesse (fatta salva l'assegnazione gratuita agli azionisti a titolo di dividendo);

h) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso l'amministratore o gli amministratori all'uopo delegati, a compiere ogni atto, nel rispetto della legge, occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, con facoltà altresì di procedere alle formalità all'uopo necessarie e di ottemperare a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;

i) di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d. whitewash di cui all'art. 44-bis, secondo comma, del Regolamento CONSOB n. 11971/99, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, secondo comma, del Regolamento CONSOB n. 11971/99, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione della presente delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) ai fini del calcolo del superamento, da parte di uno o più azionisti, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con conseguente efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ivi prevista.".

Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con dichiarazione espressa di voto, il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.

***

Il presidente passa alla trattazione del quinto argomento all'or di ne del giorno:

5. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, sesto comma, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

Il presidente ricorda che il consiglio di amministrazione sot to po ne all'assemblea le proposte inerenti le politiche di re mu ne ra zio ne della so cietà e, ai sensi dell'art. 123-ter, se sto com ma, del TUF, la relazione sulla remunerazione contenuta nel fa sci colo di stri buito.

Il presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno e comuni ca che non sono intervenute variazioni nel numero delle azio ni rap presentate in assemblea.

Il presidente rinnova altresì la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e l'invito a non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni.

Nessuno chiede la parola.

Il presidente pone ai voti la prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con dichiarazione espressa di voto, il presidente dichiara la prima sezione della relazione sulla remunerazione ap provata a maggioranza.

***

Il presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13,15.

* * *

Il comparente mi presenta:

l'elenco dei partecipanti all'assemblea, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
il prospetto analitico delle votazioni, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", da cui risultano i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario e che si sono astenuti;
le domande formulate ai sensi dell'art. 127-ter del TUF corredate dalle relative risposte, che si allegano al presente at to sotto la lettera "C". Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati. Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per ventiquattro facciate di dodici fogli e da me let to al com pa ren te che lo approva. Sottoscritto alle ore 14,30. Firmato: Pietro Giuliani Manuela Agostini notaio

Allegato "A" al n. 82131/16113 di rep.

AZIMUT HOLDING S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge		Titolare
		Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
ﺬﻑ			RODINO DEMETRIO	2 0,00001%
2			PIRA ELENA - COMPUTERSHARE S.P.A. - IN QUALITÀ DI	0
			RAPPRESENTANTE DESIGNATO
		D	GENERALI ITALIA S.P.A.	12.612
			Totale azioni	12.612 0,008804%
4			LOIZZI GERMANA	2
				0,000001%
5			MANTEGAZZINI MAURIZIO	40.000 0,027922%
C			RODINO WALTER	ﻟﺘﻘ
				0,000001%
7			REALE DAVIDE GIORGIO	0,000001%
l			CLERICI CAMILLA	()
	ﻟﺴﻨﺔ	D	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	727.675
	2	D	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	241_421
	3	D	JPMORGAN FUNDS	64.684
	4	D	STARFUND (ING IM)	1.035.000
	5	D	ING DIRECT	9.380
	0 7	D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	40.599 5.518
	8	D D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL	5.290
			INTERNATIONAL INDEX FUND
	9	D	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II	92.043
	10	D	LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP	8.340
	لقطع المعاركة والعمل المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى	D	PINEBRIDGE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND	2.916
	12	D	FOORD GLOBAL EQUITY FUND	275.590
	13	D	FOORD SICAV	408.750
	14	D	UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	post
	15	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL	8.293
	16	D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T.	21.461
	17	D	SBC MASTER PENSION TRUST	26.660
	18	ය	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	6.057
	19	ು	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	122.505
	20	D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	1.995
	21	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	904.073
	22	D	F&C GLOBAL SMALLER COMPANIES PLC	116.850
	23	10	STCHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARISEN	6.529
	24	ය	BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND	ી રેડ
	25	ು	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND	2.113
	26	D	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND	456
	27	D	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	37.986
	28	ದ	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND ARTEMIS EUROPEAN GROW TH FUND	7.861 110.000
	29 30	1) D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX	3.436
	3 1		FUND D CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	25

Pagina

24/04/2019 11:27:08

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
32	D	ALLIANZGI FONDS PFALCO	2.682
33	D	JANUS HENDERSON FUND	142.443
34	D	JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FU	6.814
ડેરે	D	ROBECO CAPITAL GROWTH FUND	209.489
36	D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	350.666
37	D	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	208
38	D	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	2.001
39	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	553.774
40	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	5.078
41	D	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	3.269
42	D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	14.225
43	D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	7.625
44	D	PENTEGRA DEFINED BENEFIT PLAN FOR FINANCIAL INSTITUTIONS	6.120
ત રે	D	HUDSON EAST RIVER SYSTEMS, LLC	7.914
46	D	FIS GROUP NON-US INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	12.681
47	D	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL CAP INDEX FUND	17.683
48	D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	11.517
49	D	WESPATH FUNDS TRUST	150
50	D	THE SEATTLE FOUNDATION	30.630
51	D	CENTRAL PENSION FUND OF THE INT UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS	1.242
52	D	WF WELLS FARGO BANK NA	470
53	D	WF WILLIAM ROBERT HUDON	1.491
54	D	B3004 WHITNEY INTL SMALL CAP	5.590
રે રે	D	RWSF CIT EAFE	49.278
56	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	11.711
57	D	PSE AND G NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUSTHOPE CREEK QUALIFIED FUND	3.234
ని 8	D	UNISY'S MASTER TRUST	10.113
રેતુ	D	THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	4.885
60	D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	1.339
61	D	HOWARD UNIVERSITY ENDOWMENT FUND	12.803
62	D	1975 IRREV TRUST OF C D WEYERHAEUSER	367
		63 D FRANCE-MERRICK FOUNDATION,INC	6.935
64 -	D	PS FTSERAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	2.893
ద్ద	D	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	18.259
	66 Da	JOHN'S AND JAMES L KNIGHT FOUNDATION	-
	67 D	BNYMTCIL GLG EUROPEAN EQ ALTER TRAD	25.829
	68 Da	FT DOW JONES GLOBAL SEL DIV IND FD	395.970
	69 Da	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	49.295
70 -	D	CAUSEWAY INTL SMALL CAP FUND	36.975
71 -	a	WESTCORE INTERNATIONAL SMALL CAP FD	20.869
	72 D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	721
	73 D	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	18.941
	74 D	BR GLOBAL OPP PORT EQUITY SLEEVE	2.555
	75 D	TGWF PANAGORA INTL EQ	4.874
76	D	SCEF BROWN CAPITAL	8.406

2008 17

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

ಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮ	A 15 Children
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
77	D	TTPF PANAGORA DYN INTL EQ	2.962
78	D	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OFTHE CITY OF	l
		BALTIMORE
79	D	HP INC MASTER TRUST	655
80	D	CE8F ATT BROWN CAP ISCG	21.881
81	D	CE8F LEIA BROWN IE	4.023
82	D	PUBLIC SCHOOL TEACHERS' PENSION AND RETIREMENT	10.070
		FUND OF CHICAGO
હે રે	D	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF	2447
		COOK COUNTY
હત	D	AP7 EQUITY FUND	ﻘﺴﻴﺔ
છે રે	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	183
86	D	BROWN CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY FUND	40.363
87	D	BROWN CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	354.446
88	D	STICHTING BEDRIJSTAKPENSIOENFONDS VOOR DEZOETWARENINDUSTRIE EUROPAWEG	13.747
8 d	D	CEP DEP IP EURO EX UK ENH IND FD	181
90	D	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF	3.655
		BALTIMORE
ੇ I	D	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT	21.087
92	D	CPZ COP SERS HARRIS ASSOCIATES	260.820
ਹੈਤੇ	D	BLL AQUIL LIFGLO3000 FMEN WHT INDFD	198
94	D	3M PENSION AND LIFE ASSURANCE SCHEME	8.089
ું કે	D	PHC NT SMALL CAP	9.862
96	D	COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST	4.237
97	D	PUBLIC SCHOOL RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF ST Louis	3.120
రికి	D	PUBLIC SCHOOL TEACHERS' PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO	5.911
్రద	D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1 314
100	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	12.132
101	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW
		MEXICO
102	D	JOHN S AND JAMES L KNIGHT FOUNDATION	4.201
103	ﺴﺘ	UMC BENEFIT BOARD, INC	6.453
1 (14	D	UPS GROUP TRUST
105	ು	BBH TRUSTEE SER. (IE) LIMTED	37.567
106	D	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	2.860
107	D	MAN QUALIFYING INVESTOR FUNDS PLC MAN GLG ELS MASTER QIF	3.127
108	ﮯ	MAN MULTI-STRATEGY MASTER FUND MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITES	202
ી ઉત્તે	ය	MAN GLG TOPAZ LIMITED MAPLES CORPORATE SERVICES	52.333
110	a	LIMITED GLG EUROPEAN LONG SHORT FUND MAPLES CORPORATE	629
		SERVICES LIMITED D GLG EUROPEAN LONG-SHORT MASTER FUND LTD MAPLES	887
112	a	CORPORATE SERVICES LIMITED ACADIAN GLOBAL LEVERAGED MARKET NEUTRAL MASTER	24 459
		FUND

Pagina

ទឹក

Titolare

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare
	Tiņo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
113	D	ELEMENT CAPITAL MASTER FUND LIMITED C/O ELEMENT	49.309
		CAP MGMT LLC	13.368
114 115	D	MAN GLG TOPAZ LIMITED C/O GLG PARTNERS LP MAN MULTI-STRATEGY MASTER FUND C/O MAN SOLUTIONS	2.373
	D	LTD
116	D	MAN QUALIFYING INVESTOR FUNDS PLC-MAN GLG ELS	36.397
		MASTER QIF C/O GLG PARTNERS LP
117	D	AHL ALPHA MASTER LIMITED C/O CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED	6.557
118	D	AHL DIRECTIONAL EQUITIES MASTER LIMITED	3.949
।	D	AHL EVOLUTION LTD SHARMAINE BERKELEY ARGONAUT	144.133
		LTD
120	D	CHINROST LTD	2.227
121	a	KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT INC	ો 05
122	n a	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	75.317
123	D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	2.720
124	D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGES FUND	94.175
125		D SMALL CAP PASSIVE II	3.584
126	D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	31.188
127	D	GOVERNMENT OF NORWAY	828.619
128	D	SONOMA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	7.245
129	D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	74.508
1 30	D	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	12
131	o	FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F	29.929
132	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	3.137
133	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	4.683
134	ﮯ	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	134.658
135	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	93.857
136	D	FCA US LLC MASTER RETIREMENT TRUST	30.502
137	D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	12
138	D	IAM NATIONAL PENSION FUND	12
। उपे	a	UBS (US) GROUP TRUST	7.791
140	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	72
	141 D	CALAMOS GLOBAL DYNAMIC INCOME FUND	2.808
	142 D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	21.394
	143 D	VALIC COMPANY I - ASSET ALLOCATION FUND	12
	144 D	EATON VANCE EQUITY HARVEST FUND LLC	4.100
	145 D	FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV	2.952
	146 D	EATON VANCE TAX-ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND INCOME FUND	321.542
147		D D WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL SYSTEMATIC RESEARCH FUND LLC	1.011
148	a	HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM	12
	149 Da	INL MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	81.177
	150 Da	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	7.996
121	ದಿ ಇ	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	86.291
152	D	MGI FÜNDS PLC	45.509

1.5 130

Assemblea Ordinaria

Batge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
153	D	GTAA PANTHER FUND L.P	851
154	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	230.574
155	D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	12
156	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	173.355
157	D	GTAA PINEBRIDGE LP	10.555
158	10	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I	5.620
। ਦੇ ਹੋ	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	11.449
160	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	f
161	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	5.352
162	D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	12.209
163	D	PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	14.564
164	D	UBS (IRL) ETF PLC	13.835
ો ઉર્સ	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.908
166	ಿ	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	4.102
167	ಿ	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	372
168	D	HEB SAVINGS & RETIREMENT PLAN TRUST	8.519
ો રેતે	D	WELLS FARGO BK DECL OF TREST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR	3.789
170	D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	1.152
171	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	24
172	D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTROL EQUITY FUND	190
173	D	WISDOMITREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	466
174	D	WISDOM TREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	548
175	ﺎﺕ	WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND	વે 33
176	D	WISDOMTREE GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND	81
177	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	28.536
178	D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	3.081
179	D	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	12
180	D	FCA CANADA INC. ELECTED MASTER TRUST	67
181	D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING OP COMMON TRUST FUND	1.554
182	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	162.998
183	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	36.326
184	ದ	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	255.235
185	ি	UBS ETF	4.300
186	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	476.316
187	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	25.993
188	ﮯ	ISHARES INTERNATIONAL SELECT DIVIDEND ETF	6.637.392
189 -	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	560.017
190 -	D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	95.663
191	0	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	5.307
192	a	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	2.110
193	ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘ	ISHARES CORE MSCI EUROPÉ ETF	42.470
194	ය	ISHARES GLOBAL MONTHLY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	19.980
ો છેટે	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	201
196		D THE OAKMARK INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	2.650.977

Pagina

24/04/2019 11:27:08

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria

197	D	IBM 401K PLUS PLAN	25.742
198	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	11.019
। ਹੇਰੇ	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	7.194
200	D	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	2.563
201	D	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	12
202	D	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUTY FUND	12
203	D	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	11
204	D	MSCIEAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	29.073
205	0	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	43.534
206	D	ISHARES VII PLC	60.641
207	D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	14.917
208	D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	684
209	D	PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND LLC	3.413
210	D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	202
211	D	BMO INV FUNDS (UK) ICVC III BMO EUROPEAN SMALL COMP EX UK FUND	2.493
212	D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFORDS	17.581
213	D	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL	414
		CAP IND FUND
214	D	PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND	13.277
215	D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	ો રેવ
216	D	CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS	23.061
217	D	CULTURAL INSTITUTIONS PENSION PLAN TRUST	4.670
218	D	CHRYSLER, LLC DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST	23.089
ﮈﺍﻟﻮ	D	JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02	3.131
220	D	JOHCM GLOBAL INCOME BUILDER FUND	19.889
221	D	ASCENSION HEALTHCARE MASTER PENSION TRUST	59.781
277	D	NORTHERN ENGAGE360 FUND	6.300
223	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	1.234
224	D	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	34.694
225	D	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL	18.466
226	D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	9.295
227	D	DOW RETIREMENT GROUP TRUST	8.374
228	D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	10.465
229	D	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	81.384
230 -	D	INTERNATIONAL SMALL- CAP EQUITY FUND LLLP	16.342
	231 Da	GWL GLOBAL INVESTMENTS, LLC	96.867
232	ದ	METIS EQUITY TRUST	19.344
233	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	4.282
234		D ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.	3.882
235	D	ARIEL INTERNATIONAL DM EM LLC	31.844
		236 D D SODA SPRINGS PARTNERS, LLC	35.912
237		D ASCENSION ALPHA FUND, LLC	109.005
238		D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	19.645

AZIMUT HOLDING S.p.A.

48121, and services

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Bauge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
239	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	80
240	D	AON PENSION PLAN TRUST	46.556
241	D	CALIFORNIA PHYSICIANS SERVICE D/B/A BLUE SHIELD OF CALIFORNIA	40.479
242	D	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	11.947
243	D	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR	14.541
244	D	FRANCISCAN ALLIANCE, INC	25.204
245	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	4.700
246	D	ARIEL INTERNATIONAL FUND	98.989
247	D	JOHN E FETZER INSTITUTE INC	5.837
248	D	GEORGE LUCAS FAMILY FOUNDATION	84.288
249	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	97.658
250	D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	25.461
251	D	THE UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION, INC	11.473
252	D	STEEL WORKERS PENSION TRUST	53.317
253	D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8	6.258
254	D	HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03	5.092
255	D	HRW TRUST NO 3 UAD 01/17/03 ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	4.509
256 257	D D	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	120.269
258	D	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	62.035 30.087
259	D	STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	116.723
260	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	ਦੇ। ਤੇ
261	D	THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME	17.537
262	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	53.499
263	10	COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13	11.605
264	D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	3.004
265	D	LABORERS' AND RET BOARD EMPL ANNUITY & BENEFIT F OF CHICAGO	6.678
266	D	LEGAL & GENERAL ICA V	1 రిత్తి
267	D	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	12.471
268	D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	96.023
269	D	LLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	34.352
270	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	1.713
271	D	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	1
		Totale azioni	23.058.608 16,096254%
ర్లు		CARADONNA GIANFRANCO MARIA	中 0,00001%
10		GRANDI ROI	1.300
posit	D	GRANDI PIERO	1.000
		Totale azioni	2.300 0,001606%
9		FARINA MARCO	ੀ

AZIMUT HOLDING S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

ោះ ជា ជីវ	1 10:21:21:21:21:21:21:21:21:00:21:00:21:00:21:00:21:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:0
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
ﺒﺴﻌ	D	CROSSFID SPA CROSSFID MTO 2014.056	252.049
		di cui 252.049 azioni in garanzia a U.B.S ;
2	D	SWISS LIFE LUXEMBOURG SA	992.786
3	D CALI EUROPE		1.007.786
		Totale azioni	2.252.621
			1,572461%

11	CARAZZAI FABRIZIO		0
1	R	TIMONE FIDUCIARIA SRL	33.729.228
		di cui 6.960.106 azioni in garanzia a DEPOBANK-BANCA DEPOSITARIA ITAI
		Totale azioni	33.729.228
			23,544970%
12	GUIDA MANUELE		ર્ભ રેણે
			0,000444%
13	TRENTINI PAOLO		રેવે
			0,000038%
14	SELLERI GIACOMO		133
			0,000093%
।	MAGNANI MARZIO		1.064
			0,000743%
16	CUCCHIANI GIOVANNI		1.372
			0,000958%
17	BERGAMO ROBERTO		440
			0,000307%
18	LEUZZI MARCELLO		1.266
			0,000884%
ી છે	FAVALLI ARRIGO		1.000
			0,000698%
		Totale azioni in proprio	47.273
		Totale azioni in delega	25.324.841
		Totale azioni in rappresentanza legale	33.729.228
		TOTALE AZIONI	59.101.342
			41,256186%
		Totale azionisti in proprio	15
		Totale azionisti in delega	276
		Totale azionisti in rappresentanza legale	1
		TOTALE AZIONISTI	292

		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	10

Legenda:

dia

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

AZIMUT HOLDING S.D.A.	Assemblea Ordinaria del 24/04/2019
	ELENCO PARTECIPANTI
				RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI NOMINATIVO PARTECIPANTE		Totale Parziale		L L 0 ರ್ 8 3 5 ్రా C
BERGAMO ROBERTO		440	41	5 ನ ਤੋਂ 22 3 સ્ત 12 હિદ્ દિવ ડી દિવ
CARADONNA GIANFRANCO MARIA				દિશ્વ મ દ્વા 128 ਿੱ િમ િય ો િક્સ્ દિવ ਡਿੱ
- IN RAPPRESENTANZA DI CARAZZAI FABRIZIO		0
TIMONE FIDUCIARIA SRL		33 729 228		િ 24 2 12 ਨ ದ ಕ್ಕೆ ಸ ਿ દિવ િ
di cui 6.960.106 azioni in garanzia a :DEPOBANK-BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.P.A.;
			33.729.228
CLERICI CAMILLA - PER DELEGA DI		()
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS		727.675		0 0 123 1 િક 23 0 0 િ દિદ્વ ਨ
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MAN MULTI-STRATEGY MASTER FUND MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITES RICHIEDENTE:JP MORGAN SECURITIES LTD		202		C 22 124 3 ਿੱਤ 1 િક્ટ ು ਸਿੱ દિશ ાંચ
MAN GLG TOPAZ LIMITED MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED RICHIEDENTE:JP MORGAN SECURITIES		52.333		ు હેદ્દા 194 24 12 0 ਲਿ ు દિદ હિંદ િક્દ
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EATON VANCE EQUITY HARVEST FUND LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4,100	ﻟﻤﺴﺎ C ਸਿ C ﻛﺎ મ 0 0 હિદ્દ ঠ ﻛﺎ
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VILLIAM BLAIR INTERNATIONAL SYSTEMATIC RESEARCH FUND LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1011	ు ్ 5 ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟ 3 ਲ 0 ో ું એ દ્વા દિવ
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MGI FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	45.509	0 3 ಕ್ಷಿಸ ੍ 3.51 ਨ ﻟﻤﻠ 0 123 13 15
CTAA PANTHER FUND L.P AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8 2 1	C 2 0 ವಿ 20 12 ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ દિશ 4 22
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	230.574	0 ಸ್ ਨ 12 O િ C S િ 12
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12	ు 1 22 1 123 ਤੋਂ ਸ 1 0 ਿੱ ির্যাতন বিশ্ব 12
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	73.355	ల 0 ਸ 2 2 દ્વ 1 ್ಕೆ ತ ું અને િ ાજી
GTAA PINEBRIDGE LP AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.555	0 C 18 0 િ િ C C દિદ્ স 6
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.620	್ನು C 12 ಿ ਲ ਜੋ ಲ್ಲ 1 হি 12 પિ
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UBS ETF AGENTE STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.300	ﻟﻬ 1 િ C િ 5 C C િ િ ડી
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF AGENTE;STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	476.316	ﻧﮯ ﻟ 125 િય દિધ દિવ િય સ્મ િય પ્રદ િય
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25 993	C 0 52 8 ﺎ ﺍﻟﻘﻠﻴﺔ 12 િ િશ્વ ಿ ਿੱ
ISHARES INTERNATIONAL SELECT DIVIDEND ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.637.392	ﻟﻤ C 13 1 િક િય ﻟﻌﺪ 2 િ 2 P
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	560.017	్లో 1 12 224 િય িয়ে ప్రజల 23 247 દિવ 123
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	122.505	C 25 221 મ ੱਡ 0 દિવ C ਸ ਡ ਹੈ
SHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	95.663	్లు 0 ੱਚ ವಿದ દ્વાર દિવ દિવ 123 ದಿ દિવ િ
ISHARES CORE MSCIERFE IMI INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.307	1 0 ﻟﻠ 22 દ્વ ﺮ 23 122 22 1 િય ਿੱ
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.110	್ ು ਨ દિદ મિક્રમ 12 દિદ્ય 17 પ્રદ 12 િમ
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	42.470	್ ్లి 123 દિવ િક્ત ਸ દ્ય દિશ િય 12 12
ISHARES GLOBAL MONTHLY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	19.980	్ 0 2 હિક્દ ದಿ 2 િય દિધ (ﻛﯜ ﺍﻟﺘ િય
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:STREET BANK AND TRUST COMPANY	50 I	ి స 0 પ્રિ દિર દિવ વિ ﻟﺘﺪ દિર ﺎﺋﺒ દિશ િય
THE QAKMARK INTERNATIONAL SMALL CAP FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	650.977 స	િયુક 12 ﻟﻠﻘ ਨ 21 િય 2 21 ਿ 2 દિ
IBM 401K PLUS PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25,742	134 0 ਸਿੱ 1 ﺎ ਸਿੱ 0 0 ન્દ્ર ਲ ਣੀ
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.019	1 િય ವ 12 ું રહ્યું ﻟﺴ 2 1 ਨੇ ੈੱ ﺔ
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7,194	228 12 34 દિવ 120 13 દર્શન C દ્વા 2 1
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	241,421	0 122 5 0 17 144 24 C 12 124 િયું
VANCUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1	1 0 િય 0 22 હિં C 0 ਡ 20 ੱਡ
SPDR S&P WORLD (EX-US) ETT AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.563	21 1 િ C 3 ﻬﺎ 0 0 િક્ર િ ੱਸ
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12	(2) 121 14 ક્ષ્ઠિત ਸਿ 1 ਨ ਸ 1 િદ્ધ 12 12
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12	ির্যাতন বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় 2 ್ಲೆಗಳ ੀ ਕੋ ల દિદ્ધ ు ಸ್ಕೆ ್ವಿದ દિદ્યા
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MSCI EAFE SMALL CAP PROVINDEX SEC COMMON TR F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	29.073	ਡਿੰ C 24 0 ಹಿ 12 C C ದ ﺎ દેદર
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	43 534	్ర 0 િય ్రీ ﻟﻠ િ ਦੇ િ સિ િય ಿನ
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ELENCO PARTECIPANTI

2018/11/11/2

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ARIEL INTERNATIONAL DM EM LLC AGENTE: NORTHERN TRUST COMPANY	31.844	ಲ್ಲಿ C ﻴﺔ 1 22 12 C ਿ 1 మ 122
SODA SPRINGS PARTNERS, LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	35.912	1 ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘ 14 0 દિવ દ્વાર 0 5 પ્રિટ 8 િય
ASCENSION ALPHA FUND, LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	109 005	రి ್ 0 ನ 14 0 1 દિવ 200 િત
THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	645 6	ﻟﻠ 0 કે તા 3 0 0 ਨੇਡ ਡ ਨ
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	80	ﻟﻤﺴﺎ C ﺍﻟ ੇ ﯽ ﻟ 0 ਡ 1 ਿੱ
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND AGENTE.JP MORGAN CHASE BANK	152	0 5 1 2 C C ्द्र J 2
A ON PENSION PLAN TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	46.556	ు 25 12 2 12 ਸ દૂધની રજ 2 1
CALIFORNIA PHYSICIANS SERVICE DIBIA BLUE SHIELD OF CALIFORNIA AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	40 479	్లో 1 દિશ C 12 12 ﺮ ﺍﻟ દિદ્વ 2 ್ನಿಸ
DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	11 947	ు 1 1 ﺮ 12 17 C C 2 12 15
EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TRACENTERN TRUST COMPANY	14.541	ు 0 ੱਲ 0 22 12 0 0 12 12 1
FRANCISCAN ALLIANCE, INC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	25 204	్ర 1 ਨ ﻟﻤ ੱਡ 241 3 1 20 12 2
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	4.700	ﻟﻜﻠ 1 ﻟﻘﺎ 1 પ્ર ਡ C O 3 12 મ
ARIEL INTERNATIONAL FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	98 989	ు ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ાં છ ్ర 123 225 ర్లు ಿ 125 3 ਸਿ
JOHN E FETZER INSTITUTE INC AGENTE: NORTHERN TRUST COMPANY	5.837	ાં 0 ਚ ਪ ಕ್ಕ ਪ ਬ ಳ ಳ 77 દર્
GEORGE LUCAS FAMILY FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	84.288	ੱਡੀ 254 13 ਤੇ ్ల ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ િય (2) ির্ম ક્ષ્ દ્ધ
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	97.658	يڪو C િ C 5 127 0 ్ని ਿੱ 124 ﺎﺗ
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.113	0 0 12 0 12 12 0 0 (25 િક 12
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST AGENTE: NORTHERN TRUST COMPANY	25 461	ಕ್ಕೆ C 2 ﻟﻤ ਨੂੰ ਸ ್ಲಿ ಸ C 0 13 2 1
THE UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION, INC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	11.473	13 C 12 ﻟ દિવ િ 0 ( ਸਿੱ 18 14
STEELWORKERS PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	53.317	్లో 1 ್ನಾ ﻟ 2 ાં ﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪ 0 ದ 3 ్రా
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8 AGENTE: NORTHERN TRUST COMPANY	6.258	1 ﮨﮯ ్లో ప్ ਨ દિવ ਸ ﮨﯿ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺔ 2 2 ੱ
IRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03 AGENTE: NORTHERN TRUST COMPANY	5,092	ﻟﻠ ( 12 ( 123 િય ﻟﻠ 1 123 15 143
HRW TRUST NO 3 UAD 01/17/03 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	4.509	0 C િય C ਕੁ ಿಷ್ ్ర 3 A ﻟﻤﺪ િય
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	20 269	() 2 ﺎﺕ (వ િય 5 22 િ (2 ﺍﻟﻘ દિવ
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND AGENTE: NORTHERN TRUST COMPANY	62.035	1 0 24 1 ਸ 2 1 1 13 1 11
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	30.087	0 0 4 0 ਿੱ મિ 1 ్ ਮ મે ્દ્ર
STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM AGENTE!NORTHERN TRUST COMPANY	16.723	ﻟﻠ 12 25 ા ದಿ () ੱਕ 0 2 22 网
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND AGENTE:SP MORGAN CHASE BANK	ને રેણ	C C ప్ర C ડી દ્યા C 0 િ િ ﺔ
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	રી 3	15 0 2 0 િય 173 17 1) 182 124 3
THE TRUSTERS OF TESCO PLC PENSION SCHEMIJ AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	17.537	్లోన 1 ని ల్లి ಿದ ્રદ્ધ () () ਨਿੱ રિય દિવ
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	રે 3 499	్స్ િય ਡਿੱ દિવ દિદ્વ 3 દિવ ు વિદ્ય ਦਿੱ ਡਿ
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ELENCO PARTECIPANTI
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3004 WHITNEY INTL SMALL CAP	5.590	0 ﻲ 12 1 2 ਸ ( 1 ਿੱਤਰ પિ પ્રિય
49.278 WSF CIT EAFE		2 C 2 ್ દિદ્ય ﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪ દર્શ 12 ਸ਼
11711 CADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		1 1 ਨ ﻟﻠ દ િય ( ﻟﻤ 12 ਵਿ ﻟﻜ
3.234 SE AND G NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUSTHOPE CREEK QUALIFIED FUND		ు ﺎ દિવ 1 5 ಿಗ 1 1 1 12 12
10.113 NISYS MASTER TRUST		5 1 ಸ್ಕೆ ಸ 1 ੱਡ ਸ 0 ్ల ਸ ਦੇ ਸ ್ಲಿ
4.885 HE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		ﺕ C 1 C 12 2 C C 3 1 న్న
40.599 CHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		్లో િતા A ਡ ੱਡ ﻟﯽ 124 0 ಿವ 125 ಿಗೆ
1,339 F DV ACWI EX-U.S. IMI FUND		్ ﻟﻠ 12 ﮨﺎ 123 122 1,1 ﻟ 124 ਸਿੱਧ 145
12.803 OWARD UNIVERSITY ENDOWMENT FUND		ర్ 100 ਸ ડિટ ੱਡ દૂધક 12 1 રે દિદ્વ 2
975 IRREV TRUST OF C D WEYERHAEUSER	367	0 1 12 ﻟﻤ ਸਿ ﮐﺎ ﻟﯿﺎ ﻟ દિવ દિ દિવ
6.935 RANCE-MERRICK FOUNDATION,INC		ు 12.8 દિવ 154 174 228 122 િય વિદ્ય િય 1.13
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49.295 ENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		್ œ િય 1 ﻟﺘ 1 1 0 发 12 124
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36.975 AUSEWAY INTL SMALL CAP FUND		C C 12 0 12 િ ﺮ ﻟﻠ િક્ત 15 14
20 869 ESTCORE INTERNATIONAL SMALL CAP FD		ಲಿ ﻧﮯ ્રિ ﮨﮯ 1 ಿ ﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮ 0 ક્રિય ੱਚ ಬ
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리뷰 10

SUENCO PARTECIPANY

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ELENCO PARTECIPANTI

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Azimut Holding - Assemblea degli Azionisti 24 aprile 2019

Di seguito si riportano le risposte alle domande inviate alla casella postale [email protected] dall'azionista Marco Bava (titolare di 1 azione). Le risposte sono evidenziate in carattere verde.

Richiesta di :

Estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email [email protected]

Si evidenzia che il Libro Soci non è un libro sistematico ma cronologico ed è elaborato sulla base della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 2422 cc. Il socio ha diritto di consultare il libro soci ed ottenerne estratti a sue spese.

1) I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ? No.
2) COME SI POSSONO PROPORRE TEMATICHE PER FONDI ETICI ? Domanda non attinente all'ordine del giorno.
3) SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ? No.
4) SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?

Non si comprende il concetto di PING-PONG.

5) A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti , marchi e startup ? Domanda non attinente all'ordine del giorno.
6) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ? Al momento questa ipotesi non è prevista.
7) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e TIP = TASSO INTRESSI PASSIVI MEDIO ?

Con riferimento al tasso effettivo di interesse si rimanda a pagina 32 del fascicolo di bilancio (31.12.2018).

8) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001? Al momento questa ipotesi non è prevista.
9) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?

Al momento questa ipotesi non è prevista.

10) avete usati ?

Non sono stati richiesti e di consequenza non sono utilizzati fondi europei per la formazione.

11)

La Società valuta di volta in volta le opportunità che si presentano dando le doverose e opportune comunicazioni al mercato.

12)

Il Gruppo opera in 17 paesi tra cui alcuni paesi emergenti.

13) GB ?se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU P

14) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?

Questa ipotesi non è al momento prevista.

15) proprietà?

No, il Gruppo non ha call center all'estero. Ha sedi operative anche all'estero che dialogano con clienti, tra cui un numero telefonico di assistenza clienti.

16) Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?

La Società è iscritta ad Assolombarda del sistema Confindustria. La quota associativa è di circa 3.000 euro. Al momento l'ipotesi di uscita non è prevista.

17)

Con riferimento al livello di indebitamento della società si rimanda a pagina 268/269/270 del fascicolo di bilancio (31.12.2018).

18) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?

Non si comprende il concetto di "incentivi incassati come gruppo".

19) Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ? L'OdV è attualmente composto da: Dott.re Marco Lori (Presidente) Dott.ssa Raffaella Pagani Dott.re Roberto Bolgiani Dott.re Massimiliano Mazzocchi. Il costo complessivo è di ca. 26.000 euro Si precisa che tale OdV scade unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e quindi con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2018.
20) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di Cl ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ? Nel 2018 la Società non ha fatto sponsorizzazioni.
21) POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI? Nel 2018 non è stato effettuato alcun versamento e non si detiene alcun credito relativo ai partiti, alle fondazioni politiche, ai politici italiani ed esterì:
AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI T 22) No.
23) QUAL'E' STATO I' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?

Nel 2018 la Società non ha effettuato alcun investimento nei titoli indicati. La Società attualmente non detiene tali titoli.

24) Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?

Il servizio titoli è gestito dal Computershare S.p.A. che svolge la propria attività a condizioni economiche di mercato, in linea con la best practice del settore. Non si ritiene opportuno per motivi di riservatezza contrattuale, fornire in tale sede l'informazione circa il costo del servizio.

25) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ? Al momento non sono previsti interventi strutturali di riduzione del personale ne delocalizzazioni.
26) C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo , come viene contabilizzato ?

Domanda non attinente all'operatività della Società.

27) RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALİ POSSİBİLİ DANNİ ALLA SOCIETA' ?

Non risultano procedimenti per i reati sopra richiamati che riguardano la Società o i suoi amministratori.

28) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.

Non sono previste indennità di fine mandato per gli amministratori

29) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?

Azimut Holding non è proprietaria di immobili

30) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo,

componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?

La Società ha stipulato una polizza D&O (Directors & Officers) tramite broker, con le compagnie Chubb e Zurich, a fronte della responsabilità civile verso terzi degli organi sociali e dei dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La copertura assicurativa ha l'obiettivo di tutelare il management dagli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento richiesto da parte di terzi e, pertanto, non rappresenta un benefit, in quanto l'assicurato è la società Azimut Holding Spa La scadenza della polizza riferita al 2018 era il 29.01.2019 ed è stata prorogata per l'anno 2019.

31) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?

32) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)? Il costo complessivo indicato nel Bilancio al 31 dicembre 2018 dalla società per le assicurazioni è pari a 48 mila euro e si riferisce a coperture assicurative per responsabilità e rischi professionali.

La società ha stipulato coperture assicurative per il personale dipendente, così come previsto dal CCNL. Il broker utilizzato è AON.

Le polizze sono gestite dalla Direzione Finanza e Controllo.

33) - VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)

La liquidità viene impiegata secondo una politica di investimento molto prudente. Attualmente essa è investita in depositi a vista presso primari istituti bancari remunerati a tassi di mercato e fondi OICR del Gruppo come descritto a pag. 330/331/332 del fascicolo di bilancio. Con riferimento ai rischi si rinvia al fascicolo di bilancio a pag. 278

34)। VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.

Non vi sono investimenti attuali o previsti per le energie rinnovabili.

Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti 35) pubblicitari/sponsorizzazioni ?

La domanda non risulta comprensibile.

36) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ? La Società non instaura rapporti di lavoro con minori.
37) E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ? Tale certificazione non è stata fatta né è prevista.
38) Finanziamo l'industria degli armamenti ?
- No
39) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI. Domanda non attinente all'ordine del giorno.
40) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?

Nel 2018 non risultano irrogate multe nei confronti della Società né da parte di Consob né di Borsa Italiana.

41) - Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?

Nel 2018 non risultano imposte non pagate.

42) vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.

Si rimanda al fascicolo di bilancio pag.335 e 336. Non si segnalano comunque eventi di rilievo sulla Società.

vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI 43) QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE Domanda non attinente all'ordine del giorno.
44) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.

Domanda non attinente all'ordine del giorno.

45) vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.

La Società non svolge attività di trading su Azioni Proprie. La Società non investe in azioni di altre società.

46) vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA Si rimanda al fascicolo di Bilancio pag. 281/282
47) vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.

Tali informazioni saranno disponibili in allegato al verbale dell'Assemblea che verrà pubblicato sul sito della Società e a cui si rinvia.

48) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?

Tali informazioni relative ai fondi pensione azionisti presenti in Assemblea saranno disponibili in allegato al verbale dell'Assemblea che verrà pubblicato sul sito della Società e a cui si rinvia.

49) vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL

GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

L'eventuale presenza in sala di giornalisti ospiti sarà verificata nel corso dell'Assemblea ed indicata nel relativo verbale. Il Gruppo non ha rapporti di consulenza con testate giornalistiche. Il Gruppo si limita a sostenere spese di pubblicità come nella prassi di mercato.

50) vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?

Le spese pubblicitarie sono indicate nella relazione di bilancio a pag. 371, cui si rinvia. Non sono state versate somme a testate giornalistiche e Internet per studi e consulenze.

51) vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO

	AZIONALI CE DOSSAGOSSO 2020-110 US\$ 067 CHALL INCICALI
Totale	Az. Ordizarie	Azlenisti	201	DA	CLASSE
12 037 900	12,037 900	31.995	1.000
20 938 340	20938 340	9 258	5.000	100 1	ri
8 906 195	8.906 195	1 225	10.000	100 5
101 372 062	101 372 062	છેટેન્ટ	000 000 000	100001
143_254 497	143,254,497	43.473	Totslo

RIPARTIZIONE AZIONISTI PER CLASSI DI POSSESSO

Nazione	Titolo		Azioni
ITALIA	O	Az. Ordinarie		94.813.674
			Totale parziale	94.813.674	66,185%
ESTERO	0	Az. Ordinarie		48.440.823
			Totale parziale	48,440,823	33,815%
			Totale generale	143.254.497

(Fonte Computershare)

52) vorrei conoscere SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA

CONTROLLANTE. A OUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?

Non esistono rapporti di consulenza con il Collegio Sindacale. Con riferimento alla Società di Revisione si rimanda al fascicolo di Bilancio a pagina 253

53) vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ? No
54) COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?

55) vorrei conoscere se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India ?

vorrei conoscere se SI E' INCASSATO IN NERO ? 56)

57)

Non risulta

58) vorrei conoscere se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?

Non risultano interessenze di dirigenti o amministratori con società fornitrici. Per quanto riguarda gli amministratori e i dirigenti con responsabilità strategica, rapporti di questo tipo sono peraltro sottoposti alla disciplina delle Operazioni con parti correlate e dalla relativa procedura adottata dalla società e presente sul sito nella sezione Governance. I rapporti con parti correlate sono illustrati alle pagg. 382/383 e seguenti del fascicolo di bilancio a cui si fa rinvio.

59) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?

Non sono previsti premi per gli amministratori per il perfezionamento di operazioni straordinarie.

vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER 60) COSA ED A CHI ?

Nel 2018 sono state corrisposte per erogazioni liberali circa 116 mila euro, principalmente a Fondazioni Onlus.

61) vorrei conoscere se CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrarli e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ? Non risulta che vi siano giudici fra consulenti, inoltre non si è fatto ricorso a collegi arbitrali.
vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust ? 62) No
63) vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.

64) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH,BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)

Si rimanda al fascicolo di Bilancio pag. 352. L'operazione di emissione è stata fatta con Banca IMI e JP Morgan

65) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore

Domanda non inerente alla tipologia dell'attività svolta

66) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

· ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .
· RISANAMENTO AMBIENTALE
· Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?

La Società non ha sostenuto spese per acquisizioni e cessioni di partecipazioni e risanamento ambientale

vorrei conoscere 67)

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?
b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?

c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON. Per i punti a./b./c : con riferimento alle informazioni relativamente alle quali è prevista la pubblicazione si rinvia al fascicolo di bilancio nonché alla relazione sulla remunerazione messa a disposizione degli Azionisti.

d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE

Si rimanda alla Dichiarazione Non Finanziaria contenuta all'interno del fascicolo di Bilancio. Non vi sono state nel 2018 cause per Mobbing, istigazione al suicidio o collegate ad incidenti sul lavoro.

e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media

Nessuno

68) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?

69) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

Si rimanda al conto economico del fascicolo di bilancio 2018

70) C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?

vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E 71) -IL PREZZO MEDIO.

I costi di fornitura del GAS della sede sono corrisposti al locatore nell'ambito delle spese condominiali di cui al contratto di locazione.

72) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?

La società si avvale dei servizi dello studio Trevisan nel corso del normale esercizio delle attività e a condizioni economiche di mercato.

73) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?

La società non svolge attività di ricerca e sviluppo

74) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ? Il costo dell'Assemblea è irrilevante
75) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI Il costo per valori bollati è irrilevante
76) Nella sede non si generano rifiuti tossici, fatta eccezione per i toner delle stampanti/fotocopiatrici che vengono smaltiti da fornitori specializzati

77) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?

Con riferimento al 2018, al Presidente è stata assegnata una auto di fascia alta di proprietà della società, mentre all'AD è stata assegnata un'auto a noleggio. Il costo del benefit è indicato all'interno della tabella acclusa alla Relazione sulla Remunerazione.

78) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art. 2408 cc.

Non sono stati utilizzati/noleggiati elicotteri ed aerei

79) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

La Società non ha crediti in sofferenza

80) CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?

La Società non ha erogato contributi a Sindacati e/o Sindacalisti

81) - C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ? La società non ha effettuato anticipazioni su crediti nell'esercizio 2018

82) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' : "Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

E' previsto un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135 – undecies del TUF; il compenso è di euro 3.000 oltre IVA per l'Assemblea 2018

83) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ? Si rinvia a quanto riportato alla domanda numero 23
84) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE? I debiti previdenziali e tributari sono esposti rispettivamente alle pagine 354 e 346 del fascicolo di Bilancio 2018 cui si rinvia
85) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ? La Società aderisce al consolidato fiscale applicando le aliquote di legge
Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ? 86) Tale dato non è applicabile alla Società

AI assistant

Azimut Holding AGM Information 2019

4344_agm-r_2019-05-24_972dc13f-a1ce-4549-b96f-ba46b5a2fae3.pdf

VERBALE DI ASSEMBLEA

"AZIMUT HOLDING S.P.A."

premesso

Il presidente dichiara aperta la discussione.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri e della durata in carica. Determinazione dei compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

DELIBERA

Allegato "A" al n. 82131/16113 di rep.

Assemblea Ordinaria

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Assemblea Ordinaria

24/04/2019 11:27:08

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

AZIMUT HOLDING S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

AZIMUT HOLDING S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Azimut Holding - Assemblea degli Azionisti 24 aprile 2019

Richiesta di :

Azimut Holding non è proprietaria di immobili

Nessuno

La Società non ha crediti in sofferenza

AI assistant

Azimut Holding — AGM Information 2019

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VERBALE DI ASSEMBLEA

"AZIMUT HOLDING S.P.A."

premesso

Il presidente dichiara aperta la discussione.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri e della durata in carica. Determinazione dei compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

DELIBERA

Allegato "A" al n. 82131/16113 di rep.

Assemblea Ordinaria

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

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Assemblea Ordinaria

Assemblea Ordinaria

24/04/2019 11:27:08

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

AZIMUT HOLDING S.p.A.

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AZIMUT HOLDING S.p.A.

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Assemblea Ordinaria

Azimut Holding - Assemblea degli Azionisti 24 aprile 2019

Richiesta di :

Azimut Holding non è proprietaria di immobili

Nessuno

La Società non ha crediti in sofferenza

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