AGM Information • May 6, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den engelske versjonen ha forrang.
Den 6. mai 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Axactor ASA. Generalforsamlingen ble avholdt virtuelt.
Til behandling forelå:
1. Åpning av generalforsamlingen, samt opptak av fortegnelse over møtende og representerte aksjeeiere
Oversikt over aksjonærer representert på den ordinære generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, fremmøte, eller ved bruk av fullmektig, er vedlagt som Vedlegg 1 til denne protokollen.
Til sammen var 157 450 704 aksjer representert av selskapets totalt 302 145 464 aksjer. Således var 52.11% av selskapets totale aksjekapital representert.
I tillegg møtte Terje Mjøs (styreleder), Johnny Tsolis (CEO), Vibeke Ly (Chief of Staff), Kristian Dalby (revisor Ernst & Young AS) og Kjetil Hardeng (møteleder). Anne Lise Ellingsen Gryte (Valgkomitéens leder) ringte inn via telefon.
This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.
MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN AXACTOR ASA
(ORG.NO: 921 896 328)
On 6 May 2025, the annual general meeting was held in Axactor ASA. The annual general meeting was held as a virtual meeting only.
The following matters were discussed:
A list of shareholders represented at the annual general meeting, either by advance voting, in person or by proxy, is attached as Appendix 1 to these minutes.
In total 157 450 704 shares of the company's total of 302 145 464 shares were represented. Thus, 52.11% per cent of the company's total share capital was represented.
Terje Mjøs (Chair of the Board), Johnny Tsolis (CEO), Vibeke Ly (Chief of Staff), Kristian Dalby (auditor Ernst & Young AS) and Kjetil Hardeng (chair of the meeting) were also present. Anne Lise Ellingsen Gryte (chair of the nomination committee) was present through audio.
Kjetil Hardeng er uavhengig av selskapet og styret.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Kjetil Hardeng ble valgt til møteleder, og Vibeke Ly ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.»
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Generalforsamlingen godkjente innkallingen og agendaen»
Møteleder informerte generalforsamlingen om at selskapets årsregnskap, styrets årsberetning, og revisjonsberetningen har vært gjort tilgjengelig på selskapets nettsider, i samsvar med gjeldende lovgivning. Opplesning ble av denne grunn ikke funnet nødvendig.
Revisor bekreftet sin revisjonsberetning.
I samsvar med styrets forslag ble det av generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Generalforsamlingen besluttet å godkjenne og vedta årsregnskapet og styrets årsberetning for det finansielle året 2024, og tok revisjonsberetningen til etterretning. Det vil ikke bli utdelt utbytte for det finansielle året 2024.»
2. Election of chair of the meeting and election of person to co-sign the minutes together with the chair
Kjetil Hardeng is independent of the company and the Board of Directors.
The general meeting passed the following resolution:
"The general meeting elected Kjetil Hardeng to chair the general meeting of the company. The general meeting elected Vibeke Ly to co-sign the minutes together with the chair."
The general meeting passed the following resolution:
"The general meeting approved the notice and the agenda"
Chair of the meeting informed the general meeting that the annual accounts, report from the board, and the auditor's report have been made available at the company's webpage. Recitation was therefore not necessary.
The statutory auditor confirmed their audit report.
In accordance with the proposal from the board, the general meeting adopted the following resolution:
"The general meeting resolved to approve and adopt the annual accounts and the board's report for the financial year 2024 and noted the report from the auditor. No dividend will be paid for the financial year 2024."
I samsvar med styrets forslag ble det av generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til selskapets rapport om eierstyring og selskapsledelse for det finansielle året 2024.»
I samsvar med styrets forslag ble det av generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til selskapets rapport om lederlønn for det finansielle året 2024.»
I samsvar med forslaget fra valgkomitéen, fattet generalforsamlingen følgende beslutning
«Styret skal ha følgende sammensetning:
Hvert styremedlem er valgt inntil selskapets ordinære generalforsamling i 2026.»
In accordance with the proposal from the board, the general meeting adopted the following resolution:
"The general meeting resolved, in accordance with the proposal form the board, to endorse the company's report on corporate governance for the financial year 2024."
In accordance with the proposal from the board, the general meeting adopted the following resolution:
"The general meeting resolved, in accordance with the proposal from the board, to endorse the company's remuneration report for the financial year 2024."
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:
«The board of directors shall have the following composition:
Each member is elected until the annual general meeting of the company in 2026."
I samsvar med forslaget fra valgkomitéen, fattet generalforsamlingen følgende beslutning:
«Godtgjørelse til styret skal være følgende i perioden fra 6. mai 2025 og inntil selskapets ordinære generalforsamling i 2026:
Posisjon i styret:
| Styreleder | NOK 870 000 /år | (fra |
|---|---|---|
| 820 000) | ||
| Styremedlem | NOK 490 000 /år | (fra |
| 460 000) |
Ytterligere kompensasjon skal betales for deltakelse i revisjonskomiteen:
| Leder | NOK | 110 | 000 | /år | (fra |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 000) | |||||
| Medlem | NOK 80 000 /år (fra 75 000) |
Ytterligere kompensasjon skal betales for deltakelse i godtgjørelseskomiteen:
| Leder | NOK | 110 | 000 | /år | (fra |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 000) | |||||
| Medlem | NOK 80 000 /år (fra 75 000) |
Ytterligere kompensasjon skal betales for deltakelse i investeringskomiteen:
| Leder | NOK | 110 | 000 | /år | (fra |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 000) | |||||
| Medlem | NOK | 80 | 000 | /år | (fra |
| 75 000)» |
I samsvar med forslaget fra valgkomitéen, fattet generalforsamlingen følgende beslutning:
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:
"The remuneration to the directors of the board shall be the following in the period from 6 May 2025 until the annual general meeting in the company in 2026:
Position in the board:
| Chair | NOK 870 000 /year (from |
|---|---|
| 820 000) | |
| Director | NOK 490 000 /year (from |
| 460 000) |
Additional fee should be paid for participation in the audit committee:
| Chair | NOK 110 000 /year (from |
|---|---|
| 100 000) | |
| Member | NOK 80 000 /year (from 75 |
| 000) |
Additional fee should be paid for participation in the remuneration committee:
| Chair | NOK | 110 | 000 | /year |
|---|---|---|---|---|
| (from 100 000) | ||||
| Member | NOK 80 000 /year (from | |||
| 75 000) |
Additional fee should be paid for participation in the investment committee:
| Chair | NOK | 110 | 000 | /year |
|---|---|---|---|---|
| (from 100 000) | ||||
| Member | NOK 80 000 /year (from | |||
| 75 000)" |
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:
«Godtgjørelse til valgkomitéen skal være følgende i perioden fra 6. mai 2025 og inntil selskapets ordinære generalforsamling i 2026: "The remuneration to the nomination committee shall be the following in the period from 6 May 2025 until the annual general meeting in the company in 2026:
Chair NOK 90 000 /year
Member NOK 60 000 /year"
| Leder | NOK 90 000 /year |
|---|---|
| ------- | ------------------ |
Medlem NOK 60 000 /year»
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende beslutning:
«Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, å godkjenne revisors godtgjørelse for det finansielle året 2024 på EUR 248 332, og godkjente videre honoraret til den tidligere revisoren for det finansielle året 2023, fakturert i 2024, på EUR 137 017.»
In accordance with the proposal from the board, the general meeting adopted the following resolution:
"The general meeting resolved, in accordance with the proposal from the board, to approve the auditor's fee for the fiscal year 2024 in the amount of EUR 248 332 and further approved the fees to the former auditor for the 2023 fiscal year invoiced in 2024 in the amount of EUR 137 017."
"
11.1 Tildeling av styrefullmakt i tilknytning til nytt langtidsinsentivprogram LTI 2025
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende beslutning:
(i) I samsvar med § 9-4 and § 10-14 i allmennaksjeloven gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer eller ervervelse av egne aksjer med en total pålydende verdi opp til
pålydende verdi på NOK 5.09.
NOK 17 815 000, tilsvarende 3 500 000 aksjer, hver med en
11.1 Authorization related to new longterm incentive program LTI 2025
In accordance with the proposal from the board, the general meeting adopted the following resolution:
"
(i) Pursuant to section 9-4 and 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board is granted authorization to increase the company's share capital by issuing new shares or acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 17 815 000, equal to
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende beslutning:
«
(i) I samsvar med § 9-4 and § 10-14 i allmennaksjeloven gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer eller ervervelse av egne aksjer med en total pålydende verdi opp til NOK 94 674 000, tilsvarende 3 500 000 shares, each with a nominal value of NOK 5.09.
In accordance with the proposal from the board, the general meeting adopted the following resolution:
"
(i) Pursuant to section 9-4 and 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board is granted authorization to increase the company's share capital by issuing new shares or acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 94 674 000, equal to 18 600 000 aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 5.09.
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende beslutning:
«
-
(i) I samsvar med § 10-14 i allmennaksjeloven gis styret fullmakt til 18 600 000 shares, each with a nominal value of NOK 5.09.
In accordance with the proposal from the board, the general meeting adopted the following resolution:
"
(i) Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability å forhøye selskapets aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer med en total pålydende verdi opp til NOK 153 792 041, tilsvarende 30 214 546 aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 5.09.
13. Tildeling av styrefullmakt til å erverve egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende beslutning: Companies Act, the board is granted authorization to increase the company's share capital by issuing new shares with a total nominal value of up to NOK 153 792 041, equal to 30 214 546 shares, each with a nominal value of NOK 5.09.
In accordance with the proposal from the
board, the general meeting adopted the following resolution:
"
(i) I samsvar med § 9-4 i allmennaksjeloven gis styret fullmakt til å, på vegne av selskapet, erverve egne aksjer med en total pålydende verdi opp til NOK 153 792 041, tilsvarende 30 214 546 aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 5.09.
"
«
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende beslutning:
(i) I samsvar med § 9-4 i allmennaksjeloven gis styret fullmakt til å, på vegne av selskapet, erverve egne aksjer med en total pålydende verdi opp til NOK 153 792 041, tilsvarende 30 214 546 aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 5.09.
(i) Pursuant to section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board is granted an authorization to, on behalf of the company, acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 153 792 041 equal to 30 214 546 shares, each with a nominal value of NOK 5.09.
(ii) The authorization may be exercised in one or several acquisitions of own shares, however, the price paid for each share shall not be lower than NOK 4.5 or higher than NOK 40.
In accordance with the proposal from the board, the general meeting adopted the following resolution:
(ii) Fullmakten kan brukes ved én eller flere ervervelser av egne aksjer, men kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn NOK 4.5 eller overstige NOK 40.
(iii) Fullmakten kan bare brukes til å erverve selskapets egne aksjer for investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.
shares, each with a nominal value of NOK 5.09.
(ii) The authorization may be exercised in one or several acquisitions of own shares, however, the price paid for each share shall not be lower than NOK 4.5 or higher than NOK 40.
(iii) This authorization may only be exercised for the purpose of purchasing treasury shares for investment purposes or for subsequent sale and deletion of such shares.
(iv) Fullmakten er gyldig frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2026, og utgår senest 30. juni 2026.» (iv) The authorization is valid until the annual general meeting in 2026, expiring at the latest on 30 June 2026."
Det var ingen ytterligere punkter på agendaen, og generalforsamlingen ble lukket.
There was no further business, and the general meeting was adjourned.
* * *
Oslo, 6 May 2025
____________________________ ____________________________
Kjetil Hardeng Møteleder / Chair of the meeting
Vibeke Ly Medundertegner / Co-signer
| Totalt representert / Attendance Summary Report Axactor ASA Generalforsamling / AGM 6 May 2025 |
|
|---|---|
| Antall personer deltakende i møtet / | 3 |
| Registered Attendees: | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer representert | 157 450 704 |
| / Total Votes Represented: | |
| Totalt antall kontoer representert / | 51 |
| Total Accounts Represented: | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer / | 302 145 464 |
| Total Voting Capital: | |
| % Totalt representert stemmeberettiget / | 52,11 % |
| % Total Voting Capital Represented: | |
| Totalt antall utstede aksjer / Total Capital: | 302 145 464 |
| % Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital | 52,11 % |
| Represented: | |
| Selskapets egne aksjer / Company Own Shares: | 0 |
| Sub Total: | 3 | 0 | 157 450 704 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registrerte Ikke-Stemmeberettigede | ||||||||
| Registrerte Deltakere / | Deltakere / Registered Non-Voting | Registrerte Stemmer | Kontoer / | |||||
| Kapasitet / Capacity | Registered Attendees | Attendees | / Registered Votes | Accounts | ||||
| Forhåndsstemmer / Advance votes | 1 | 0 | 155 729 272 | 27 | ||||
| Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy | 1 | 0 | 542 971 | 22 | ||||
| Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc | 1 | 0 | 1 178 461 | 2 |
Kai Roger Bamberg DNB Bank ASA Issuer services
Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 06 May 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-
/
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 06 May 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-
| Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: | 302 145 464 | ||
|---|---|---|---|
| STEMMER / | % | STEMMER / | % | STEMMER / | STEMMER | % AV STEMME | IKKE AVGITT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOTES | VOTES | VOTES | TOTALT / | BERETTIG KAPITAL | STEMME I MØTET / | |||
| FOR | MOT / | AVSTÅR / | VOTES TOTAL | AVGITT STEMME / % | NO VOTES IN | |||
| AGAINST | WITHHELD | ISSUED VOTING SHARES VOTED |
MEETING | |||||
| 2 | 157 450 704 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 157 450 704 | 52,11 % | 0 | |
| 3 | 157 450 704 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 157 450 704 | 52,11 % | 0 | |
| 4 | 157 450 704 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 157 450 704 | 52,11 % | 0 | |
| 5 | 157 450 704 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 157 450 704 | 52,11 % | 0 | |
| 6 | 155 952 799 | 99,05 | 1 493 288 | 0,95 | 4 617 | 157 450 704 | 52,11 % | 0 |
| 7a | 157 437 704 | 99,99 | 13 000 | 0,01 | 0 | 157 450 704 | 52,11 % | 0 |
| 7b | 157 450 704 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 157 450 704 | 52,11 % | 0 | |
| 7c | 157 450 030 100,00 | 674 | 0,00 | 0 | 157 450 704 | 52,11 % | 0 | |
| 7d | 157 450 704 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 157 450 704 | 52,11 % | 0 | |
| 7e | 157 429 290 | 99,99 | 21 414 | 0,01 | 0 | 157 450 704 | 52,11 % | 0 |
| 8 | 157 450 704 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 157 450 704 | 52,11 % | 0 | |
| 9 | 157 450 704 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 157 450 704 | 52,11 % | 0 | |
| 10 | 157 450 304 100,00 | 0 | 0,00 | 400 | 157 450 704 | 52,11 % | 0 | |
| 11.1 | 155 937 084 | 99,04 | 1 513 620 | 0,96 | 0 | 157 450 704 | 52,11 % | 0 |
| 11.2 | 157 429 964 | 99,99 | 20 740 | 0,01 | 0 | 157 450 704 | 52,11 % | 0 |
| 12 | 157 450 704 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 157 450 704 | 52,11 % | 0 | |
| 13 | 157 450 704 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 157 450 704 | 52,11 % | 0 | |
| 14 | 157 450 704 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 157 450 704 | 52,11 % | 0 |
Kai Roger Bamberg DNB Bank ASA Issuer services
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.