AI assistant
Awilco LNG — AGM Information 2018
Apr 26, 2018
3548_rns_2018-04-26_03229d80-c2a7-41e3-9af2-c65039c13b80.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AWILCO LNG ASA
(organisasjonsnummer 996 564 894)
Ordinær generalforsamling ble avholdt den 26. april 2018 kl 10:00 i selskapets lokaler, Beddingen 8, Aker Brygge, 0250 Oslo.
Følgende saker ble behandlet:
- Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer
Styrets leder, Sigurd E. Thorvildsen, åpnet møtet og opptok en fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter.
Selskapets aksjekapital er NOK 331 371 528 fordelt på 132 548 611 aksjer, hver pålydende NOK 2,50. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamling.
Tilstede var totalt 68 182 273 av selskapets aksjer, herav 14 318 193 representert ved fullmakt. Således var 51,4 % av den totale aksjekapitalen representert på generalforsamlingen. Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.
Selskapets revisor EY, representert ved Finn Ole Edstrøm, var også til stede.
- Valg av møteleder og minst en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
Generalforsamlingen besluttet enstemmig som følger:
«Sigurd E. Thorvildsen velges til møteleder. Bertel O.B. Steen velges til å medundertegne protokollen.»
3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
Generalforsamlingen besluttet enstemmig som følger: «Innkalling og dagsorden godkjennes.»
- Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017, herunder eventuell utdeling av utbytte
Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, og revisjonsberetningen, for regnskapsåret 2017 ble presentert.
Generalforsamlingen besluttet enstemmig som følger:
«Årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2017 godkjennes. Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2017.»
5. Styrets redegiørelse for foretaksstyring
Generalforsamlingen behandlet redegjørelsen for foretaksstyring, som er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3b. Det ble ikke fremsatt bemerkninger til redegjørelsen.
6. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
Generalforsamlingen besluttet som følger:
«Generalforsamlingen samtykker til retningslinjene i erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.»
«Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene som vedrører ytelser som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16 a 1. ledd, tredje punktum nr. 3.»
65 950 547 aksjer stemte for, 2 231 726 aksjer stemte mot. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall.
7. Godkjennelse av honorar til styrets og valgkomitéens medlemmer
Valgkomitéens innstilling ble presentert.
I samsvar med valgkomitéens innstilling besluttet generalforsamlingen enstemmig følgende:
«Innstillingen fra valgkomitéen godkjennes. Honorar for perioden 1. juni 2018 til 1. juni 2019 til styrets leder, styremedlemmer, medlemmer i styrekomitéer og medlemmer i valgkomitéen:
| Styrets leder: | NOK 350.000- |
|---|---|
| Styremedlemmer: | NOK 200.000- |
| Medlemmer i styrekomitéer: | NOK 50.000- |
| Leder valgkomitéen: | NOK 30.000- |
| Medlem valgkomitéen: | NOK 25.000- |
Styrehonorarer betales forskuddsvis pr kvartal.»
8. Godkjennelse av honorar til revisor
Sigurd E. Thorvildsen opplyste at det i 2017 er påløpt kr 300.000- eks. mva for lovpålagt revisjon fra selskapets revisor EY.
Generalforsamlingen besluttet enstemmig som følger:
«Revisors honorar på NOK 300.000- for lovpålagt revisjon i 2017 godkjennes.»
9. Valg av medlemmer til valgkomitéen
Valgkomitéens innstilling ble presentert. Samtlige medlemmer av valgkomitéen er på valg.
Generalforsamlingen besluttet enstemmig som følger:
«Innstillingen fra valgkomitéen godkjennes. Følgende representanter velges som medlemmer av valgkomitéen i Awilco LNG ASA: Tom Furulund (gjenvalg) og Henrik Christensen (gjenvalg). Tom Furulund velges som leder av valgkomitéen.»
10. Valg av styremedlemmer
Valgkomitéens innstilling ble presentert. Styremedlemmene ble valgt på Generalforsamling 26. april 2017, og styremedlemmenes tjenestetid er 2 år. Ingen styremedlemmer er derfor på valg.
Det forelå ingen flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.
Oslo, 26. april 2018
Sigurd E. Thorvildsen
Bertel O. B. Steen
AWILCO LNG ASA - Generalforsamling 26. april 2018 / Annual General Meeting 26 April 2018
MØTER / ATTENDING
| Aksjonær / Representative | Ved / Represented by | Antall aksier / No. of shares |
|---|---|---|
| Awilco AS | Jens-Julius R. Nygaard | 51 114 080 |
| SES AS | Bertel O. B. Steen | 1 550 000 |
| B.O. Steen Shipping AS | Bertel O. B. Steen | 1000000 |
| Skarris Kapital AS | Bertel O. B. Steen | 200 000 |
| Totalt møter / Total attending | 53 864 080 | |
VED FULLMAKT / BY PROXY
| Fullmakt fra / Proxy from | Fullmakt til / Proxy to | Antall aksjer / No. of shares |
|---|---|---|
| Astrup Fearnley AS | Sigurd E. Thorvildsen | 8692270 |
| Odin Energi | Sigurd E. Thorvildsen | 2 2 3 1 7 2 6 |
| Eika Norge | Sigurd E. Thorvildsen | 1772576 |
| Datum AS | Sigurd E. Thorvildsen | 1 000 000 |
| Fiducia AS | Sigurd E. Thorvildsen | 427 564 |
| Investerings Aksjeselskapet Onega AS | Sigurd E. Thorvildsen | 192 857 |
| Guttorm Torleif Brekke | Sigurd E. Thorvildsen | 1000 |
| Lars Domaas | Sigurd E. Thorvildsen | 200 |
| Totalt ved fullmakt / Total with proxy | 14 318 193 |
| Totalt møtt / Total attending | 68 182 273 |
|---|---|
| Antall utstedte aksier / Number of issued shares | 132 548 611 |
| Totalt møtt i % / Total attending in % | 51.4 |
$\ddot{\phantom{a}}$
I tillegg var følgende tilstede / The following were also present: Jon Skule Storheill, CEO Awilco LNG ASA Øyvind Ryssdal, CFO Awilco LNG ASA Finn Ole Edstrøm, Auditor EY