AI assistant
Awilco LNG — AGM Information 2017
Apr 26, 2017
3548_rns_2017-04-26_3410b065-d423-49b8-92bd-722412733fa1.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AWILCO LNG ASA
(organisasjonsnummer 996 564 894)
Ordinær generalforsamling ble avholdt den 26. april 2017 kl 10:00 i selskapets lokaler, Beddingen 8, Aker Brygge, 0250 Oslo.
Følgende saker ble behandlet:
- Äpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer Styrets leder, Sigurd E. Thorvildsen, åpnet møtet og opptok en fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter.
Selskapets aksjekapital er p.t NOK 271 155 496 fordelt på 67 788 874 aksjer, hver pålydende NOK 4. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamling.
Tilstede var totalt 32 471 053 av selskapets aksjer, herav 8 350 428 representert ved fullmakt. Således var ca. 47,9 % av den totale aksjekapitalen representert på generalforsamlingen. Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.
Selskapets revisor EY, representert ved Stein Erik Guneriussen, var også til stede.
2. Valg av møteleder og minst en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
Generalforsamlingen besluttet enstemmig som følger:
«Sigurd E. Thorvildsen velges til møteleder. Helge Kvie velges til å medundertegne protokollen.»
3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
Generalforsamlingen besluttet enstemmig som følger:
«Innkalling og dagsorden godkjennes.»
- Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2016, herunder eventuell utdeling av utbytte
Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, og revisjonsberetningen, for regnskapsåret 2016 ble presentert.
Generalforsamlingen besluttet enstemmig som følger:
«Årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2016 godkjennes. Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2016.»
5. Styrets redegiørelse for foretaksstyring
Generalforsamlingen behandlet redegiørelsen for foretaksstyring, som er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3b. Det ble ikke fremsatt bemerkninger til redegjørelsen.
6. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
Generalforsamlingen besluttet som følger:
«Generalforsamlingen samtykker til retningslinjene i erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.»
«Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene som vedrører ytelser som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16 a 1. ledd, tredje punktum nr. 3.»
30 086 525 aksjer stemte for, 2 384 528 aksjer stemte mot. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall.
7. Godkjennelse av honorar til styrets og valgkomitéens medlemmer
Valgkomitéens innstilling ble presentert.
I samsvar med valgkomitéens innstilling besluttet generalforsamlingen enstemmig følgende:
«Innstillingen fra valgkomitéen godkjennes. Honorar for perioden 1. juni 2017 til 1. juni 2018 til styrets leder, styremedlemmer, medlemmer i styrekomitéer og medlemmer i valgkomitéen:
| Styrets leder: | NOK 350.000- |
|---|---|
| Styremedlemmer: | NOK 200.000- |
| Medlemmer i styrekomitéer: | NOK 50.000- |
| Leder valgkomitéen: | NOK 30.000- |
| Medlem valgkomitéen: | NOK 25.000- |
Styrehonorarer betales forskuddsvis pr kvartal.»
8. Godkjennelse av honorar til revisor
Sigurd E. Thorvildsen opplyste at det i 2016 er påløpt kr 259.000- eks. mva for lovpålagt revisjon fra selskapets revisor EY.
Generalforsamlingen besluttet enstemmig som følger:
«Revisors honorar på NOK 259.000- for lovpålagt revisjon i 2016 godkjennes.»
9. Valg av medlemmer til valgkomitéen
Valgkomitéens innstilling ble presentert. Valgkomitéen ble valgt på Generalforsamling 3. mai 2016, og tjenestetiden er i henhold til selskapets vedtekter to år. Ingen av valgkomitéens medlemmer er således på valg.
10. Valg av styremedlemmer
Valgkomitéens innstilling ble presentert. Samtlige styremedlemmer er på valg.
Generalforsamlingen besluttet enstemmig som følger:
«Innstillingen fra valgkomitéen godkjennes. Følgende representanter velges som styremedlemmer i Awilco LNG ASA: Sigurd E. Thorvildsen (gjenvalg), Henrik Fougner (gjenvalg), Jon-Aksel Torgersen (gjenvalg), Synne Syrrist (gjenvalg) og Annette Malm Justad (gjenvalg).»
Det forelå ingen flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.
Oslo, 26. april 2017
Sigurd E. Thorvildsen
Helge Kvil
AWILCO LNG ASA - Generalforsamling 26. april 2017 / Annual General Meeting 26 April 2017
MØTER / ATTENDING
| Aksjonær / Representative | Ved / Represented by | Antall aksier / No. of shares |
|---|---|---|
| Awilco AS | Jens-Julius R. Nygaard | 24 114 080 |
| Krutt AS | Helge Kvie | 6 5 4 5 |
| Totalt møter / Total attending | 24 120 625 | |
VED FULLMAKT / BY PROXY
| Fullmakt fra / Proxy from | Fullmakt til / Proxy to | Antall aksier / No. of shares |
|---|---|---|
| Astrup Fearnley AS | Sigurd E. Thorvildsen | 4 5 6 0 0 5 0 |
| Odin Energi | Sigurd E. Thorvildsen | 1652041 |
| Eika Norge | Sigurd E. Thorvildsen | 1 2 1 2 0 0 0 |
| KLP Aksje Norge VPF | Sigurd E. Thorvildsen | 477987 |
| Kommunal Landspensjonskasse | Sigurd E. Thorvildsen | 254 500 |
| Fiducia AS | Sigurd E. Thorvildsen | 141850 |
| Investerings Aksjeselskapet Onega AS | Sigurd E. Thorvildsen | 50 000 |
| Ole Martin Høeg | Sigurd E. Thorvildsen | 2 0 0 0 |
| Totalt ved fullmakt / Total with proxy | 8 3 5 0 4 2 8 | |
| Totalt møtt / Total attending | 32 471 053 |
67 788 874
47,9
Antall utstedte aksjer / Number of issued shares Totalt møtt i % / Total attending in %
I tillegg var følgende tilstede / The following were also present: Jon Skule Storheill, CEO Awilco LNG ASA Snorre Krogstad, CFO Awilco LNG ASA Stein Erik Guneriussen, Auditor EY