Awilco LNG — AGM Information 2016

Apr 6, 2016

Til Aksjonærene i AWILCO LNG ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret innkaller til ordinær generalforsamling i AWILCO LNG ASA i selskapets lokaler, Beddingen 8, Aker Brygge, 0250 Oslo den 3. mai 2016 kl. 14:00.

Awilco LNG ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 67 788 874 aksjer i selskapet. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, og aksjene har for øvrig like rettigheter.

Til behandling foreligger:

• 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, herunder registrering av fremmøtte aksjonærer
• 1. Valg av møteleder og minst en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
• 1. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
• 1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2015, herunder eventuell utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2015, samt revisors beretning, er tilgjengelig på selskapets webside: www.awilcolng.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2015. Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2015.»

5. Styrets redegjørelse for foretaksstyring

Selskapets redegjørelse for foretaksstyring er inkludert i selskapets årsrapport for 2015.

Av allmennaksjeloven § 5-6 4.ledd fremgår det at generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.

6. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets erklæring finnes på selskapets webside: www.awilcolng.no. Det skal holdes rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsår. Retningslinjer for aksjerelaterte insentivordninger for det kommende regnskapsår skal godkjennes av generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen samtykker til retningslinjene i erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.»

«Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene som vedrører ytelser som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16 a 1. ledd, tredje punktum nr. 3.»

7. Godkjennelse av honorar til styrets og valgkomitéens medlemmer

Det vises til innstilling fra valgkomitéen som er tilgjengelig på selskapets webside: www.awilcolng.no.

8. Godkjennelse av honorar til revisor

Det er i 2015 påløpt kr 210.000- eks. mva for lovpålagt revisjon fra selskapets revisor EY.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtakt

«Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på NOK 210.000- for lovpålagt revisjon i 2015.»

9. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Det vises til innstilling fra valgkomitéen som er tilgjengelig på selskapets webside: www.awilcolng.no.

10. Valg av styremedlemmer

Det vises til innstilling fra valgkomitéen som er tilgjengelig på selskapets webside: www.awilcolng.no.

Oslo, 6. april 2016 For styret i Awilco LNG ASA

Sigurd E. Thorvildsen

Styrets leder