AWEA — Annual Report 2022

Aug 14, 2023

亞崴機電股份有限公司一一二年股東常會議程

時 間:中華民國一一二年六月七日(星期三)上午九點正

點:台中市西屯區林厝里科園二路15號(亞歲台中分公司) 地 召開方式: 實體股東會

一. 宣佈開會(報告出席股數)

二. 主席致詞:

三. 報告事項:

• (一)一一一年度營業報告書。
• (二) 一一一年度審計委員會杳核報告書。
• (三)大陸投資狀況報告。
• (四) 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
• (五)資金貸與報告。
• 四. 承認事項:
• (一)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二) ---年度盈餘分配案。

• 五. 選舉事項:董事改選案
• 六. 討論事項:

(一)解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

(二)修訂本公司章程案。

• 七. 臨時動議
• 八. 散會

【報告事項】

(一)一一一年度營業報告書

謹致各位股東:

感謝各位股東撥冗出席112年股東常會及一直以來對亞歲經營團隊的支持與愛護。茲就111 年度營業結果及112年度經營計劃概要報告如下:

一、111年度營業結果報告

• (一) 營收方面:本公司111年營業收入淨額為新台幣 2.283.658 仟元,與110年營業收入淨額新 台幣 2,492,430 仟元相較,111 年營業收入淨額減少新台幣 208,772 仟元,減少 8.38%。
• (二) 損益方面:本公司111年稅前淨利為新台幣439.857 仟元,與110之稅前淨利新台幣181.729 仟元比較,111年稅前淨利增加新台幣258,128仟元,增加142.04%;111年稅後淨利為新台 幣 354,143 仟元(每股 3.67 元)與 110 年度稅後淨利新台幣 130,860 仟元(每股 1.35 元), 111 年 稅後淨利較 110年稅後淨利增加新台幣 223,283 仟元,增加 170.63%。

(三) 111年度與110年度收支盈餘情形比較如下:

(個體)

單位:新台幣仟元

項目	111 年度	110年度	增(減)金額	增(減)%
營業淨額	2,283,658	2,492,430	(208, 772)	$(8.38\%)$
營業成本	(1,825,556)	(2,077,984)	(252, 428)	$(12.15\%)$
營業毛利	458,102	414,446	43,656	10.53%
聯屬公司間已(未)實現利益	(4,904)	3,502	(8,406)	(240.03%)
營業淨利	212,519	139,903	72,616	51.90%
稅前淨利	439,857	181,729	258,128	142.04%
稅後淨利	354,143	130,860	223,283	170.63%

(合併)

項目	111 年度	110年度	增(減)金額	增(減)%
營業淨額	3,100,517	3,630,956	(530, 439)	$(14.61\%)$
營業成本	(2,432,617)	(2,951,020)	(518, 403)	(17.57%)
營業毛利	667,900	679,936	(12,036)	(1.77%)
聯屬公司間已(未)實現利益	(4,900)	1,924	(6,824)	$(354.68\%)$
營業淨利	298,225	266,199	32,026	12.03%
稅前淨利	459,788	237,800	221,988	93.35%
稅後淨利	349,287	122,033	227,254	186.22%
歸屬母公司	354,143	130,860	223,283	170.63%

(四) 111 年度預算執行情形及財務收支如下:

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司無須公開民國111年度 財務預測資訊,故無111年度預算執行情形資料。 (五)經營管理的突破:

1. 產品發展突破

亞崴產品朝向大型化、複合化、五軸化、高速化與智能化等功能優化發展:

• (1) 高谏 五軸天車式加工中心 AG(線性馬達驅動)與 RG(線性螺桿驅動)系列, 滿足模具\航 太業五軸化與高速化加工需求。
• (2)各式臥式/臥式五軸加工中心系列,提供量產型生產線的加工機需求。
• (3)龍門全系列機型可搭配亞崴自製高速內藏式主軸,滿足客戶模具加工業需求。
• (4)MEGA5 系列高性能大型五軸加工中心,提供航太工業高速、高精度的加工需求。
• (5)FCV800S 銑車複合加工中心系列,提供客戶複合化加工需求。
• (6)龍門全系列機型搭配新世代附加頭系列,全面提昇性能與功能,提供客戶更多樣選擇。
• (7)大型龍門機型搭配亞崴自製全自動萬向頭,滿足客戶各種不同角度加工需求。
• (8) 大型動標式加工中心 MVP 系列與超大型落地動柱加工中心 MCP 系列與全新動柱動標 MVCP 機型,提供客戶超大加工範圍、超大加工行程與加工便利性需求。
• (9)全新長行程高速鋁材切削加工中心,提供超高速切削進給,滿足客戶鋁材高速切削需 求。
• (10)智能資訊控制系統 AiLINC 全新商品發表,使搭配 AiLINC 的加工機, 升級為智慧加工 機,接軌智慧製造。
• 1. 生產銷售佈局突破
• (1) 利基產品銷量提升,龍門機出口比例提升。
• (2) 成熟市場銷售量之突破-義大利、德國、北美洲、土耳其等。
• (3) 開拓新市場-東歐、北歐、東協及印度等。
• (4) 新產品之開發及成功上市-新型大型龍門機、歐規附加頭整合應用等。
• (5) 提供多元化控制器之選擇,快速供貨。
• 1. 公司管理改善突破
• (1) 建立企業文化,提升企業競爭力。
• (2) 有效管控應收帳款及存貨期末餘額。
• (3) 推動精實生產,有效控制成本,提升產品競爭力。
• (4) 管理費用之合理運用,減少不必要之支出。
• 二、112年度營業計劃概要
• (一) 112年經營策略
• 1. 市場策略:充分利用資訊平台,建立完善行銷文件及銷售體系,協調不同區代理商在機台 銷售上相互支援,降低備貨量並提升交貨速度;以集團形象配合國內外展會,進行市場推 廣,減少銷售阻力。
  2. (1) 內銷:
  3. i. 建立集團優質品牌形象,提高產品市占率。
  4. ii. 強力推展 臥式機、龍門五面加工機、五軸機等產品線。
  5. iii. 短交期接單調度,增加彈性接單競爭力。
  6. (2) 外銷:
  7. i. 擴大龍門機銷售,模組化裝運設計貨櫃空間利用最大化,降低成本增加競爭力。
  8. ii. 開拓新市場:東南亞-印度、越南..北歐、東歐等地區,列為年度重點工作。
  9. iii. 原有市場擴展不同屬性代理商,提高市場佔有率:美國、歐洲等。
  10. iv. 增強銷售組織及人力,確實掌握市場脈動
  11. (3) 大陸:有效利用二期廠房的生產量能,並擴大員工招聘,提升戰鬥機種的產能;並持

續強化更大型化設備的接單與生產能力,提升整體的獲利能力。

• i. 主力量產機種, 擴大零部件在地化採購, 降低成本與提升市場競爭力。
• ii. 提升大型天車式龍門機與五軸加工機在地化生產效率,附加功能在地化開發,提升產品 附加價值與獲利能力。
• iii. 擴大自動化生產線整合的專業技術能力,提升銷售競爭力。
• iv. 持續擴大在半導體、新能源、航空航天等重點產業的市場佔有率。
• v. 因應新冠疫情對於在地生產效率的影響,擴大進口設備的銷售,提前做好因應對策。 2. 銷售策略:強化代理商及客戶之認同。
• (1) 凸顯機型產業化加工優勢, 迎合產業別趨勢發展; 航太、風電...等。
• (2) 繼續強化立式機、臥式機、龍門機、五軸機等產品線。
• (3) 提供智能化功能之產品,協助用戶提升其生產管理能力。
• (4) 建立匯率風險管理機制,如以台幣計價或匯率風險責任分擔。
• (5) 提供客製化之整廠整線(Turn Key)需求的選擇,以增加業務機會。
• 1. 管理策略:減少錯誤率,提升工作品質。
• (1) 管理成本:流程標準化、簡單化;資源最佳化、落實職能培訓。
• (2) 研發成本:降低設計錯誤率、設計簡單化與模組化、提升產品成本效益。
• (3) 生產成本:精實生產;第一次就把產品做好。
• (4) 業務成本:提升接單品質,降低失誤成本。
• (5) 服務成本:快速回應客戶需求,預防缺失再發生。
• (6) 出貨成本:優化裝箱方式,降低陸運、船運成本,提高產品整體競爭力。
• (7) 資金成本:資金有效規劃運用,降低不必要開支。
• (8) 自我管理:力求簡約不浪費,能力再提升。
• (二) 112年度營業目標

民國 112年度預計銷售數量龍門機 130台, C 型機 420台。

三、產銷政策

重要的長期方向:

• (一) 持續分散市場:分散市場有利於避免市場集中之風險,此為公司既訂之長期政策,有利於 公司穩定發展。
• (二) 以服務提升客戶的滿意度:維修服務為維持客戶之重要環節,有好的維修與服務體系才能 有重覆訂單,未來將朝快速服務與物美價廉的維修目標努力。
• (三) 依市場需求開發所需產品:加強對市場的互動與了解,依市場需求開發產品,提高產品的 市場佔有率。
• 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境影響

本公司未來之發展,受到以下不利因素影響:

• (一) 台幣台幣匯率波動大,影響接單及生產成本,對營運產生不利影響。
• (二) 國內勞動法令僵化,易造成勞資衝突,營運成本增加,不利產業發展。
• 五、未來公司發展策略
• (一) 行銷策略
• 1. 因應新冠肺炎疫情、中美貿易戰及通貨膨脹衝擊,調整銷售市場比重與策略。
• 1. 展現公司產品在航太及風電綠能的優勢,做大產業的供應及佔有率。
• 1. 智能化搭配工業4.0 的產品趨勢,日益明顯,將投入更多的資源發展。
• 1. 整合並開發各式五軸應用技術,擴大五軸機銷售市場。
• 1. 各類型五軸機市場活絡,積極精進各項高端五軸產品。
• 1. 積極擴展國際市場,整合展示、銷售、服務、維修據點
• 1. 積極引進人才,產學合作,深植公司長遠發展競爭力。
• 1. 運用資訊工具及平台,整合展會、廣告及文宣,強化行銷通路。
• (二) 採購策略
• 1. 強化供應鍊連結縮短原物料的交貨前置期與降低備料庫存,提升交貨的速度與機動性。
• 1. 集團採購及議價,定期供應商評核,落實 ISO 對供應商品質、交期與價格之考核,輔導供 應商提升競爭力,進而提升本公司之競爭力。
• (三) 產品發展方向
• 1. 配合國家綠能、風電、國艦國造等產業政策,開發新世代產品,為未來的競爭優勢做準備。
• 1. 建構完整的產品線,和程泰母公司分工,各自在專業銑床加工及車床加工技術領域發展。
• 1. 研發高附加價值新產品,天車式\落地式動柱龍門機、落地式動柱動標龍門機、高效率量產 機、高速五軸機、臥式搪孔機等。
• 1. 深化高技術層級之智能化、自動化新產品開發。
• 1. 配合世界航空產業發展趨勢,積極推展航太加工市場產品。
• 1. 符合全球節能減碳綠色製造趨勢,開發新世代產品。
• (四) 生產策略佈局
• 1. 提升自製率,強化精密加工設備及自主裝配能力,以精進產品品質。
• 1. 大埔美二期廠動工興建,完工後可以再提升小型立加生產能力,達到快速供貨能力。
• 1. 吴江廠二期廠房進入量產使用,關鍵精密組件由母廠支援,提升大陸地區生產量能。

111年在新冠疫情(COVID-19)爆發二年後,面對疫情常態化,物料短缺、人力不足、寒 港、運費飆漲等狀況接踵而來。112年的後疫情時代,面對全球高通膨,預期FED 將維高利 率以壓抑通膨,全球資本支出在此大環境下,勢必會受到壓抑,間接影響工具機產業的復 甦。所幸自111年第四季以來,全球各經濟體已逐步從嚴峻的疫情控制中解封,各主要經 濟體於112年第一季陸續釋放出經濟活動回復部分活力的訊息,算是當前嚴峻產業環境下 所顯露的一絲微光,期盼這絲微光能持續,並迎來全球景氣回升的晨曦。

一直以來,亞崴經營團隊本持著兢兢業業態度,時時做好全方位的準備,相信今年在 貴 股東的持續支持下,我們有信心克服種種不利的內、外在因素,讓公司能在不景氣的大環 境中持續穩定成長,以回報 貴股東對亞崴經營團隊的信任。再一次感謝各位股東的支持 與肯定,最後祝大家:

(二) 一一一年度審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議 案等;其中財務報表業經董事會委任建智聯合會計師事務所陳貴 端、易昌運會計師查核完竣,並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核, 認為符合公司法相關法令規定,爰依公司法第二百一十九條之規定 報告如上。

敬請 鑑核

亞崴機電股份有限公司審計委員會召集人:

林备别

林 益 民.

$\frac{1}{2}$ 華 民 國 三月十 年 $\equiv$ 日

(三)大陸投資狀況報告。

民國 111年12月31日

單位:新台幣仟元(除特別註明者外)

大陸被投資	主要營業	實收資本額	投資 方式	本期期初自 台灣匯出累 計投資金額	本期匯出或收回 投資金額		本期期末 自台灣匯出累	被投資 公司本期	本公司直 接或間接	本期認列 投資損益	期末投資	截至本期止已
公司名稱	項目		(註1)		匯出	收回	積投資金額	損益	投資之持 股比例	$($ $\pm$ $2)$	帳面價值	匯回投資收益
上海竹炭機 電有限公司	機械器具銷售業、 機械器具安裝業、 企業經營管理顧問 業、國際貿易業	USD 2,500 (NTD 76, 650) $(\pm 3)$	$\overline{2}$	USD 2, 494 (NTD 76, 466) $(\pm 3)$			USD 2, 494 $(NTD 76, 466)$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $(\pm 3)$	3, 148	$100%$ \$	3.667	\$143,541	USD 15, 438 (NTD 458, 016) $($ 註 $3)$
亞歲機電(蘇州) 有限公司	機械器具製造及銷 售業、機械器具安 裝業、國際貿易業	USD 11, 400 (NTD 349, 524) $(\pm 3)$	$\overline{2}$	USD 10,400 (NTD 318, 864) $(\pm 3)$			USD 10, 400 $-$ (NTD 318, 864) $(\pm 3)$	81,807	100%	81,807	583, 296	USD 2, 306 49,580 CNY (NTD 285, 977)
亿金換械(嘉興) 有限公司	機械器具製造及銷 售業、機械器具安 裝業、國際貿易業	$USD$ 2, 510 (NTD 76, 957) $(\pm 3)$	$\overline{2}$	USD 2,510 (NTD 76, 957) $(\pm 3)$			USD 2,510 (NTD 76, 957) $($ 註 $3)$	(7, 257)	100%	(7, 257)	230, 394

1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入、持股比例、投資帳面價值及匯回投資損益情形:

$\bf{8}$

1. 轉投資大陸地區投資限額:

投資公司	本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定赴 大陸地區投資限額
本公司	395, 330 (註3) $($ USD 12,894)	$$426,174 ($ \pm 3$)$ $($ USD 13, 900)	$$1,951,606$ (it 5)
益全機械工業 股份有限公司	76,957 (註3) $USD_2, 510)$	76,957 (註3) USD 2,510)	173, 278 (註5) \$

註1:投資方式區分為下列三種,標示種類別即可:

(1)直接赴大陸地區從事投資。

(2)透過第三地區公司再投資大陸

(3)其他方式。

註2:投資損益認列基礎,係採用經會計師查核之同期財務報告。

註3:台幣金額係依資產負債表日匯率換算。

註4:達歲機電(蘇州)有限公司業於109年9月與亞歲機電(蘇州)有限公司合併,亞歲機電(蘇州)有限公司為存續公司。本合併案業經投審 會110年7月第11000165350號函核備在案。

註5:投資人對大陸投資累計金額不得超過淨值之百分之六十。

$\overline{9}$

(四) 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配報告

說明:

(1)111年度董事酬勞依薪酬委員會提案及董事會通過,擬發放新台幣1,800,000元,以現金發放。 (2)111年度員工酬勞依薪酬委員會提案及董事會通過,擬發放新台幣16,000,000元,以現金發放。

(五)資金貸與報告

民國111年12月31日

單位:新台幣仟元(除特別註明者外)

編號	貸出資金之	貸與	往來	是否	本期最	期末餘額	實際動	利率	資金貸與	業務往	有短期融	提列備抵		擔保品	對個別對象	資金貸與總
(311)	公司	對象	項目	為關 係人	高金額 $(\pm 3)$	$(\ddagger 4)$	支金額	區間	性質	來金額	通資金必 要之原因	呆帳金額	名稱	償值	資金貸與限 額(註2)	限額(註2)
$\mathbf{0}$	亞歲機電股 份有限公司	益全機械工業 其他應收 股份有限公司 款-關係人		是	230,000	80,000	70,000	1.8% 1.925%	有短期融通 資金之必要	7,911	營業週轉	u	本票	80,000	325, 268	1,301,070
	上海竹崴機 電有限公司	亞歲機電(蘇 州)有限公司 款一開係人	其他應收	是	87,680	87,680	87,660	3.8%	有短期融通 資金之必要		營業週轉	$\frac{1}{2}$	$\sim$		145, 953	145, 953
	上海竹歲機 電有限公司	亿金機械嘉 興)有限公司	其他應收 款-關係人	是	7,451	7,451		7,451 3,65%	有短期融通 資金之必要		营業週轉	-			145, 953	145, 953

$11\,$

註1:編號欄之說明如下:

(1)發行人填0。

(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2:對個別資金貸與對象之限額以不超過當期淨值10%為限,資金貸與總限額以不超過當期淨值40%為限。

註3:當年度資金貸與他人之最高餘額。

註4:係董事會決議通過之資金貸與額度。

【承認事項】

第一案 董事會 提

• 案 由:一一一年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。
• 說 明:(一)營業報告書(見本冊第3至第6頁)、資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益 變動表(見本冊第26至第37頁)。
• (二)民國 111 年度財務報表經建智聯合會計師事務所陳貴端、易昌運會計師查核簽證完 竣,連同營業報告書業已送請審計委員會查核竣事,謹將上項財務表冊及營業報告 書,提請 承認。

決 議:

• 第二案 董事會 提
• 案 由: 一一一年度盈餘分配案,提請 承認。
• 說 明:

本公司截至111年12月31日,原期初未分配盈餘新台幣1,237,693,064元,加計111年度稅 後淨利新台幣 354,142,189元,加計其他綜合損益新台幣 2,636,547元,加計處分透過其他綜合損 益案公允價值衡量之權益工具新台幣1,124,154元,提列法定盈餘公積新台幣35,790,289元,合 計可供分配盈餘新台幣1,559,805,665元,謹擬具本公司111年度盈餘分配表:(詳見本冊38頁)

決 議:

【選舉事項】

董事會 提

• 案 由:董事改選案,提請 選舉。
• 說 明:
• (1) 本公司第十二屆董事任期將於112年6月9日屆滿, 依法應於本次股東常會辦理改選事 宜。
• (2) 依本公司章程規定,本次選任董事9人(含獨立董事4人),任期3年,採候選人提名制。 (3) 新任董事任期自112年6月7日至115年6月6日止。原任董事任期至本次股東常會完
• 成時止。
• (4) 董事候選人名單業經本公司112年4月11日董事會通過,茲將相關資料載明如下:

董事候 選人	學歷	經歷	現職	持有股 份
楊德華	國立中興大學 學士	本公司:董事長 其他公司: 程泰機械(股)公司董事長兼執行 長 弘聚精機(股)公司董事長 嘉晉投資(股)公司董事長 弘華投資(股)公司董事長 華瀚租賃(股)公司董事長 B-way, Billion-way(Cayman) 負責人 YAMA SEIKI USA INC. 負責人 精密機械研究發展中心常務董事 財團法人工具機發展基金會 常務董事 宏華環境保護與數位未來基金會 董事 環隆科技(股)公司董事 中科產學訓協會理事長 宇隆科技股份有限公司董事 楊文旭慈善事業基金會董事長	本公司:董事長 其他公司: 程泰機械(股)公司董事長兼執行 長 弘聚精機(股)公司董事長 嘉晉投資(股)公司董事長 弘華投資(股)公司董事長 華瀚租賃(股)公司董事長 B-way, Billion-way(Cayman) 自青人 YAMA SEIKI USA INC. 負責人 精密機械研究發展中心常務董事 財團法人工具機發展基金會 常務董事 中科產學訓協會理事長 宇隆科技股份有限公司董事 楊文旭慈善事業基金會董事長	9,031,403
楊丞鈞	國立中興大學 企管研究所 碩士	本公司:總經理 金丞投資有限公司負責人 益全機械工業(股)公司董事長 程泰機械(股)公司董事	本公司:總經理 金丞投資有限公司負責人 益全機械工業(股)公司董事長 程泰機械(股)公司董事	$\bf{0}$
楊慶豐	中興大學會計系 學士	程泰機械(股)公司總經理	亞崴機電股份有限公司董事	130,000
程泰機械 (股)公司代 表人 王丞軒	逢甲大學資訊工程 系 學士	亞崴機電股份有限公司董事 弘聚投資股份有限公司董事長 程泰機械(股)公司 行銷部經理	亞崴機電股份有限公司董事 亞崴機電股份有限公司總經理特 助 程泰機械(股)公司 行銷部經理	47, 941, 311
程泰機械 (股)公司代 表人 过曲击	文山國小	又豪實業股份有限公司董事長 程泰機械(股)公司董事 台中工業區廠商協進會理事	惠特科技股份有限公司董事	47, 941, 311

獨立董事 候選人	學歷	經歷	現職	持 有 股 份
黃政勇	國立臺北工專 工設科建築組 國立臺灣工業技 術學院 營建工程系 學士	三井工程股份有限公司 營建部經理 黃政勇建築師事務所 建築師 德昌營造股份有限公司 董事長 台灣區綜合營造工程工業同業公 會 常務理事 台中市營建剩餘資源收容處理場 所審議委員會委	台灣區綜合營造工程工業同業公 會常務理事 德昌營造股份有限公司董事長 玉新開發建設股份有限公司 董事長 經典國際股份有限公司 董事長 達固橡膠工業股份有限公司 董事長	0
洪錫鵬	國立中興大學 農業機械研究所 碩士	修平科技大學 機械系講師	亞歲機電股份有限公司 獨立董事	$\bf{0}$
羅儷英	國立高雄第一科 技大學 學士	惠特科技(股)公司經理 大豐環保科技(股)公司 副理	惠特科技(股)公司經理	$\boldsymbol{0}$
蘇裕仁	Grossmont College 副學士	大苑子開發股份有限公司 MIS 工程師	大苑子開發股份有限公司 MIS 工程師	$\mathbf{0}$

(5)本次改選依「董事選舉辦法」為之。
(6)敬請 選舉。

選舉結果:

【討論事項】

第一案 董事會 提

• 案 由:解除新任董事及其代表人競業行為限制案,提請 討論。
• 說 明:
• (1) 依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東 會說明其行為之重要內容,並取得其許可」。
• (2)為吸引業內優秀人才,擬提請股東會同意解除新任第十三屆董事及其代表人競業行為之 限制。
• (3) 董事兼職情形詳如下:

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
董事	楊德華	程泰機械(股)公司董事長兼執行長 弘聚精機(股)公司董事長 B-way, Billion-way(Cayman) 負責人 YAMA SEIKI USA INC. 負責人 精密機械研究發展中心常務董事 財團法人工具機發展基金會 常務董事 宇隆科技股份有限公司董事
董事	楊丞鈞	益全機械工業(股)公司董事長 程泰機械(股)公司董事
法人董事代表 人	王丞軒	弘聚投資股份有限公司董事长 程泰機械(股)公司 行銷部經理
法人董事代表 人	莊坤南	惠特科技股份有限公司董事
獨立董事	黃政勇	台灣區綜合營造工程工業同業公會常務理事 德昌營造股份有限公司董事長 玉新開發建設股份有限公司 董事長 經典國際股份有限公司 董事長 達固橡膠工業股份有限公司 董事長
獨立董事	羅儷英	惠特科技(股)公司 經理
獨立董事	蘇裕仁	大苑子開發股份有限公司 MIS 工程師

(4) 提請 公決。

決 議:

第二案 董事會 提

案 由:修訂本公司章程案,提請 討論。

說 明:

(1) 本公司擬提升公司董事席次區間, 以強化公司治理。 (2)章程修訂前後條文對照表如下:

修訂前條文	修訂後條文	說明
第十七條: 本公司設董事	第十七條: 本公司設董事	提升公司董事
五至九人,採候選人提名	七至十一人,採候選人提名	席次區間,以強
制度,由股東就董事候選	制度,由股東就董事候選人	化公司治理。
人名單中選任,任期均為	名單中選任,任期均為三
三年,連選得連任。其全	年,連選得連任。其全體董
體董事合計持股比例,依	事合計持股比例,依證券主
證券主管機關規定辦理。	管機關規定辦理。
前項董事名額中,得包含	前項董事名額中,得包含獨
獨立董事至少三人,且不	立董事至少三人,且不得少
得少於董事席次五分之	於董事席次五分之一。有關
一。有關獨立董事之專業	獨立董事之專業資格、持
資格、持股、兼職限制、	股、兼職限制、選任方式及
選任方式及其他應遵行事	其他應遵行事項,依證券主
項,依證券主管機關之相	管機關之相關規定。
關規定。
第三十二條:本章程訂立	第三十二條:本章程訂立於
於中華民國七十五	中華民國七十五	增列修改次數
年六月四日, ……………	年六月四日, ……………	及日期
, 第二十一次修改公司章	, 第二十一次修改公司章程
程日期為一一一年六月十	日期為一一一年六月十五
五日。	日,第二十二次修改公司章
	程日期為一一二年六月七
	日。

決 議:

【臨時動議】 【散 會】