AVIT.LTD — Regulatory Filings 2025

Aug 26, 2025

证券代码：300264

证券简称：佳创视讯

公告编号：2025-033

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会 议通知已于2025年8月15日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事 项相关的必要信息。会议于2025年8月26日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司 会议室以现场与通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席 了本次会议。

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司 《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式， 逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要的议案》；

经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、 行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 公司《2025年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定

• 的创业板信息披露网站的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 二、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

• 公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊

登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2025年8月26日