AVIT.LTD — Board/Management Information 2022

Apr 14, 2022

2021年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2021年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求等履行独立董事职责，做到了诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务。

本人积极出席公司董事会、专业委员会2021年度的相关会议，不 存在委托其他独立董事代为出席会议的情况，不存在连续两次未亲自 出席会议的情况。本人认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表 意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用。

现就本人在2021年度的独立董事履职情况述职如下：

一、出席会议情况

2021年，本人认真审议董事会的各项议案，认为公司在2021年度 召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履 行了相关程序，合法有效。2021年度，本人对公司董事会各项议案及 其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情 形。2021年本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数	报告期内董事会会议召开次数	报告期内董事会会议召开次数		8次	8次
姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
余波	独立董事	8	0	0	否

二、履职情况说明

本人与公司董事会办公室保持密切联系，积极关注公司的信息披 露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露， 保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

积极出席董事会、专业委员会，对会议审议的相关议案进行认真 审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、 科学决策发挥积极作用。

通过董事洽谈、高管沟通等方式，积极了解公司经营状况、各重 大事项的进展情况、掌握公司运行状态、内部控制建设情况以及董事 会决议执行情况，对公司本年度的分红方案、股权激励、非公开发行、 关联交易、聘任年审机构等方面发表独立意见，对公司财务及生产经 营活动进行了有效监督，维护了公司和全体股东的合法权益。

三、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人在自身专业积累的基础上，积极学习 规范公司法人治理结构、保护社会公众股东权益相关的法律法规和规 范性文件，中国证监会、深交所等新修订的有关法律法规，不断增强 自身的专业判断和履职能力，切实保护中小投资者的合法权益。

四、其他工作

• 1、未发生提议召开董事会的情况；

• 2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

• 3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

特此报告，谢谢！

独立董事：余波 2022年4月14日