AVIT.LTD — Governance Information 2020

Dec 31, 2020

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司” ） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董 事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），作为负责对公司董事、总经理以及 其他高级管理人员的选择进行研究评审并提出建议的专门机构。

第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关规定，制定本议事规则。

第二章 人员构成

第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。

第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会 委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得 任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董 事职务，自动失去提名委员会委员资格，并由董事会根据上述选举的规定补足 委员人数。

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第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人 数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会委员人 数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会 委员。

第九条 提名委员会可下设临时工作组，负责处理日常工作联络和会议 组织等工作。

第三章 职责权限

第十条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同 时对董事长提名的董事会秘书人选、总经理提名其他高级管理人员等进行审查 并提出建议。

第十一条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议；

（二）研究董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和程序并提出建 议；

（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人、总经理及高级管理人员人选进行审查并提出建议；

（五）对副总经理、财务总监、董事会秘书、公司其他高级管理人员等需 要董事会决议的人选进行审查并提出建议；

（六）董事会授予的其他职权。

第十二条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事 会审查决定。

第四章 会议的召开与通知

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第十三条 提名委员会由提名委员会召集人负责召集和主持，按照本规则 第五条规定执行。

第十四条 提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的 通讯表决方式。

第十五条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董 事会审查决定。

第十六条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮 件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通 知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。

第五章 议事与表决程序

第十七条 提名委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可 举行。

第十八条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代 为出席会议并行使表决权。

第十九条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权 的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给 会议主持人。

第二十条 提名委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的委员) 的过半数通过方为有效。提名委员会委员每人享有一票表决权。

第二十一条 提名委员会工作组成员可列席提名委员会会议。提名委员会 如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表 意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。

第二十二条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并 充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。

第二十三条 提名委员会会议的表决方式均为举手表决。如提名委员会会 议以传真方式做出会议决议时，表决方式为签字方式。

第二十四条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公

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司董事会。

第二十五条 提名委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记 录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上 的发言做出说明性记载。

提名委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间， 保存期限不少于十年。

第二十六条 提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚 未公开之前，负有保密义务。

第六章 附 则

第二十七条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行。

第二十八条 本议事规则解释权归公司董事会。

第二十九条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定执行；

第三十条 本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章 或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、 部门规章 和《公司章程》的规定执行。

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二〇二〇年十二月

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