AVIT.LTD — Board/Management Information 2020

Sep 25, 2020

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2020-061

深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事 关于公司聘任董事会秘书的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，我们作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司聘任 董事会秘书事项发表独立意见如下：

经审阅邱翊君先生的简历及相关资料，本次聘任是在充分了 解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的， 并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人不存在《公司法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情 形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确认为市场 禁入者的情况，符合担任公司董事会秘书的任职资格。本次公司 董事会秘书的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证劵 交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规 定。

我们一致同意聘任邱翊君先生为公司董事会秘书，任期自本次董 事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

特此公告！

==> picture [204 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [117 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==