AVIT.LTD — Board/Management Information 2020

Aug 21, 2020

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2020-055

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 次会议通知已于2020年8月14日以邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议于2020年8月20日在深圳市南山区国际创新 谷1栋A座15楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人， 实到董事7人。公司监事列席了本次会议。

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本 公司《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面 表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司《2020年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站的公告，《2020年半年度报告披露提示性公告》内 容将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》；

公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见 同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司监事会、独立董事均对本议案发表了明确意见，具体内容详见披露于中 国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规 范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的最新规定并结合公司实际情况，进一步完善公司制度建设，对《内部审计 制度》进行了相应修改。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的最新规定并结合公司实际情况，进一步完善公司制度建设，对《总经理工作 细则》进行了相应修改。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2020年8月20日

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