AVIT.LTD — Board/Management Information 2020

Jul 3, 2020

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2020-042

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日在深圳市南山区 深圳国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场与通讯的方式召开了公司第五届董事会第一次 会议。公司董事陈坤江、张海川、熊科佳、詹华波、张学斌、余波、李挥出席会议，监事列席 会议。

本次会议已于2020年6月28日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规 定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。

本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通过 了如下议案：

1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

会议选举陈坤江先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。陈坤江先生个人简历参见附件。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

会议选举张海川先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。张海川先生个人简历参见附件。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、《关于选举公司第五届董事会下设专门委员会委员的议案》；

公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，提名委员会、战略委员会，各委 员会组成如下：

1）董事会审计委员会成员：张学斌先生、陈坤江先生、余波先生，其中委员会召集人由 张学斌先生担任。

2）董事会薪酬与考核委员会成员：李挥先生、张学斌先生、张海川先生， 其中委员会召 集人由李挥先生担任。

3）董事会提名委员会成员：余波先生、李挥先生、熊科佳先生，其中委员会召集人由余 波先生担任。

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• 4）董事会战略委员会成员：陈坤江先生、张海川先生、李挥先生、张学斌先生、余波先

• 生，其中委员会召集人由陈坤江先生担任。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事会同意聘任张海川先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。张海川先生个人简历参见附件。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、《关于聘任公司副总经理的议案》；

公司董事会同意聘任詹华波先生、熊科佳先生、陈旭昇先生、许方先生为公司副总经理，

• 任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员个人简历参见附件。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6、《关于聘任公司财务负责人的议案》；

公司董事会同意聘任黄敏女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第

• 五届董事会届满之日止。黄敏女士个人简历参见附件。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7、《关于聘任公司审计经理的议案》；

公司董事会同意聘任刘健先生为公司审计经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五

• 届董事会届满之日止。刘健先生个人简历参见附件。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

• 公司董事会同意聘任李剑虹女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起

• 至第五届董事会届满之日止。李剑虹女士个人简历参见附件。

  • 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  • 9、审议《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》；

• 根据公司生产经营的需求，为提高公司融资效率及降低财务费用，公司拟向控股股东、实

• 际控制人陈坤江先生申请不超过1亿元人民币的借款额度。借款利息按同期银行贷款利率计收 利息，到期以转账方式归还借款本金和利息。借款额度有效期从2020年第一次临时股东大会审 议通过之日起12个月内。

  • 本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事陈坤江先生回避表决。 本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  • 10、审议《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  • 公司拟定于2020年7月21日召开2020年第一次临时股东大会。

  • 《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见同日在中国证券监督管理委员会指定

• 的信息披露网站上披露的公告。

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本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2020年7月3日

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附件：

简历

陈坤江 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，曾任深圳市佳 视达实业有限公司总经理、深圳市京利华贸易发展有限公司董事，2000年起历任 公司总经理、董事、董事长,现任公司董事长。

陈坤江先生为公司控股股东及实际控制人，截至目前，持有公司股份 102,290,668股，占公司总股本的24.76%，与公司副总经理陈旭昇先生为父子关 系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈坤江先生未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条规定的情形，符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。

张海川 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，硕士，曾任深 圳市经天科技股份有限公司工程师、深圳市民基通信技术有限公司副总经理， 2002年4月起先后任公司终端部经理、技术总监、总裁助理、董事、副总经理、 董事会秘书。现任公司董事、总经理。

截至目前，张海川先生持有公司股份1,076,414股，占公司总股本的0.26%， 与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章 程》规定的任职条件。

熊科佳 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大学本科，曾 任深圳市聚友视讯有限公司系统集成工程师；深圳市同洲视讯传媒有限公司技术 开发中心副总监；深圳市同洲电子股份有限公司系统集成部经理、视讯VOD产品 线副总经理。2010年12月起任公司市场总监，现任公司副总经理。

截止目前，熊科佳先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （2020年修订）第3.2.4条规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件。

詹华波 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，中山大学工商

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管理专业研究生，2013年在同洲电子负责长江以南业务，兼任广州分公司负责人； 2014年出任龙视传媒副总裁，负责市场营销和销售管理工作；2016年入职佳创视 讯，历任产品线副总经理、商务总监和事业部总经理等职，现任公司副总经理。

截止目前，詹华波先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （2020年修订）第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的 任职条件。

陈旭昇 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科，2014年 10月起曾任公司项目管理员、行销工程师、商务部经理、总裁助理，现任公司副 总经理。

截止目前，陈旭昇先生未持有公司股票，与公司实际控制人陈坤江先生为父 子关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条规定 的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

许方 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，专科，2008年1月 起曾任陕西纷腾副总经理，2014年至今任公司全资子公司陕西纷腾总经理。

截止目前，许方先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄敏 女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大学本科、高级 会计师，曾任深圳英海威光电通信有限公司财务经理、深圳市日上新科技有限公 司财务经理，2004年5月起担任公司财务经理，现任公司财务总监。

截至目前，黄敏女士持有公司股份182,353 股，占公司总股本的0.06%，与 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》（2020 年修订）第3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

刘健 男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年生，深圳大学管理学学士，

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温莎大学管理学硕士，曾就职于大华会计师事务所，目前担任公司审计部经理， 主持并开展内部审计工作。

截止目前，刘健先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条 件。

李剑虹 女，中国国籍，1983 年出生，无境外居留权，大专学历。 2010 年4 月至今在公司董秘办工作。

截止目前，李剑虹女士未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （2020 年修订）第3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的 任职条件。

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