AVIT.LTD — Regulatory Filings 2019

Aug 9, 2019

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-058

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第十六次会议通知已于2019年8月2日以书面通知方式通知全体监事。会 议于2019年8月8日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场的 方式召开。本次应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席彭忠 福先生召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规 及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为，公司《2019 年半年度报告全文及摘要》编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2019 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2019 年半年度报告披露提 示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项

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报告的议案》；

监事会认为：报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（修订）》、公司《募集资金管理办法》 等相关法律法规及规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于 专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券 交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内 容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变 更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于注销孙公司AVIT Investment International LTD 的议案》。

基于公司现阶段发展战略和发展规划，为提高公司整体管理效率及经 营效益，为进一步整合资源、优化现有资源配置、优化组织架构和区域布 局，降低管理成本，提高管理效率和管理能力，公司决定注销孙公司AVIT Investment International LTD，注销完成后，公司的合并报表范围相应 减少。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响， 不会损害公司及股东利益

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

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深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会

2019年8月8日

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