AVIT.LTD — Regulatory Filings 2019

Aug 9, 2019

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-062

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于注销孙公司AVIT Investment International LTD

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销孙公司AVIT Investment International LTD的议案》，为进一步整合资源、优化资产结构，同意注销孙 公司AVIT Investment International LTD。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次注销孙公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议 批准，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。具体情况如下：

一、拟注销公司的基本情况

名称：AVIT Investment International LTD 登记地址： BRITISH VIRGIN ISLANDS 企业类型：A BVI BUSINESS COMPANY 企业注册号：1819789

成立日期：2014年4月10日

股东：佳创视讯（香港）贸易有限公司

授权资本：5万美元

二、本次注销孙公司对公司的影响

公司全资子公司佳创视讯（香港）贸易有限公司投资的AVIT Investment International LTD公司原用于投资英国PLAYJAM公司，目前该笔投资已经全部计 入损失，基于公司现阶段发展战略和发展规划，为提高公司整体管理效率及经营 效益，为进一步整合资源、优化现有资源配置、优化组织架构和区域布局，降低 管理成本，提高管理效率和管理能力，公司决定注销该孙公司，注销完成后，公

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司的合并报表范围相应减少。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生 重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

三、 其他事项

董事会授权公司管理层依据法律、法规的规定办理上述孙公司相关清算和注 销事宜。

四、本次事项的审议及批准情况

• 1、董事会审议及批准情况

本次事项的议案业经2019年8月8日召开的公司第四届董事会第十七次会议 审议通过。

• 2、监事会审议及批准情况

本次事项的议案业经2019年8月8日召开的公司第四届监事会第十六次会议 审议通过。

• 3、独立董事意见

基于公司的实际发展情况，同意注销孙公司事项。本次注销孙公司不会对公 司的日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情 形。各独立董事一致同意注销。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2019年8月9日

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