AVIT.LTD — Board/Management Information 2019

Jul 19, 2019

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-049

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第十五次会议通知已于2019年7月12日以书面通知方式通知全体监事。会 议于2019年7月19日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场 的方式召开。本次应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席彭 忠福先生召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法 规及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公 司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》；

公司2019 年度将向相关金融机构申请总额不超过人民币3.5 亿元的综 合授信额度，授信期限为一年，最终以相关金融机构实际审批的授信额度 为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司控股股东、 实际控制人陈坤江先生的配偶、次子及公司副总经理陈旭昇先生同意为公 司提供无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保， 本次担保构成关联交易。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相 关规章制度的规定。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

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特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会

2019年7月19日

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