AVIT.LTD — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-039

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第十四次会议通知已于2019年6月14日以书面通知方式通知全体监事。会 议于2019年6月21日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场 的方式召开。本次应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席彭 忠福先生召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法 规及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议 案》。

公司向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过1亿元人民币的借 款额度，可有效解决公司快速融资的需求，体现了控股股东对公司的支持， 符合公司和全体股东的利益。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公 司相关规章制度的规定。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会

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2019年6月21日