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Apr 12, 2019

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-022

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年4月11日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现 场的方式召开了公司第四届监事会第十二次会议。公司监事彭忠福先生、李小龙 先生、胡勇先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法 律规定及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以现场举手表决的 方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》；

《2018 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站的公告

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》；

董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2018年年度报告披露提示 性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

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本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议《2018年度财务决算报告》；

报告具体内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 披露的经审计的财务报告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》；

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》[众会字(2019) 第3536号]，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,596,849.65 元，其中母公司实现的净利润为33,015,485.94元；加期初未分配利润

8,622,077.70元，减去2018年度提取法定盈余公积3,301,548.59元，本年可供分 配的利润为12,529,739.85元。本年度末资本公积余额为96,485,690.87元。公司 合并报表中经营活动产生的现金流量净额为-85,349,653.18元。鉴于《公司章程》 第一百八十三条规定：出现“当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数” 情况下，公司可以不进行现金分红。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和 长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司当前需要 集中资金用于经营，以确保公司经营的可持续发展。因此，依据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议《关于内部控制的自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反 映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

本报告内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披 露的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6、审议《关于2018年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议 案》；

报告内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露 的公告。

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本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

内容见2018年度报告第八节第4部分“董事、监事及高级管理人员的薪酬

情况”。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

8、审议《关于陕西纷腾互动网络科技有限公司2018 年度业绩承诺完成情 况的议案》；

陕西纷腾互动网络科技有限公司2018年财务报表业经众华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并于2019年4月11日出具了标准无保留意见审计报告， 报告文号为众会字(2019)第3539号。经审计的陕西纷腾2018年度归属于公司普通 股股东的净利润为1,141.27万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润为1,115.41万元，低于盈利承诺水平（2018年承诺业绩为扣除非经常性损 益后归属于公司普通股股东的净利润为1,440万元），差异额为324.59万元，2018 年度业绩承诺未能实现，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项审 核意见。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

9、审议《修订<公司章程>的议案》；

各监事同意《公司章程》的修订。

《公司章程》详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披

露的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

11、审议《修订<董事会议事规则>的议案》；

各监事同意《董事会议事规则》的修订。

《董事会议事规则》详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网

站上披露的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

12、审议《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更对本公司财务报表无实质性影响，不会对公司2018年12

月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量产生影响。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

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特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 监事会 2019年4月11日

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