AVIT.LTD — Board/Management Information 2019

Mar 18, 2019

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-014

深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独 立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，我们作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四 届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司2019 年办理应收账款质押业务的独立意见；

公司进行本次质押融资，是公司正常经营所需，有利于持续、稳 定、健康地发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们一致同意公司办理该应收账款质押业务，并将此议案提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、关于控股股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关 联交易的独立意见；

本次公司控股股东及实际控制人陈坤江先生为公司向金融机构 申请授信提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问 题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，也无需公司 提供任何反担保，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股

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东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次关联交 易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依 据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及 其他非关联股东、特别是中小股东的利益。独立董事一致同意公司控 股股东陈坤江先生为公司向金融机构申请总额不超过人民币3.5 亿 元的综合授信额度提供连带责任担保，并将此议案提交2019 年第二 次临时股东大会审议。

三、关于公司未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划的独 立意见。

本次规划的制定符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配 政策的规定，重视对股东的合理投资回报并兼顾了公司可持续发展， 制定合理，兼顾了公司短期利益与长远发展，保证了利润分配政策的 连续性和稳定性。

特此公告！

独立董事：李挥、刘鹏、朱鸣学

2019 年3 月18 日

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