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Oct 26, 2018

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2018-040

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年10月25日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现 场的方式召开了公司第四届监事会第九次会议。公司监事彭忠福先生、李小龙先 生、胡勇先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律 规定及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以书面表决的方 式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了公司《2018年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为，公司《2018年第三季度报告》全文编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2018年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

公司《2018年第三季度报告》全文的具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的公告，《2018年第三季度报告披露提示性公告》内容 将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 2、审议通过了《关于部分超募资金投资的OTT业务云平台项目结项的议案》；

截止2018年9月30日，OTT业务云平台项目已达到预计可使用状态，公司监事 会同意将该项目实施结项。

《关于部分超募资金投资的OTT业务云平台项目结项的公告》的具体内容详 见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

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3、审议通过了《关于拟注销产业并购基金的议案》；

截至目前，基于审慎使用资金的原则，公司与深圳市前海梧桐并购投资基金 管理有限公司共同发起设立产业投资并购基金未持有其他公司股权，也没有其他 形式的对外投资。为了降低公司投资风险及管理成本，优化资源配置，同意公司 注销该并购基金公司。

《关于拟注销产业并购基金的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于终止转让深圳市指尖城市网络科技有限公司部分股权 的议案》。

协议签订后，由于共青城润才投资管理合伙企业自身筹措资金紧张，未在约 定的期限内支付股权转让款，股权也未进行划拨。公司考虑到未来指尖网络的发 展战略与规划，经与对方沟通后双方确定终止协议。

《关于终止股权转让协议的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会 2018年10月25日

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