AVIT.LTD — AGM Information 2018

Apr 17, 2018

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2018-018

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017 年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会；

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求；

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018 年5 月15 日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2018 年5 月14 日-2018 年5 月15 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年5 月15 日上午9:30 —11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2018 年5 月14 日15:00 至2018 年5 月15 日15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．股权登记日：2018 年5 月10 日（星期四）

7．出席对象：

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（1）截至股权登记日2018 年5 月10 日下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布 的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授 权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（ 2）公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3）公司聘请的律师。

• 7．会议地点：深圳市福田区中央西谷大厦16 楼公司大会议室；

二、会议审议事项

1、审议《2017 年度董事会工作报告》的议案，并听取公司《2017 年度独立 董事述职报告》；

2、审议《2017 年度监事会工作报告》的议案；

• 3、审议《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的议案；

4、审议《2017 年度财务决算报告》；

• 5、审议《关于2017 年度利润分配预案的议案》；

• 6、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

• 7、审议《修订<公司章程>的议案》；

• 8、审议《关于拟向金融机构申请综合授信的议案》；

• 9、审议《关于控股股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交

易的议案》；

10、审议《关于资产减值计提及核销资产的议案》；

11、审议《关于拟向控股股东申请借款额度的议案》。

披露情况：上述议案的具体内容，详见在中国证券监督管理委员会指定的创 业板信息披露网站的相关公告。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份

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证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及 身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018 年5 月11 日上午10：00 至下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2018 年5 月11 日下午16：00 之前送达或传真（0755-83575099）到公司。

3、登记地点：深圳市福田区中央西谷大厦15 楼公司董事会办公室，邮编： 518048。

4、注意事项：出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半 小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签 到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网络投票 的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系地址：深圳市福田区中央西谷大厦15 楼董事会办公室 联系人：李剑虹

联系电话：0755-83575056

传真：0755-83575099

电子邮箱：avit@avit.com.cn

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

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• 1、公司第四届董事会第八次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第七次会议决议。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2018 年4 月 16 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365264”，投票简称为“佳

创投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	审议《2017年度董事会工作报告》的议案，并听取公司《2017年度独立董事述职报告》；	1.00
议案2	审议《2017年度监事会工作报告》的议案；	2.00
议案3	审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案；	3.00
议案4	审议《2017年度财务决算报告》；	4.00
议案5	审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；	5.00
议案6	审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；	6.00
议案7	审议《修订<公司章程>的议案》。	7.00
议案8	审议《关于拟向金融机构申请综合授信的议案》；	8.00
议案9	审议《关于控股股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》；	9.00
议案10	审议《关于资产减值计提及核销资产的议案》；	10.00
议案11	审议《关于拟向控股股东申请借款额度的议案》。	11.00

本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权:

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1 股代表同意，2 股代表反

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对，3 股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月14 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2018 年5 月15 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

• 致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席深圳市佳创视讯技术 股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号			表决意见	表决意见
	案内容
	议	同意	反对	弃权
1	审议《2017年度董事会工作报告》的议案，并听取公司《2017年度独立董事述职报告》；
2	审议《2017年度监事会工作报告》的议案；
3	审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案；
4	审议《2017年度财务决算报告》；
5	审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；
6	审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
7	审议《修订<公司章程>的议案》；
8	审议《关于拟向金融机构申请综合授信的议案》；
9	审议《关于控股股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》；
10	审议《关于资产减值计提及核销资产的议案》；
11	审议《关于拟向控股股东申请借款额度的议案》。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请 在相应的表决意见项后划“√”。

可以: 不可以:

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二○一八年 月 日

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