AVIT.LTD — Regulatory Filings 2017

Aug 17, 2017

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-045

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年8月16日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现 场与通讯的方式召开了公司第四届监事会第三次会议。公司监事彭忠福先生、李 小龙先生、胡勇先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有 关法律规定及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以书面表决的方 式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了公司《2017年半年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为，公司《2017年半年度报告全文及摘要》编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

公司《2017年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站的公告，《2017年半年度报告披露提示性公告》内 容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》；

监事会认为：报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关法律 法规及规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管

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理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不 存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。

公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见 同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 监事会 2017年8月16日

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