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Aug 17, 2017

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-044

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日在深圳市福田 区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场与通讯的方式召开了公司第四届董事会第三次会议。公 司董事陈坤江、张海川、熊科佳、代昆、刘鹏、朱鸣学出席会议，独立董事李挥先生因参加独 董后续培训，授权委托独立董事刘鹏先生代为进行表决并签署相关会议文件，监事列席会议。

本次会议已于2017年8月10日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规 定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。

本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通过 了如下议案：

1、审议通过了公司《2017年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司《2017年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站的公告，《2017年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券 报》、《证券时报》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司监事会、独立董事均对本议案发表了明确意见，具体内容详见披露于中国证监会指 定的创业板信息披露网站的公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会

2017年8月16日

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