AVIT.LTD — Regulatory Filings 2017

Apr 26, 2017

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-032

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年4月25日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现 场与通讯的方式召开了公司第四届监事会第二次会议。公司监事彭忠福先生、李 小龙先生、胡勇先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有 关法律规定及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以书面举手表决的 方式，审议并通过了如下议案：

1、审议《2017年第一季度报告全文的议案》；

经审核，监事会认为，公司《2017年第一季度报告》全文的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2017年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

公司《2017年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的公告，《2017年第一季度报告披露提示性公告》内容 将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

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