AVIT.LTD — Board/Management Information 2017

Mar 22, 2017

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-020

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相 关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，我们作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三 届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于提名公司第四届董事会董事候选人的独立意见。

1）公司第三届董事会于2017年1月任期届满，进行换届选举符合相关 法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2）本次董事会换届选举董事候选人的提名及审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定；

3）根据公司第四届董事会董事候选人（陈坤江先生、张海川先生、 熊科佳先生、代昆先生、李挥先生、刘鹏先生、朱鸣学先生）的个人 履历、教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》第147条规 定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处 以证券市场禁入处罚等情况；各董事候选人符合相关法律法规及《公 司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任上市公司董事的条件；

4）我们同意对第四届董事会董事候选人（包含三名独立董事候选人） 的提名，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议， 其中三名独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券

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交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。 特此公告！

独立董事：赵子忠、刘鹏、朱鸣学 2017 年3 月22 日

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