AVIT.LTD — Audit Report / Information 2016

Feb 17, 2017

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-005

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

独立董事关于公司2016 年报及相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，我们作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司2016 年度报告及第三届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合有关 法律、法规规定和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的要求和 公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证， 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内 部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制定以来，公司 对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投融资、信息披露的内 部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公 司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《关于2016 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部 控制体系建设和运作的实际情况。

二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担 保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）、中国证券监 督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》（证监发（2005）120 号）、中国证券监督管理委员

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会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司 报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查 和核查，发表独立意见如下：

(一)公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至2016 年12 月31 日的违规关联方占用 资金情况。

• （二）公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规

• 定，报告期内公司无对外担保的情况。

  • 不存在以前年度累计至2016 年12 月31 日的对外担保事项。

  • 三、关于2016 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

经核查，我们认为：2016 年度公司募集资金的存放和使用符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、 严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违 反相关规定之情形。

四、关于2016 年度利润分配预案的独立意见

经核查，我们认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，没有 违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是 中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

五、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见

经核查，我们认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按 照公司制定的董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度执行，年度薪 酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及公司章程的规定。

六、《关于2017 年日常关联交易计划的议案》的独立意见

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公司和子公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁位 于深圳市福田区滨河路以南沙嘴路以东中央西谷大厦房产及相关物 业管理服务，合理预计年度房屋租赁费用约为人民币630 万元，物业 管理费用约为人民币100 万元，日常关联交易年度总金额预计为人民 币730 万元。

我们认为：该日常关联交易执行了市场定价原则，定价合理，关 联交易公平、公正，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不 存在损害公司利益及其他股东利益之情形。

七、《关于拟向银行申请综合授信的议案》的独立意见；

鉴于公司原有银行授信即将到期，为降低风险，增强与银行的合 作，各独立董事同意公司向相关金融机构申请总额不超过人民币3 亿 元的综合授信额度，授信期限为一年，以支持公司业务的拓展，确保 满足公司正常运作所需资金需求。

八、《关于资产减值计提及核销资产的议案》的独立意见；

公司 2016 年度计提的资产减值准备及核销资产符合公司资产实 际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地 反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实 可靠，具有合理性。

特此公告！

独立董事：赵子忠、刘鹏、朱鸣学

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