AVIT.LTD — AGM Information 2017

Feb 17, 2017

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-009

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2016 年度股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会；

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求；

4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2017 年3 月14 日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2017 年3 月13 日-2017 年3 月14 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年3 月14 日上午9:30 —11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2017 年3 月13 日15:00 至2017 年3 月14 日15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．股权登记日：2017 年3 月9 日（星期五）

7．出席对象：

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（1）截至股权登记日2017 年3 月9 日下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的 方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权 代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（ 2）公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3）公司聘请的律师。

• 7．会议地点：深圳市福田区中央西谷大厦16 楼公司大会议室；

二、会议审议事项

1、审议《2016 年度董事会工作报告》的议案，并听取公司《2016 年度独立 董事述职报告》；

2、审议《2016 年度监事会工作报告》的议案；

• 3、审议《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的议案；

4、审议《2016 年度财务决算报告》；

5、审议《关于2016 年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

7、审议《关于拟向金融机构申请综合授信的议案》；

• 8、审议《修订<公司章程>的议案》。

披露情况：上述议案的具体内容，详见在中国证券监督管理委员会指定的创 业板信息披露网站的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及 身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身

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份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017 年3 月13 日上午10：00

• 至下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2017 年3 月13 日下午16：00 之前送达或传真（0755-83575099）到公司。

• 3、登记地点：深圳市福田区中央西谷大厦15 楼公司董事会办公室，邮编：

• 518048。

4、注意事项：出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半 小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签 到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网络投票 的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

• 1、联系地址：深圳市福田区中央西谷大厦15 楼董事会办公室 联系人：李剑虹

联系电话：0755-83575056

传真：0755-83575099

电子邮箱：avit@avit.com.cn

• 2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第十九次会议决议。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2017 年2 月 16 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365264”，投票简称为“佳

创投票”。

• 2.议案设置及意见表决。

• （1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	审议《2016年度董事会工作报告》的议案，并听取公司《2016年度独立董事述职报告》；	1.00
议案2	审议《2016年度监事会工作报告》的议案；	2.00
议案3	审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案；	3.00
议案4	审议《2016年度财务决算报告》；	4.00
议案5	审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；	5.00
议案6	审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；	6.00
议案7	审议《关于拟向金融机构申请综合授信的议案》；	7.00
议案8	审议《修订<公司章程>的议案》。	8.00

本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。

• （2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权:

• 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1 股代表同意，2 股代表反

对，3 股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股

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反对	2 股
弃权	3 股

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

• 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017年3月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017 年3 月13 日（现场股东大会召开

• 前一日）下午3：00，结束时间为2017 年3 月14 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席深圳市佳创视讯技术 股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。

股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。	股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。	股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。	股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。	股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号：持股数：股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：被委托人（签名）：被委托人身份证号码：委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
议案序号			表决意见
	案内容
	议	同意	反对	弃权
1	审议《2016年度董事会工作报告》的议案，并听取公司《2016年度独立董事述职报告》；
2	审议《2016年度监事会工作报告》的议案；
3	审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案；
4	审议《2016年度财务决算报告》；
5	审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6	审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
7	审议《关于拟向金融机构申请综合授信的议案》；
8	审议《修订<公司章程>的议案》。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请 在相应的表决意见项后划“√”。

可以: 不可以:

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二○一七年 月 日

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