AVIT.LTD — Regulatory Filings 2016

Oct 28, 2016

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2016-062

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年10月27日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现 场的方式召开了公司第三届监事会第十七次会议。公司监事彭忠福先生、李小龙 先生、胡勇先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法 律规定及公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以现场举手表决的 方式，审议并通过了如下议案：

1、审议《2016年第三季度报告》的议案；

经审核，监事会认为，公司《2016年第三季度报告》全文的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2016年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

公司《2016年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站的公告，《2016年第三季度报告披露提示性公告》内容将同 时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议《关于注销深圳市佳创视讯技术股份有限公司龙岗分公司议案》； 为简化公司办事流程，优化组织架构，降低管理成本，提高公司的管理运营 效率，公司董事会同意注销深圳市佳创视讯技术股份有限公司龙岗分公司，同时

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授权公司管理层负责办理龙岗分公司清算、注销的相关工作。

《关于注销分公司的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议《关于公司向银行申请增加综合授信和并购贷款的议案》。

为满足公司生产经营活动的需要，增强公司间接融资储备能力，提升企业良 好的信用等级形象，巩固银企关系，同意公司向相关银行申请增加不超过人民币 2亿元的综合授信额度，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准， 具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环 使用。上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

鉴于公司拟现金收购陕西纷腾互动有限公司100%股权，经财务部与多家银行 广泛接触、洽谈后，同意公司向相关银行申请并购贷款，总规模不超过人民币1.5 亿元，借贷机构、质押方式的选择、借贷协议签订等具体事宜授权公司董事长审 批。以上并购贷款期限不超过5年，可提前归还，最终审批额度与利率以银行最 终审批结果为准。

本次申请并购贷款，有利于公司的长远发展。申请贷款所需的股权质押不会 对公司的生产经营产生影响。

上述议案还需经股东大会审议批准，将于下次股东大会提交审议。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会 2016年10月27日

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